有価証券報告書-第66期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)
(1)取締役の状況

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	-	鈴木 博正	昭和31年9月21日生	昭和56年4月 当社入社 平成13年3月 当社取締役戦略企画部門経営戦略部長 平成13年3月 フジレビオ アメリカ社 取締役 平成14年2月 当社常務取締役 平成15年3月 当社代表取締役社長 平成17年6月 当社取締役代表執行役社長(現任) 平成17年7月 富士レビオ㈱代表取締役社長 平成18年6月 ㈱エスアールエル取締役(現任) 平成22年6月 富士レビオ㈱代表取締役会長 平成26年6月 富士レビオ㈱取締役会長(現任)	(注)1	54.3
取締役	-	竹内 成和	昭和28年10月11日生	昭和51年4月 ㈱CBS・ソニーグループ(現 ㈱ソニー・ミュージックエンタテインメント)入社 平成5年1月 同社経営企画本部証券業務室室長 平成7年1月 同社営業本部営業企画部部長 平成8年1月 同社営業本部長 平成9年2月 ㈱ソニー・ミュージックアーティスツ代表取締役社長 平成12年2月 ㈱ソニー・ミュージックエンタテインメント経営企画本部長 平成12年6月 同社コーポレート・エグゼクティブ 平成14年10月 ㈱エスエムイー・ビジュアルワークス(現㈱アニプレックス)代表取締役 平成18年6月 ㈱ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント代表取締役会長 平成19年6月 ㈱ソニー・放送メディア取締役会長 平成21年10月 エイベックス・グループ・ホールディングス㈱入社 平成22年6月 同社代表取締役CFO 平成28年6月 当社取締役代表執行役副社長(現任) 平成28年6月 富士レビオ㈱取締役(現任)	(注)1	-
取締役	-	能仲 久嗣	昭和22年1月11日生	昭和45年4月 東京芝浦電気㈱ (現 ㈱東芝)入社 平成15年6月 ㈱東芝執行役常務 平成17年6月 同社執行役上席常務 平成19年6月 同社執行役専務 平成20年6月 同社取締役代表執行役副社長 平成21年6月 同社常任顧問 平成21年6月 ㈱IHI監査役 平成21年6月 ㈱サンシャインシティ監査役 平成23年6月 当社取締役(現任) 平成25年6月 ㈱野村総合研究所監査役(現任)	(注)1	0.3
取締役	-	井口 直樹	昭和26年3月31日生	昭和49年4月 厚生省 (現 厚生労働省)入省 平成13年1月 厚生労働省大臣官房人事課長 平成14年8月 同省大臣官房審議官 平成15年8月 同省大臣官房総括審議官 平成16年7月 同省政策統括官 平成17年9月 国民年金基金連合会常務理事 平成23年6月 当社取締役(現任) 平成25年7月 帝京大学大学院公衆衛生学研究科教授 平成28年4月 帝京大学大学院公衆衛生学研究科客員教授(現任)	(注)1	-
取締役	-	石黒 美幸	昭和39年10月26日生	平成3年4月 弁護士登録(東京弁護士会)常松 簗瀬 関根法律事務所入所 平成11年1月 同事務所パートナー 平成12年1月 長島・大野・常松法律事務所パートナー(現任) 平成18年6月 ソニーコミュニケーションネットワーク㈱(現 ソネット㈱)取締役 平成25年6月 当社取締役(現任) 平成28年2月 電波監理審議会委員(現任) 平成28年4月 一橋大学経営協議会委員(現任)	(注)1	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	-	伊藤 良二	昭和27年1月14日生	昭和54年7月 マッキンゼー・アンド・カンパニー入社 昭和59年1月 同社パートナー 昭和63年4月 UCC上島珈琲㈱取締役 平成2年9月 シュローダー・ベンチャーズ代表取締役 平成9年11月 ベイン・アンド・カンパニーディレクター 平成11年9月 慶應義塾大学総合政策学部特別招聘教授 平成12年5月 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特任教授(現任) 平成13年1月 ベイン・アンド・カンパニー日本支社長 平成18年4月 ㈱プラネットプラン代表取締役(現任) 平成22年4月 横浜市立大学客員教授 平成24年6月 ㈱レナウン取締役 平成24年10月 ビジネス・ブレークスルー大学教授(非常勤) 平成26年6月 サトーホールディングス㈱取締役(現任) 平成26年6月 当社取締役(現任)	(注)1	-
取締役	-	高岡 浩三	昭和35年3月30日生	昭和58年4月 ネスレ日本㈱入社 営業本部東京支店 昭和61年1月 同社マーケティング本部ココア、ミルク&ニュートリション アシスタントブランドマネジャー 昭和63年1月 ネスレUSAネスカフェブランド アシスタントブランドマネジャー 平成元年4月 ネスレ日本㈱ココア、ミルク&ニュートリション アシスタントブランドマネジャー 平成3年3月 同社乳幼児栄養食品事業プロジェクトリーダー 平成6年4月 同社ココア、ミルク&ニュートリション ビジネスユニットマネジャー 平成11年10月 ネスレコンフェクショナリー㈱プロジェクトディレクター 平成13年4月 同社マーケティング本部長 平成17年1月 同社代表取締役社長 平成22年1月 ネスレ日本㈱代表取締役副社長 飲料事業本部長 平成22年11月 同社代表取締役社長兼CEO(現任) 平成27年6月 当社取締役(現任)	(注)1	-
		計				54.6

