有価証券報告書-第57期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
(注) 1 取締役 米田保晴氏は、社外取締役であります。また、監査役 中村進氏および船山信彦氏は、社外監査役であります。
2 任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各本部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しています。
執行役員は計11名で、代表取締役社長および取締役4名の執行役員のほか、常務執行役員 株式会社トリニティ代表取締役社長 石黒 勝己、上席執行役員 生産本部長 川開 裕司、上席執行役員 品質保証本部長 小町 秀彦、上席執行役員 高木汽車部件(佛山)有限公司総経理 横川 誠、執行役員 営業本部担当部長 兼 営業統括部長 柳本 暁雄、執行役員 PT.タカギ・サリマルチウタマ取締役社長 仲安 吉成で構成されております。
5 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 代表取締役 社長 | 社長執行役員 最高経営責任者 | 八十島 清吉 | 昭和30年10月18日 | 昭和55年4月 | 小西六写真工業㈱入社 | (注) 2 | 41,000 |
| 昭和60年8月 | 当社 入社 | ||||||
| 平成10年10月 | 当社 経営企画部長 | ||||||
| 平成13年11月 | 当社 取締役 | ||||||
| 平成15年11月 | 当社 常務取締役 | ||||||
| 平成19年11月 | 当社 専務取締役 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社 取締役 専務執行役員 製品本部長 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社 代表取締役 専務執行役員 製品本部長兼技術統括 最高技術責任者 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社 代表取締役 専務執行役員 営業本部長兼品質保証本部長 最高品質責任者 | ||||||
| 平成24年10月 | 当社 代表取締役 専務執行役員 営業本部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社 代表取締役社長 社長執行役員 最高経営責任者 | ||||||
| 平成26年10月 | 当社 代表取締役社長 社長執行役員 最高経営責任者 国内成形品事業管掌 | ||||||
| 平成27年6月 | 高岡ホンダ自販㈱ 代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成27年11月 | 当社 代表取締役社長 社長執行役員 最高経営責任者(現任) | ||||||
| 代表取締役 | 専務執行役員 海外成形品事業管掌 | 高木 章裕 | 昭和44年9月3日 | 平成6年4月 | 宇部興産㈱入社 | (注) 2 | 1,450,780 |
| 平成12年9月 | 当社 入社 | ||||||
| 平成15年9月 | 高木精工(香港)有限公司 出向 | ||||||
| 平成17年1月 | 当社 担当部長社長付 | ||||||
| 平成17年6月 | 当社 取締役 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社 取締役 上席執行役員 製品本部副本部長兼海外事業統括 | ||||||
| 平成21年4月 | 高木精工(香港)有限公司 董事長(現任) | ||||||
| 平成22年6月 | 当社 取締役 常務執行役員 製品本部副本部長兼海外事業統括 | ||||||
| 平成23年1月 | 高和精工(上海)有限公司 董事長(現任) | ||||||
| 平成24年4月 | 当社 取締役 常務執行役員 営業本部副本部長兼海外事業統括 | ||||||
| 平成25年1月 | 高木汽車部件(佛山)有限公司 董事長(現任) | ||||||
| 平成26年4月 | 武漢塔佳奇汽車部件有限公司(現 武漢高木汽車部件有限公司) 董事長(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | 当社 取締役 常務執行役員 営業部門担当兼海外事業統括 | ||||||
| 平成26年10月 | 当社 取締役 常務執行役員 海外成形品事業管掌 | ||||||
| 平成27年3月 | 当社 取締役 上席執行役員 海外成形品事業管掌 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社 代表取締役 専務執行役員 海外成形品事業管掌(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役相談役 | ― | 笠井 千秋 | 昭和28年12月15日 | 昭和51年4月 | ㈱日本興業銀行(現 ㈱みずほ銀行)入行 | (注) 2 | 44,000 |
| 平成14年4月 | 同行 業務企画部 参事役 | ||||||
| 平成14年12月 | 当社 出向 | ||||||
| 平成15年11月 | 当社 常務取締役 | ||||||
