有価証券報告書-第144期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
男性7名 女性―名 (役員のうち女性の比率 ―%)
(注) 1 平成28年6月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
2 桜井博文及び織田貴昭は社外取締役であります。
3 監査等委員以外の取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員である取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 寺澤 靜男 委員 桜井 博文 委員 織田 貴昭
6 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査等委員1名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。
(注) 1 村永次郎は補欠の社外取締役であります。
2 補欠監査等委員の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (百株) | |
| 代表取締役 社長執行役員 | 藤 本 万太郎 | 昭和28年1月2日 | 昭和50年4月 | 当社入社 | (注)3 | 1,075 | |
| 平成10年6月 | 当社オレオ販売部長 | ||||||
| 14年6月 | 当社経営企画部長 | ||||||
| 14年10月 | 当社管理本部長 | ||||||
| 15年6月 | 当社取締役管理本部長 | ||||||
| 15年7月 | 当社取締役総合企画本部長兼管理本部長 | ||||||
| 16年6月 | 当社代表取締役社長 | ||||||
| 28年6月 | 当社代表取締役社長執行役員(現任) | ||||||
| 取締役 常務執行役員 | 企画本部長 | 藤 牧 愼 一 | 昭和30年6月26日 | 昭和54年4月 | ㈱大和銀行(現㈱りそな銀行)入行 | (注)3 | 169 |
| 平成15年3月 | 同行法人部国際業務室次長 | ||||||
| 18年4月 | 当社入社 | ||||||
| 18年12月 | 当社事業戦略推進室長 | ||||||
| 19年7月 | 当社経営企画部長 | ||||||
| 22年4月 | 当社業務本部長兼購買部長 | ||||||
| 23年6月 | 当社取締役業務本部長兼購買部長 | ||||||
| 26年4月 | 当社取締役企画本部長兼経営企画部長 | ||||||
| 28年4月 | 当社取締役企画本部長 | ||||||
| 28年6月 | 当社取締役常務執行役員企画本部長(現任) | ||||||
| 取締役 常務執行役員 | 管理本部長 | 石 野 淳 | 昭和29年7月29日 | 昭和52年4月 | 当社入社 | (注)3 | 196 |
| 平成10年6月 | 当社経理部長 | ||||||
| 15年7月 | 当社経営企画部長 | ||||||
| 17年4月 | 当社化成品営業部長 | ||||||
| 22年4月 | 当社経営企画部長 | ||||||
| 23年6月 | 当社財務本部長兼経理部長 | ||||||
| 24年6月 | 当社取締役財務本部長兼経理部長 | ||||||
| 25年4月 | 当社取締役管理本部長兼経理部長 | ||||||
| 26年4月 | 当社取締役管理本部長 | ||||||
| 28年6月 | 当社取締役常務執行役員管理本部長(現任) | ||||||
| 取締役 執行役員 | 機能化学品 事業部長 | 川 原 康 行 | 昭和42年10月1日 | 平成4年4月 | 当社入社 | (注)3 | 108 |
| 24年6月 | 当社技術開発部長 | ||||||
| 26年4月 | 当社執行役員機能性化学品事業部長 | ||||||
| 28年4月 | 当社執行役員機能化学品事業部長 | ||||||
| 28年6月 | 当社取締役執行役員機能化学品事業部長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (百株) | |
| 取締役 (常勤監査等委員) | 寺 澤 靜 男 | 昭和29年1月24日 | 昭和51年4月 | 当社入社 | (注)4 | 538 | |
| 平成14年4月 | 当社オレオ販売部長 | ||||||
| 15年7月 | 当社堺工場長 | ||||||
| 17年4月 | 当社技術開発部長 | ||||||
| 17年7月 | 当社研究開発本部長 | ||||||
| 18年6月 | 当社取締役研究開発本部長 | ||||||
| 19年6月 | 当社取締役生産本部長兼研究開発本部長 | ||||||
| 19年7月 | 当社取締役生産本部長 | ||||||
| 27年6月 | 当社常勤監査役 | ||||||
| 28年6月 | 当社取締役(常勤監査等委員)(現任) | ||||||
| 取締役 (常勤監査等委員) (注)2 | 桜 井 博 文 | 昭和30年9月25日 | 昭和53年4月 | ㈱大和銀行(現㈱りそな銀行)入行 | (注)4 | ― | |
| 平成8年4月 | 同行千里北支店長 | ||||||
| 19年6月 | 同行京都・滋賀営業本部地域営業本部長 | ||||||
| 21年7月 | 大塚化学㈱内部監査室長 | ||||||
| 22年7月 | 同社総務部長 | ||||||
| 24年10月 | 同社経理部長 | ||||||
| 27年6月 | 当社常勤監査役 | ||||||
| 28年6月 | 当社取締役(常勤監査等委員)(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) (注)2 | 織 田 貴 昭 | 昭和37年5月31日 | 昭和63年4月 | 弁護士登録 | (注)4 | ― | |
| 三宅合同法律事務所(現弁護士法人三宅法律事務所)入所(現任) | |||||||
| 平成23年6月 | 当社監査役 | ||||||
| 28年6月 | 当社取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 計 | 2,086 | ||||||
(注) 1 平成28年6月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
2 桜井博文及び織田貴昭は社外取締役であります。
3 監査等委員以外の取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員である取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 寺澤 靜男 委員 桜井 博文 委員 織田 貴昭
6 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査等委員1名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (百株) | |
| 村 永 次 郎 | 昭和28年3月15日 | 昭和50年3月 | 陸上自衛隊入隊 | (注) | ― |
| 平成6年3月 | 陸上自衛隊第3師団第1部長 | ||||
| 15年12月 | 陸上自衛隊第12旅団第13普通科連隊長兼松本駐屯地司令 | ||||
| 19年3月 | 防衛大学校教授 | ||||
| 22年4月 | 学校法人武庫川学院丹嶺学苑研修センター館長 | ||||
| 24年6月 | 当社監査役 | ||||
| 27年6月 | 当社取締役 | ||||
(注) 1 村永次郎は補欠の社外取締役であります。
2 補欠監査等委員の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
