有価証券報告書-第67期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)
(1)取締役の状況

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	-	竹内 成和	昭和28年10月11日生	昭和51年4月 ㈱CBS・ソニー(現 ㈱ソニー・ミュージックエンタテインメント)入社 平成9年2月 ㈱ソニー・ミュージックアーティスツ代表取締役社長 平成12年2月 ㈱ソニー・ミュージックエンタテインメント経営企画本部長 平成12年6月 同社コーポレート・エグゼクティブ 平成14年10月 ㈱エスエムイー・ビジュアルワークス(現 ㈱アニプレックス)代表取締役 平成18年6月 ㈱ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント代表取締役会長 平成19年6月 ㈱ソニー・放送メディア取締役会長 平成21年10月 エイベックス・グループ・ホールディングス㈱入社 平成22年6月 同社代表取締役CFO 平成28年6月 当社取締役代表執行役副社長 富士レビオ㈱取締役(現任) 平成28年10月 当社取締役代表執行役社長兼グループCEO(現任) ㈱エスアールエル取締役(現任) 平成29年4月 富士レビオ・ホールディングス㈱取締役(現任)	(注)1	0.3
取締役	-	鈴木 博正	昭和31年9月21日生	昭和56年4月 当社入社 平成13年3月 当社取締役戦略企画部門経営戦略部長 平成13年3月 フジレビオ アメリカ社取締役 平成14年2月 当社常務取締役 平成15年3月 当社代表取締役社長 平成17年6月 当社取締役代表執行役社長 平成17年7月 富士レビオ㈱代表取締役社長 平成18年6月 ㈱エスアールエル取締役 平成22年6月 富士レビオ㈱代表取締役会長 平成26年6月 同社取締役会長 平成28年10月 同社取締役 当社取締役執行役 平成29年6月 当社取締役(現任)	(注)1	56.7
取締役	-	石黒 美幸	昭和39年10月26日生	平成3年4月 弁護士登録(東京弁護士会) 常松 簗瀬 関根法律事務所入所 平成11年1月 同事務所パートナー 平成12年1月 長島・大野・常松法律事務所パートナー(現任) 平成18年6月 ソニーコミュニケーションネットワーク㈱(現 ソニーネットワークコミュニケーションズ㈱)取締役 平成25年6月 当社取締役(現任) 平成28年2月 電波監理審議会委員(現任) 平成28年4月 一橋大学経営協議会委員(現任) 平成28年9月 レーザーテック㈱監査役(現任)	(注)1	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	-	伊藤 良二	昭和27年1月14日生	昭和54年7月 マッキンゼー・アンド・カンパニー入社 昭和59年1月 同社パートナー 昭和63年4月 UCC上島珈琲㈱取締役 平成2年9月 シュローダー・ベンチャーズ代表取締役 平成9年11月 ベイン・アンド・カンパニーディレクター 平成11年9月 慶應義塾大学総合政策学部特別招聘教授 平成12年5月 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特任教授(現任) 平成13年1月 ベイン・アンド・カンパニー日本支社長 平成18年4月 ㈱プラネットプラン代表取締役(現任) 平成22年4月 横浜市立大学客員教授 平成24年6月 ㈱レナウン取締役 平成24年10月 ビジネス・ブレークスルー大学教授(非常勤) 平成26年6月 サトーホールディングス㈱取締役(現任) 当社取締役(現任)	(注)1	0.1
取締役	-	高岡 浩三	昭和35年3月30日生	昭和58年4月 ネスレ日本㈱入社 営業本部東京支店 昭和61年1月 同社マーケティング本部ココア、ミルク&ニュートリション アシスタントブランドマネジャー 昭和63年1月 ネスレUSAネスカフェブランド アシスタントブランドマネジャー 平成元年4月 ネスレ日本㈱ココア、ミルク&ニュートリション アシスタントブランドマネジャー 平成3年3月 同社乳幼児栄養食品事業プロジェクトリーダー 平成6年4月 同社ココア、ミルク&ニュートリション ビジネスユニットマネジャー 平成11年10月 ネスレコンフェクショナリー㈱プロジェクトディレクター 平成13年4月 同社マーケティング本部長 平成17年1月 同社代表取締役社長 平成22年1月 ネスレ日本㈱代表取締役副社長 飲料事業本部長 平成22年11月 同社代表取締役社長兼CEO(現任) 平成27年6月 当社取締役(現任) 平成29年4月 ㈱リクルートホールディングス経営諮問委員(現任) カーライル・ジャパン・エルエルシー オペレーティング エグゼクティブ(現任)	(注)1	-
取締役	-	山内 進	昭和24年10月1日生	昭和52年4月 成城大学法学部助手 昭和63年4月 成城大学法学部教授 平成2年4月 一橋大学法学部教授 平成16年4月 一橋大学大学院法学研究科長・法学部長 平成17年4月 法文化学会理事長 平成18年12月 一橋大学理事・副学長 平成22年12月 一橋大学長 平成24年5月 産学協働人材育成円卓会議委員 平成26年12月 一橋大学名誉教授(現任) 平成27年5月 堀科学芸術振興財団評議員(現任) 平成27年9月 中国人民大学法学院客員教授(現任) 中国人民大学法学院発展顧問委員会委員(現任) 平成29年4月 教科用図書検定調査審議会会長(現任) 平成29年6月 当社取締役(現任)	(注)1	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	-	天野 太道	昭和28年8月31日生	昭和52年11月 等松青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 平成元年6月 同社社員(パートナー)就任 平成7年11月 Deloitte & Touche LLPロサンゼルス事務所勤務 平成14年9月 有限責任監査法人トーマツ 東京事務所経営企画職務担当就任 平成16年6月 同社東京事務所経営執行社員補佐 兼 経営企画職務統括就任 平成19年6月 同社経営会議メンバー就任 同社東日本ブロック本部長 兼 東京事務所長就任 平成22年11月 同社グループCEO 兼 監査法人包括代表就任 Deloitte Touche Tohmatsu Limitedエグゼクティブメンバー就任 平成27年12月 有限責任監査法人トーマツ退職 平成28年1月 天野太道公認会計士事務所を開業登録(現任) 平成29年6月 当社取締役(現任)	(注)1	-
		計				57.1

