有価証券報告書-第92期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
男性16名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
(注) 1. 取締役 赤木 攻氏及び田村秀行氏は、社外取締役であります。
2. 監査役 中嶋徳三氏及び大石嘉昭氏は、社外監査役であります。
3. 任期は、平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時ま
でであります。
4. 任期は、平成26年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時ま
でであります。
5. 任期は、平成24年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時ま
でであります。
6. 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査
役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次の通りであります。
(注) 任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期満了の時までであります。また、補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間は、平成30年12月期に係る定時株主総会の開始の時までであります。
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
取締役会長 | ― | 大塚 達也 | 昭和33年5月6日 | 昭和61年4月 | 大塚製薬㈱入社 | (注)3 | 135,300 |
平成2年1月 | 当社入社 | ||||||
平成2年3月 | 当社取締役 | ||||||
平成4年3月 | 当社常務取締役 | ||||||
平成6年3月 | 当社代表取締役専務取締役 | ||||||
平成10年3月 | 当社代表取締役社長 | ||||||
平成26年3月 | 当社取締役会長(現在) | ||||||
代表取締役社長 | マーケティング総合戦略本部 本部長 | 川端 克宜 | 昭和46年9月15日 | 平成6年3月 | 当社入社 | (注)3 | 10,700 |
平成23年3月 | 当社役員待遇営業本部大阪支店支店長 | ||||||
平成25年3月 | 当社取締役ガーデング戦略本部本部長 | ||||||
平成26年3月 | 当社代表取締役社長(兼)ガーデニング戦略本部 本部長 | ||||||
平成27年8月 | 当社代表取締役社長(兼)マーケティング総合戦略本部本部長(現在) | ||||||
常務取締役 | 海外戦略 統括本部 本部長 | 川村 芳範 | 昭和27年3月12日 | 昭和51年2月 | 大塚製薬㈱入社 | (注)3 | 29,000 |
昭和56年1月 | 当社入社 | ||||||
平成5年1月 | アースケミカル(タイランド)㈱代表取締役社長(現在) | ||||||
平成11年10月 | 当社役員待遇国際事業部事業部長 | ||||||
平成13年3月 | 当社取締役国際事業部事業部長 | ||||||
平成13年10月 | 天津阿斯化学有限公司董事長 | ||||||
平成17年5月 | 安速日用化学(蘇州)有限公司董事長 | ||||||
平成22年3月 | 当社常務取締役国際本部本部長 | ||||||
平成27年6月 | 安斯(上海)管理有限公司董事(現在) | ||||||
平成27年8月 | 当社常務取締役海外戦略統括本部本部長(現在) | ||||||
常務取締役 | グローバルサプライ本部本部長 | 木村 秀司 | 昭和26年1月20日 | 昭和48年2月 | 当社入社 | (注)3 | 23,300 |
平成7年3月 | 当社役員待遇人事部長 | ||||||
平成17年3月 | 当社取締役サプライチェーン部部長 | ||||||
平成24年3月 | 当社常務取締役赤穂部門統括(兼)管理本部サプライチェーン部部長 | ||||||
平成27年3月 | 当社常務取締役グローバルサプライ本部本部長(現在) | ||||||
平成27年9月 | 安速日用化学(蘇州)有限公司董事(現在) | ||||||
平成27年9月 | 天津阿斯化学有限公司(現在) | ||||||
常務取締役 | 営業本部 本部長 | 降矢 良幸 | 昭和38年1月19日 | 昭和60年3月 | 当社入社 | (注)3 | 8,800 |
