有価証券報告書-第59期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
男性11名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
(注) 1 取締役 米田保晴氏は、社外取締役であります。また、監査役 森浩一氏および小林健氏は、社外監査役であります。
2 任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年(平成32年)3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年(平成34年)3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各本部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しています。
執行役員は計13名で、代表取締役社長および取締役6名の執行役員のほか、常務執行役員 高木汽車部件(佛山)有限公司総経理 横川誠、上席執行役員 生産本部長 川開裕司、執行役員 営業本部担当部長 兼 営業統括部長 兼 北陸支店長 柳本暁雄、執行役員 栃木支店長 朴木久直、執行役員 技術部長 武田雅彦、執行役員 経理部長 横山和人で構成されております。
5 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役 社長 | 社長執行役員 最高経営責任者 | 八十島 清吉 | 昭和30年10月18日 |
| (注) 2 | 9,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役 | 副社長執行役員 社長補佐 海外成形品事業管掌 兼 グローバル企画室担当 | 高木 章裕 | 昭和44年9月3日 |
| (注) 2 | 293,756 |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 専務執行役員 国内成形品事業管掌 兼 開発・技術本部長 | 田口 浩孝 | 昭和35年3月5日 |
| (注) 2 | 2,400 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 常務執行役員 国内関連事業管掌 兼 管理本部長 兼 品質保証本部長 最高安全衛生責任者 | 林 延幸 | 昭和36年3月1日 |
| (注) 2 | 6,300 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 上席執行役員 営業本部長 | 蔵 行雄 | 昭和34年11月9日 |
| (注) 2 | 3,000 |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 執行役員 グローバル企画室長 兼 海外事業統括部長 | 仲安 吉成 | 昭和39年3月1日 |
| (注) 2 | 1,600 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 執行役員 グローバル企画室シニアマネージャー | 沖 孝則 | 昭和40年3月21日 |
| (注) 2 | 1,700 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | ― | 米田 保晴 | 昭和25年6月18日 |
| (注) 2 | ― |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||
| 監査役 (常勤) | ― | 瀬川 雅靖 | 昭和30年12月23日 |
| (注) 3 | 2,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 監査役 | ― | 森 浩一 | 昭和29年2月21日 |
| (注) 3 | ― | ||||||||||||||||||||||||||
| 監査役 | ― | 小林 健 | 昭和30年4月11日 |
| (注) 3 | ― | ||||||||||||||||||||||||||
| 計 | 320,356 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(注) 1 取締役 米田保晴氏は、社外取締役であります。また、監査役 森浩一氏および小林健氏は、社外監査役であります。
2 任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年(平成32年)3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年(平成34年)3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各本部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しています。
執行役員は計13名で、代表取締役社長および取締役6名の執行役員のほか、常務執行役員 高木汽車部件(佛山)有限公司総経理 横川誠、上席執行役員 生産本部長 川開裕司、執行役員 営業本部担当部長 兼 営業統括部長 兼 北陸支店長 柳本暁雄、執行役員 栃木支店長 朴木久直、執行役員 技術部長 武田雅彦、執行役員 経理部長 横山和人で構成されております。
5 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (株) | |
| 林 一夫 | 昭和24年9月2日 | 昭和48年4月 | 東京国税局 入局 | ― |
| 平成12年7月 | 高岡税務署 副署長就任 | |||
| 平成14年7月 | 金沢国税局 企画課長就任 | |||
| 平成16年7月 | 金沢国税局 個人課税課長就任 | |||
| 平成18年7月 | 仙台国税不服審判所 部長審判官就任 | |||
| 平成19年7月 | 金沢国税局 総務部次長就任 | |||
| 平成20年7月 | 金沢税務署 署長就任 | |||
| 平成21年8月 | 林一夫税理士事務所(現任) | |||
| 平成25年6月 | 高岡市農業協同組合 員外監事(現任) | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