(注)1.平成29年6月23日の定時株主総会の終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2.石黒美幸、伊藤良二、高岡浩三、山内進及び天野太道は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外取締役(会社法第2条第15号)であります。
3.当社の委員会体制については次のとおりであります。
指名委員会 委員長 伊藤良二
委員 竹内成和、高岡浩三
監査委員会 委員長 天野太道
委員 石黒美幸、山内進
報酬委員会 委員長 石黒美幸
委員 竹内成和、伊藤良二
(2)執行役の状況

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表執行役	社長	竹内 成和	(1)取締役の状況 参照	同左	(注)	0.3
執行役	最高財務 責任者、法務・契約 担当、海外CLT担当	北村 直樹	昭和45年11月28日生	平成5年4月 ソニー㈱入社 平成8年6月 Sony International(Singapore)(現 Sony Electronics(Singapore))出向 平成16年7月 Sony Corporation of America出向 平成20年4月 ソネットエンタテインメント㈱(現 ソニーネットワークコミュニケーションズ㈱)経営企画部長 平成23年9月 当社入社、経営戦略部長 平成23年11月 ㈱エスアールエル取締役 平成24年6月 Fujirebio America,Inc.取締役(現任) 平成24年6月 Miraca Life Sciences,Inc.取締役(現任) 平成25年6月 当社執行役(現任) 平成27年2月 Baylor Miraca Genetics Laboratories,LLC Chairman and CEO 平成27年6月 同社Chairman(現任) 平成28年7月 Miraca Life Sciences,Inc. CEO(現任) 平成29年4月 富士レビオ・ホールディングス㈱監査役(現任) 平成29年6月 ㈱エスアールエル取締役(現任)	(注)	0.6
執行役	人事担当、 CSR担当、総務担当	大月 重人	昭和36年11月12日生	昭和59年4月 ㈱日立製作所入社 平成3年9月 日立アメリカ出向マネジャー 平成8年9月 ㈱日立製作所副参事 平成11年6月 日本ゼネラル・エレクトリック㈱マネジャー 平成13年1月 GEフリートサービス㈱執行役員人事総務部長 平成15年2月 GE横河メディカルシステム㈱執行役員人事本部長 平成17年1月 GEヘルスケアジャパン㈱人事本部長(兼務) 平成20年6月 日本ヒューレット・パッカード㈱取締役執行役員人事統括本部長 平成22年5月 ヒューレット・パッカードアジアパシフィックエンタプライズサービス出向人事ディレクター 平成23年4月 ㈱資生堂執行役員人事部長 平成27年4月 当社入社、理事 平成27年6月 当社執行役(現任) 平成28年6月 ㈱エスアールエル取締役(現任)	(注)	-
執行役	IR広報担当、 IT担当	木村 博昭	昭和36年6月25日生	昭和59年4月 当社入社 平成13年7月 当社経営計画グループ長 平成15年4月 当社企画推進部長 平成17年4月 富士レビオ㈱企画推進部長兼経営戦略部長 平成18年4月 当社経営企画部長 平成21年6月 富士レビオ㈱取締役 平成22年6月 ㈱先端生命科学研究所取締役 台富製薬股份有限公司取締役 平成23年7月 当社IR広報部長兼経営戦略部長 平成23年11月 Innogenetics N.V.(現 Fujirebio Europe N.V.)取締役 平成24年6月 当社執行役(現任)	(注)	18.8

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
執行役	特命担当	田澤 裕光	昭和30年5月15日生	昭和56年4月 持田製薬㈱入社 昭和58年4月 ブリストル・マイヤーズ㈱入社 平成14年4月 住金バイオサイエンス㈱取締役検査本部長 平成15年4月 ㈱エスアールエル入社、執行役員 平成16年3月 同社代表取締役社長 平成17年3月 当社取締役 平成17年6月 当社取締役代表執行役副社長 平成20年6月 平成21年6月 平成22年6月 平成24年6月 ㈱エスアールエル取締役副会長 当社取締役執行役専務 当社執行役専務 ㈱エスアールエル取締役会長 平成28年6月 当社執行役(現任)	(注)	16.0
執行役	経営戦略担当	羽生 和之	昭和49年2月7日生	平成8年4月 外務省入省 平成13年6月 外務省総合外交政策局地球環境課 平成14年9月 マッキンゼー・アンド・カンパニー入社 平成17年6月 同社マネージャー 平成20年2月 三菱商事㈱入社 平成21年5月 同社生活産業グループ食品本部戦略企画室マネージャー 平成23年8月 ボストンコンサルティンググループ入社 平成24年12月 同社プリンシパル 平成26年4月 当社入社、経営戦略担当執行役付 ㈱エスアールエル取締役事業戦略担当 平成27年6月 同社常務取締役 平成28年4月 同社代表取締役常務 平成29年1月 同社代表取締役副社長 平成29年6月 当社執行役(現任)	(注)	-
		計				35.7

(注)平成29年6月23日の定時株主総会終結後最初に開催された取締役会の終結時から平成30年3月期に係る定時株主
総会終結後最初に開催された取締役会終結の時までであります。