有価証券報告書-第102期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役 社長兼CEO		黒川 明	昭和27年9月5日生	昭和52年4月	当社入社	(注)1	30
				平成9年4月	医薬事業部長室長
				平成9年6月	取締役就任
				平成10年6月	医薬事業部副事業部長
				平成13年5月	医薬事業部長
				平成13年6月	執行役員就任
				平成16年7月	常務執行役員就任
				平成18年6月	代表取締役社長兼COO就任
				平成20年6月	サンテン・ホールディングス・ユーエス・インク取締役社長就任
				平成20年6月	代表取締役社長兼CEO就任 (現任)
取締役	副社長 執行役員 日本事業・グローバル人材開発担当	古門 貞利	昭和29年1月14日生	昭和52年4月	当社入社	(注)1	10
				平成8年11月	医薬事業部東海エリアエリアマネージャー
				平成12年4月	医薬事業部医薬営業統括部長
				平成17年7月	執行役員就任
				平成18年6月	医薬事業部長
				平成19年7月	常務執行役員就任
				平成23年4月	専務執行役員 日本・アジア事業管掌兼医薬事業部長就任
				平成23年6月	取締役就任(現任)
				平成25年4月	専務執行役員 日本事業・人材開発管掌兼医薬事業部長就任
				平成26年4月	副社長執行役員 日本事業・グローバル人材開発担当就任(現任)
取締役		古谷 昇	昭和31年11月13日生	平成12年6月	株式会社ドリームインキュベータ代表取締役	(注)1	-
				平成17年4月	有限会社ビークル代表取締役 (現任)
				平成17年6月	当社社外取締役就任(現任)
				平成17年6月	コンビ株式会社社外取締役 (現任)
				平成18年12月	株式会社ジェイアイエヌ社外取締役(現任)
取締役		奥村 昭博	昭和20年12月1日生	昭和63年4月	慶應義塾大学大学院経営管理研究科教授	(注)1	-
				平成20年10月	慶應義塾大学名誉教授(現任)
				平成20年10月	静岡県立大学経営情報学部教授
				平成20年12月	静岡県立大学大学院経営情報学研究科研究科長
				平成23年4月	静岡県立大学大学院経営情報イノベーション研究科研究科長
				平成23年6月	当社社外取締役就任(現任)
				平成26年4月	静岡県立大学大学院経営情報イノベーション研究科特任教授 (現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
取締役		片山 隆之	昭和20年10月9日生	平成9年6月	帝人株式会社取締役フィルム営業部門長	(注)1	-
				平成12年6月	帝人株式会社常務取締役
				平成13年10月	帝人株式会社フィルム事業グループ長兼テイジン・デュポン・フィルムズCEO(最高経営責任者)
				平成16年4月	帝人株式会社CSO(グループ経営計画責任者)
				平成16年6月	帝人株式会社代表取締役専務取締役
				平成18年6月	帝人株式会社代表取締役副社長
				平成19年4月	帝人株式会社CSRO(グループCSR責任者)
				平成21年4月	帝人株式会社CFO(グループ財務責任者)
				平成23年6月	帝人株式会社顧問役(現任)
				平成24年6月	当社社外取締役就任(現任)
				平成24年6月	東洋製罐グループホールディングス株式会社社外監査役(現任)
監査役 常勤		納塚 善宏	昭和28年3月21日生	昭和51年4月	当社入社	(注)2	3
				平成11年5月	経理・財務グループグループマネージャー
				平成18年5月	企画本部副本部長(経営情報計画・伝達・統制担当)兼コーポレートプランニング・ファイナンスグループグループマネージャー兼コンプライアンスグループグループマネージャー
				平成18年6月	計画・統制本部長兼コーポレートプランニング・ファイナンスグループグループマネージャー
				平成18年7月	執行役員 計画・統制本部長就任
				平成20年10月	執行役員 社会・環境担当就任
				平成22年6月	常勤監査役就任(現任)
監査役		土屋 泰昭	昭和19年11月28日生	昭和45年4月	東レ株式会社入社	(注)3	-
				昭和60年4月	日本ゼネラル・エレクトリック株式会社入社
				平成11年3月	日本ゼネラル・エレクトリック株式会社代表取締役副社長