| 平成16年12月 | 当社 専務取締役 | ||||||
| 平成19年6月 | 当社 代表取締役専務 | ||||||
| 平成19年10月 | 当社 代表取締役社長 | ||||||
| ㈱トリニティ 代表取締役社長 | |||||||
| 御坊山観光開発㈱ 代表取締役社長 | |||||||
| 平成20年6月 | 当社 代表取締役社長 社長執行役員 最高経営責任者 | ||||||
| 高岡ホンダ自販㈱ 代表取締役社長 | |||||||
| 平成26年6月 | 当社 代表取締役会長 | ||||||
| 平成26年12月 | 御坊山観光開発㈱ 取締役会長(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | ㈱トリニティ 取締役会長(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社 取締役相談役(現任) | ||||||
| 取締役 | 常務執行役員 国内成形品事業管掌 兼 開発・技術本部長 | 田口 浩孝 | 昭和35年3月5日 | 昭和57年4月 | 当社 入社 | (注) 2 | 12,000 |
| 平成16年9月 | 当社 氷見金型工場長 | ||||||
| 平成18年4月 | 当社 通信機器事業部長 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社 取締役 執行役員 通信機器事業部長 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社 取締役 上席執行役員 通信機器事業部長 | ||||||
| ㈱中井製作所代表取締役会長(現任) | |||||||
| 平成24年4月 | 当社 取締役 上席執行役員 開発・技術本部長 | ||||||
| 平成26年1月 | 佛山市南海華達高木模具有限公司 董事長(現任) | ||||||
| 平成27年3月 | 当社 取締役 執行役員 開発・技術本部長 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社 取締役 上席執行役員 開発・技術本部長 | ||||||
| 平成27年11月 | 当社 取締役 上席執行役員 開発・技術本部長 国内成形品事業管掌 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社 取締役 常務執行役員 国内成形品事業管掌兼開発・技術本部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 上席執行役員 国内関連事業管掌 兼 管理本部長 | 林 延幸 | 昭和36年3月1日 | 昭和58年4月 | 当社 入社 | (注) 2 | 11,000 |
| 平成16年2月 | 当社 経営企画部長 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社 執行役員 OA事業部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社 執行役員 営業本部OA・新規分野統括部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社 執行役員 営業本部担当部長兼営業統括部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社 執行役員 管理本部副本部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社 執行役員 管理本部長 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社 取締役 上席執行役員 管理本部長 最高安全衛生責任者 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社 取締役 上席執行役員 国内関連事業管掌兼管理本部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 上席執行役員 営業本部長 | 蔵 行雄 | 昭和34年11月9日 | 昭和58年4月 | 当社 入社 | (注) 2 | 15,000 |
| 平成13年12月 | 当社 営業統括部長 | ||||||
| 平成14年8月 | 当社 車両事業部副事業部長 | ||||||
| 平成15年9月 | 当社 海外事業部長 | ||||||
| 平成17年5月 | 高木汽車部件(佛山)有限公司 出向 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社 業務統括部長 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社 執行役員 製品本部海外担当(上海駐在) | ||||||
| 平成24年4月 | 当社 執行役員 営業本部海外担当(上海駐在) | ||||||
| 平成26年6月 | 当社 執行役員 営業本部長 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社 上席執行役員 営業本部長 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社 取締役 上席執行役員 営業本部長(現任) |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | ― | 米田 保晴 | 昭和25年6月18日 | 昭和50年4月 | ㈱日本興業銀行(現 ㈱みずほ銀行)入行 | (注) 2 | ― |