平成20年3月 | 当社役員待遇営業本部営業企画部部長 | ||||||
平成24年2月 | ㈱バスクリン取締役 | ||||||
平成26年3月 | 当社取締役営業本部営業企画部部長 | ||||||
平成26年9月 | 白元アース㈱取締役 | ||||||
平成27年1月 | 当社取締役営業本部本部長 | ||||||
平成28年3月 | 当社常務取締役営業本部本部長(現在) | ||||||
取締役 | 研究開発 本部本部長 | 根岸 務 | 昭和21年9月13日 | 昭和47年11月 | 大塚製薬㈱入社 | (注)3 | 12,300 |
昭和59年1月 | 当社入社 | ||||||
平成18年3月 | 当社役員待遇営業本部企画開発部部長 | ||||||
平成20年3月 | 当社取締役研究開発本部本部長(現在) | ||||||
取締役 | グローバルサプライ本部生産統括部統括部長 | 安原 浩一 | 昭和29年8月10日 | 昭和48年3月 | 当社入社 | (注)3 | 23,200 |
平成14年3月 | 当社役員待遇生産本部生産部長 | ||||||
平成17年3月 | 当社取締役生産部部長(兼)生産技術部部長 | ||||||
平成27年3月 | 当社取締役グローバルサプライ本部生産統括部 部長(現在) | ||||||
取締役 | 管理本部 本部長 | 唐瀧 久明 | 昭和31年5月8日 | 昭和54年3月 | 当社入社 | (注)3 | 4,900 |
平成15年7月 | 天津阿斯化学有限公司董事(兼)総経理 | ||||||
平成17年6月 | 安速日用化学(蘇州)有限公司董事(現在)(兼)総経理 | ||||||
平成18年3月 | 当社役員待遇安速日用化学(蘇州)有限公司董事(兼)総経理 | ||||||
平成23年3月 | 当社取締役中国総代表 | ||||||
平成27年6月 | 安斯(上海)管理有限公司董事長(現在) | ||||||
平成27年9月 | 安速日用化学(蘇州)有限公司董事長(現在) | ||||||
平成27年9月 | 天津阿斯化学有限公司董事長(現在) | ||||||
平成28年1月 | 当社取締役管理本部副本部長(兼)中国総代表 | ||||||
平成28年3月 | 当社取締役管理本部本部長(現在) | ||||||
取締役 | 管理本部 経理部部長 | 田中 精一 | 昭和23年2月9日 | 昭和55年9月 | 当社入社 | (注)3 | 12,000 |
平成6年10月 | 天津阿斯化学有限公司董事(兼)総経理 | ||||||
平成18年3月 | 当社役員待遇管理本部経理部部長 | ||||||
平成23年3月 | 当社取締役管理本部経理部部長(現在) | ||||||
平成24年2月 | ㈱バスクリン監査役(現在) | ||||||
平成26年8月 | 白元アース㈱監査役(現在) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
取締役 | グローバルサプライ本部品質保証部部長(兼)お客様相談室担当 | 宇積 功 | 昭和30年7月31日 | 昭和54年3月 | 当社入社 | (注)3 | 8,100 |
平成20年3月 | 当社役員待遇製品本部品質保証部部長 | ||||||
平成26年3月 | 当社取締役管理本部品質保証部部長 | ||||||
平成27年3月 | 当社取締役グローバルサプライ本部品質保証部部長(兼)お客様相談室担当(現在) | ||||||
取締役 | 経営統括部 統括部長 | 三枚堂 正悟 | 昭和38年5月8日 | 平成3年4月 | 当社入社 | (注)3 | 1,600 |
平成26年3月 | 当社役員待遇管理本部経営企画部部長 | ||||||
平成26年8月 | 白元アース㈱取締役(現在) | ||||||
平成27年2月 | ㈱バスクリン取締役(現在) | ||||||
平成27年3月 | 当社取締役経営企画部部長 | ||||||
平成27年6月 | 安斯(上海)管理有限公司董事(現在) | ||||||
平成27年8月 | 当社取締役経営統括部統括部長(現在) | ||||||
平成28年3月 | アース・バイオケミカル㈱監査役(現在) | ||||||
取締役 | ― | 赤木 攻 | 昭和19年7月28日 | 平成11年3月 | 大阪外国語大学(現:大阪大学)学長 | (注)3 | 1,600 |
平成24年3月 | 当社取締役(現在) | ||||||
平成25年4月 | 大阪観光大学教授(現在) | ||||||
平成27年4月 | 国際交流基金関西国際センター所長(現在) | ||||||