				平成16年6月	株式会社電通国際情報サービス監査役
				平成21年1月	日本GE株式会社相談役
				平成22年6月	ペルミラ・アドバイザーズ株式会社シニア・アドバイザー(現任)
				平成23年6月	当社社外監査役就任(現任)
				平成25年8月	ランディス・ギア・ジャパン株式会社代表取締役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
監査役		水野 裕	昭和21年8月28日生	昭和44年4月	松下電器産業株式会社入社	(注)4	0
				平成10年4月	アジア松下電器株式会社代表取締役社長
				平成12年7月	CIS中近東アフリカ本部長
				平成15年1月	パナソニックオートモーティブシステムズ社副社長
				平成15年4月	パナソニックオートモーティブシステムズ社副社長兼パナソニックカーエレクトロニクス株式会社代表取締役社長
				平成16年6月	松下電器産業株式会社役員
				平成21年10月	オプトレックス株式会社社外取締役
				平成23年6月	当社社外監査役就任(現任)
				平成25年3月	コクヨ株式会社社外監査役 (現任)
監査役		松沢 幸一	昭和23年12月13日生	平成8年4月	キリンヨーロッパ・ゲーエムベーハー代表取締役社長	(注)5	-
				平成16年3月	麒麟麦酒株式会社(現 キリンホールディングス株式会社)執行役員生産本部生産統轄部長
				平成17年3月	麒麟麦酒株式会社常務執行役員生産本部生産統轄部長
				平成18年3月	麒麟麦酒株式会社常務取締役
				平成19年7月	キリンホールディングス株式会社常務取締役
				平成20年3月	キリンホールディングス株式会社代表取締役常務取締役
				平成21年3月	麒麟麦酒株式会社代表取締役社長
				平成24年3月	麒麟麦酒株式会社退任
				平成26年6月	当社社外監査役就任(現任)
			計				43

(注)1 取締役の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
2 監査役納塚善宏の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
3 監査役土屋泰昭の任期は、平成23年3月期に係る定時株主総会終結の時から、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
4 監査役水野 裕の任期は、平成23年3月期に係る定時株主総会終結の時から、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
5 監査役松沢幸一の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
6 取締役古谷 昇、奥村昭博および片山隆之は、社外取締役です。
7 監査役土屋泰昭、水野 裕および松沢幸一は、社外監査役です。
8 取締役古谷 昇、奥村昭博および片山隆之ならびに監査役土屋泰昭、水野 裕および松沢幸一は、東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の2第1項に定められている独立役員として届け出ています。
9 当社では、マネジメントの一層の強化と戦略意思決定の質・スピードの向上を図るため、執行役員制度を導入しています。
執行役員(取締役による兼務を除く)は以下のとおりです。

役名および職名	氏名
常務執行役員 欧州事業統括兼サンテン・ホールディングス・イーユー・ビー・ヴィ取締役社長	佐藤 正道
常務執行役員 医薬事業部長	伊藤 毅
執行役員 サンテン・オイ取締役社長	ユルキ・リリエロース
執行役員 グローバル製剤技術統括	森島 健司
執行役員 アジア事業部長	辻村 明広
執行役員 人材組織開発・CSR本部長	太田 淳稔
執行役員 信頼性保証本部長	木村 章男
執行役員 チーフ・ファイナンシャル・オフィサー(CFO) 財務・管理本部長	越路 和朗
執行役員 研究開発本部長	金子 隆志
執行役員 チーフ・サイエンティフィック・オフィサー(CSO) サンテン・インク取締役社長兼CEO	ナヴィード・シャムズ
執行役員 チーフ・インフォメーション・オフィサー(CIO) 情報システム本部長	山本 範明
執行役員 医薬事業部 医薬営業統括部長	山崎 弘之
執行役員 プロダクトサプライ本部長	中田 圭三