有価証券報告書-第73期(2023/04/01-2024/03/31)

(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
・取締役の個人別報酬等の内容にかかる方針に関する事項
当社は役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めております。
取締役の報酬の基本方針としては、企業規模、他社の支給状況及び従業員賃金の水準を考慮し、個人の役位・職責・役割の範囲等を総合的に勘案し、決定することを基本の考えとしております。
当社の取締役の基本報酬は、業績に連動しない固定報酬としております。
また、取締役の個人別報酬等の内容の決定については、取締役会の決議に基づき、代表取締役社長が委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額の決定としております。その権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当業務の評価を行うには代表取締役社長が最も適していることによるものです。
なお、監査役の報酬等については、株主総会の決議により承認された報酬総額の範囲内で監査役間の協議により決定しております。
当事業年度にかかる取締役の個人別の報酬等については、上記により取締役会から委任を受けた代表取締役社長細谷穰志が決定しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
・取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社取締役の報酬額につきましては、平成28年6月24日開催の定時株主総会において年額100,000千円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は5名(うち社外取締役1名)です。
当社監査役の報酬額につきましては、平成9年6月27日開催の定時株主総会において年額10,000千円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は3名です。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の 総額 (千円)	報酬等の種類別の総額(千円)		対象となる 役員の員数 (名)
		固定報酬	退職慰労金
取締役 (社外取締役を除く)	60,163	52,515	7,648	5
監査役 (社外監査役を除く)	6,702	6,393	309	2
社外役員	5,460	5,460	-	3

(注)1 「退職慰労金」は、当事業年度に係る役員退職慰労引当金繰入額であります。
2 上記報酬等の額の他、令和5年6月23日開催の第72回定時株主総会の決議に基づき、退任取締役2名に対し退職慰労金24,876千円、退任監査役1名に対して退職慰労金1,459千円支給しております。
3 上記には令和5年6月23日付にて退任した取締役2名及び監査役1名を含めております。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
使用人兼務役員は存在しないため、記載しておりません。