取締役 | ― | 田村 秀行 | 昭和26年1月4日 | 昭和50年4月 | 北海製罐㈱(現ホッカンホールディングス㈱)入社 | (注)3 | ― |
平成11年11月 | 同社技術開発部長 | ||||||
平成12年3月 | 同社取締役 | ||||||
平成16年6月 | 日東製器㈱代表取締役社長 | ||||||
平成17年10月 | 北海製罐㈱取締役専務執行役員 | ||||||
平成19年6月 | ホッカンホールディングス㈱取締役 | ||||||
平成20年4月 | 北海製罐㈱代表取締役社長 | ||||||
平成22年6月 | ホッカンホールディングス㈱専務取締役 | ||||||
平成26年6月 | 北海製罐㈱相談役(現在) | ||||||
平成28年3月 | 当社取締役(現在) | ||||||
常勤監査役 | ― | 有田 哲雄 | 昭和23年11月24日 | 昭和46年3月 | 当社入社 | (注)4 | 29,900 |
平成6年3月 | 当社役員待遇東京支店長 | ||||||
平成7年3月 | 当社取締役大阪支店長 | ||||||
平成16年10月 | 当社取締役総務部部長 | ||||||
平成24年3月 | 当社顧問 | ||||||
平成27年3月 | 当社常勤監査役(現在) | ||||||
監査役 | ― | 中嶋 徳三 | 昭和20年5月2日 | 昭和58年3月 | 公認会計士登録 | (注)5 | 2,600 |
昭和63年6月 | 中央新光監査法人代表社員 | ||||||
平成13年12月 | 公認会計士中嶋徳三事務所(現在) | ||||||
平成14年6月 | ㈱本間ゴルフ監査役 | ||||||
平成17年3月 | 当社監査役(現在) | ||||||
監査役 | ― | 大石 嘉昭 | 昭和30年2月6日 | 昭和52年2月 | 大塚化学㈱入社 | (注)4 | ― |
平成14年9月 | 大塚化学ホールディングス㈱執行役員 | ||||||
平成15年11月 | 同社常務執行役員 | ||||||
平成20年5月 | 同社専務執行役員 | ||||||
平成21年6月 | 大塚化学㈱取締役 | ||||||
平成23年12月 | 大塚ホールディングス㈱執行役員(出向) | ||||||
平成26年11月 | 大塚化学㈱執行役員 | ||||||
平成26年11月 | 東山フイルム㈱監査役(現在) | ||||||
平成27年3月 | 大塚化学㈱顧問(現在) | ||||||
平成27年3月 | 大塚ターフテック㈱監査役(現在) | ||||||
平成27年3月 | 当社監査役(現在) | ||||||
計 | 303,300 |
(注) 1. 取締役 赤木 攻氏及び田村秀行氏は、社外取締役であります。
2. 監査役 中嶋徳三氏及び大石嘉昭氏は、社外監査役であります。
3. 任期は、平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時ま
でであります。
4. 任期は、平成26年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時ま
でであります。
5. 任期は、平成24年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時ま
でであります。
6. 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査
役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次の通りであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | |
髙田 剛 | 昭和47年7月28日 | 平成12年4月 | 弁護士登録 | (注) | ― |
平成12年4月 | 鳥飼総合法律事務所入所 | ||||
平成19年3月 | 当社補欠監査役(現在) | ||||
平成19年5月 | ㈱マルエツ監査役(現在) | ||||
平成19年6月 | 東プレ㈱監査役 | ||||
平成27年6月 | 東プレ㈱社外取締役(現在) | ||||
平成28年1月 | 和田倉門法律事務所パートナー弁護士(現在) |
(注) 任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期満了の時までであります。また、補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間は、平成30年12月期に係る定時株主総会の開始の時までであります。