| 平成10年6月 | 同行 米州部長 | ||||||
| 平成14年4月 | ㈱みずほコーポレート銀行(現 ㈱みずほ銀行) 米州企画部長 | ||||||
| 平成16年3月 | 信州大学 経済学部 教授 | ||||||
| 平成17年4月 | 同大学大学院 法曹法務研究科 教授 | ||||||
| 平成17年5月 | 同大学大学院 法曹法務研究科長・教授 | ||||||
| 平成18年6月 | 高岡信用金庫 員外監事(現任) | ||||||
| 平成20年6月 | 当社 社外監査役 | ||||||
| 平成24年4月 | 信州大学大学院 法曹法務研究科 教授 | ||||||
| 平成26年4月 | 同大学学術研究院 教授(社会科学系) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社 社外取締役(現任) | ||||||
| 平成28年4月 | 信州大学名誉教授、同大学特任教授(現任) |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 監査役 (常勤) | ― | 瀬川 雅靖 | 昭和30年12月23日 | 昭和54年4月 | 当社 入社 | (注) 3 | 9,000 |
| 平成20年6月 | 総務部長 | ||||||
| 平成22年7月 | 総務部長兼BCM推進部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社 常勤監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 中村 進 | 昭和24年1月22日 | 昭和42年4月 | 大阪国税局総務部総務課 | (注) 3 | ― |
| 昭和61年7月 | 金沢国税局調査査察部 | ||||||
| 平成9年7月 | 武生税務署総務課長 | ||||||
| 平成19年7月 | 高岡税務署長 | ||||||
| 平成20年8月 | 中村進税理士事務所(現任) | ||||||
| 平成23年1月 | ㈱トリニティ監査役(現任) | ||||||
| 平成23年6月 | 当社 社外監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 船山 信彦 | 昭和28年2月10日 | 昭和51年4月 | 日本開発銀行(現 ㈱日本政策投資銀行)入行 | (注) 3 | ― |
| 平成11年10月 | 日本政策投資銀行(現 ㈱日本政策投資銀行) 中国支店次長 | ||||||
| 平成12年3月 | 同行 環境・エネルギー部次長 | ||||||
| 平成14年4月 | 同行 松江事務所長 | ||||||
| 平成16年6月 | 大阪外環状鉄道㈱ 常務取締役 財務部長 | ||||||
| 平成20年6月 | ㈱オリエント総合研究所 常務取締役 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社 社外監査役(現任) | ||||||
| 平成25年3月 | ㈱オリエント総合研究所 主席研究員(現任) | ||||||
| 計 | 1,582,780 | ||||||
(注) 1 取締役 米田保晴氏は、社外取締役であります。また、監査役 中村進氏および船山信彦氏は、社外監査役であります。
2 任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各本部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しています。
執行役員は計11名で、代表取締役社長および取締役4名の執行役員のほか、常務執行役員 株式会社トリニティ代表取締役社長 石黒 勝己、上席執行役員 生産本部長 川開 裕司、上席執行役員 品質保証本部長 小町 秀彦、上席執行役員 高木汽車部件(佛山)有限公司総経理 横川 誠、執行役員 営業本部担当部長 兼 営業統括部長 柳本 暁雄、執行役員 PT.タカギ・サリマルチウタマ取締役社長 仲安 吉成で構成されております。
5 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (株) | |
| 林 一夫 | 昭和24年9月2日 | 昭和48年4月 | 東京国税局 入局 | ― |
| 平成12年7月 | 高岡税務署 副署長就任 | |||
| 平成14年7月 | 金沢国税局 企画課長就任 | |||
| 平成16年7月 | 金沢国税局 個人課税課長就任 | |||
| 平成18年7月 | 仙台国税不服審判所 部長審判官就任 | |||
| 平成19年7月 | 金沢国税局 総務部次長就任 | |||
| 平成20年7月 | 金沢税務署 署長就任 | |||
| 平成21年8月 | 林一夫税理士事務所(現任) | |||
| 平成25年6月 | 高岡市農業協同組合 員外監事就任(現任) | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