(注)1.平成28年6月24日の定時株主総会の終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2.能仲久嗣、井口直樹、石黒美幸、伊藤良二及び高岡浩三は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外取締役(会社法第2条第15号)であります。
3.当社の委員会体制については次のとおりであります。
指名委員会 委員長 伊藤良二
委員 鈴木博正、能仲久嗣
監査委員会 委員長 能仲久嗣
委員 井口直樹、石黒美幸
報酬委員会 委員長 井口直樹
委員 鈴木博正、石黒美幸、伊藤良二、高岡浩三
(2)執行役の状況

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表執行役	社長	鈴木 博正	(1)取締役の状況参照	同左	(注)	54.3
代表執行役	副社長	竹内 成和	(1)取締役の状況 参照	同左	(注)	-
執行役	法務・CSR 担当	田澤 裕光	昭和30年5月15日生	昭和56年4月 持田製薬㈱入社 昭和58年4月 ブリストル・マイヤーズ㈱入社 平成14年4月 住金バイオサイエンス㈱取締役検査本部長 平成15年4月 ㈱エスアールエル入社、執行役員 平成16年3月 同社代表取締役社長 平成17年3月 当社取締役 平成17年6月 当社取締役代表執行役副社長 平成20年6月 平成21年6月 平成22年6月 平成24年6月 ㈱エスアールエル取締役副会長 当社取締役執行役専務 当社執行役専務 ㈱エスアールエル取締役会長(現任) 平成28年6月 当社執行役(現任)	(注)	13.4
執行役	IR担当、総務担当、IT担当	木村 博昭	昭和36年6月25日生	昭和59年4月 当社入社 平成13年7月 当社経営計画グループ長 平成15年4月 当社企画推進部長 平成17年4月 富士レビオ㈱企画推進部長兼経営戦略部長 平成18年4月 当社経営企画部長 平成21年6月 富士レビオ㈱取締役 平成22年6月 ㈱先端生命科学研究所取締役 平成22年6月 台富製薬股份有限公司取締役 平成23年7月 当社IR広報部長兼経営戦略部長 平成23年11月 Innogenetics N.V.(現 Fujirebio Europe N.V.)取締役 平成24年6月 当社執行役(現任)	(注)	18.8
執行役	財務担当、海外CLT担当	北村 直樹	昭和45年11月28日生	平成5年4月 ソニー㈱入社 平成8年6月 Sony International(Singapore)(現 Sony Electronics(Singapore))出向 平成16年7月 Sony Corporation of America出向 平成20年4月 ソネットエンタテインメント㈱(現 ソネット㈱)経営企画部長 平成23年9月 当社入社、経営戦略部長 平成23年11月 ㈱エスアールエル取締役 平成24年6月 Fujirebio America,Inc.取締役(現任) 平成24年6月 Miraca Life Sciences,Inc.取締役(現任) 平成25年6月 当社執行役(現任) 平成27年2月 Baylor Miraca Genetics Laboratories,LLC Chairman and CEO 平成27年6月 同社 Chairman(現任)	(注)	0.5

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
執行役	人事担当、 内部統制担当	大月 重人	昭和36年11月12日生	昭和59年4月 ㈱日立製作所入社 平成3年9月 日立アメリカ出向マネジャー 平成8年9月 ㈱日立製作所副参事 平成11年6月 日本ゼネラル・エレクトリック㈱マネジャー 平成13年1月 GEフリートサービス㈱執行役員人事総務部長 平成15年2月 GE横河メディカルシステム㈱執行役員人事本部長 平成17年1月 GEヘルスケアジャパン㈱人事本部長(兼務) 平成20年6月 日本ヒューレット・パッカード㈱取締役執行役員人事統括本部長 平成22年5月 ヒューレット・パッカードアジアパシフィックエンタプライズサービス出向人事ディレクター 平成23年4月 ㈱資生堂執行役員人事部長 平成27年4月 当社入社、理事 平成27年6月 当社執行役(現任) 平成28年6月 ㈱エスアールエル取締役(現任)	(注)	-
執行役	経営戦略担当、 内部監査担当	秦 孝昭	昭和47年9月8日生	平成7年4月 三井物産㈱入社 平成12年5月 GE Corporate Audit Staff 入社 平成14年9月 GE Consumer Finance UK igroup 入社 平成16年7月 ㈱グロービス・キャピタル・パートナーズ入社 平成23年7月 Asia United Capitalを起業 平成24年4月 当社入社、経営戦略部担当部長 兼日本ステリ㈱取締役経営戦略部長 平成25年1月 日本ステリ㈱代表取締役社長 平成26年6月 富士レビオ㈱取締役 平成28年6月 当社執行役(現任) 平成28年6月 ㈱エスアールエル取締役(現任) 平成28年6月 日本ステリ㈱取締役会長(現任) 平成28年6月 Fujirebio America,Inc. Chairman and CEO(現任)	(注)	1.5
		計				88.5

(注)平成28年6月24日の定時株主総会終結後最初に開催された取締役会の終結時から平成29年3月期に係る定時株主
総会終結後最初に開催された取締役会終結の時までであります。