有価証券報告書-第94期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
男性12名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
(注) 1. 取締役 赤木 攻氏及び田村秀行氏は、社外取締役であります。
2. 監査役 大石嘉昭氏及び高野昭二氏は、社外監査役であります。
3. 任期は、平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時ま
でであります。
4. 任期は、平成26年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時ま
でであります。
5. 任期は、平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年12月期に係る定時株主総会終結の時ま
でであります。
6. 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査
役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次の通りであります。
(注) 任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期満了の時までであります。また、補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間は、平成30年12月期に係る定時株主総会の開始の時までであります。
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
取締役会長 | ― | 大塚 達也 | 昭和33年5月6日 | 昭和61年4月 | 大塚製薬㈱入社 | (注)3 | 136,400 |
平成2年1月 | 当社入社 | ||||||
平成2年3月 | 当社取締役 | ||||||
平成4年3月 | 当社常務取締役 | ||||||
平成6年3月 | 当社代表取締役専務取締役 | ||||||
平成10年3月 | 当社代表取締役社長 | ||||||
平成26年3月 | 当社取締役会長(現在) | ||||||
代表取締役社長 | アースグループCEO | 川端 克宜 | 昭和46年9月15日 | 平成6年3月 | 当社入社 | (注)3 | 15,300 |
平成23年3月 | 当社役員待遇営業本部大阪支店支店長 | ||||||
平成25年3月 | 当社取締役ガーデング戦略本部本部長 | ||||||
平成26年3月 | 当社代表取締役社長(兼)ガーデニング戦略本部 本部長 | ||||||
平成27年8月 | 当社代表取締役社長(兼)マーケティング総合戦略本部本部長 | ||||||
平成29年1月 | 当社代表取締役社長 アースグループCEO(現在) | ||||||
取締役 常務執行 役員 | 海外戦略 統括本部 本部長 | 川村 芳範 | 昭和27年3月12日 | 昭和51年2月 | 大塚製薬㈱入社 | (注)3 | 30,200 |
昭和56年1月 | 当社入社 | ||||||
平成5年1月 | ARS CHEMICAL(THAILAND)CO.,LTD (現:Earth(Thailand)Co.,Ltd)代表取締役社長 | ||||||
平成11年10月 | 当社役員待遇国際事業部事業部長 | ||||||
平成13年3月 | 当社取締役国際事業部事業部長 | ||||||
平成22年3月 | 当社常務取締役国際本部本部長 | ||||||
平成27年6月 | 安斯(上海)管理有限公司董事(現在) | ||||||
平成27年8月 | 当社常務取締役海外戦略統括本部本部長 | ||||||
平成30年3月 | 当社取締役常務執行役員海外戦略統括本部本部長(現在) | ||||||
取締役 常務執行 役員 | グローバルサプライ本部本部長 | 木村 秀司 | 昭和26年1月20日 | 昭和48年2月 | 当社入社 | (注)3 | 25,000 |
平成7年3月 | 当社役員待遇人事部長 | ||||||
平成17年3月 | 当社取締役サプライチェーン部部長 | ||||||
平成24年3月 | 当社常務取締役赤穂部門統括(兼)管理本部サプライチェーン部部長 | ||||||
平成27年3月 | 当社常務取締役グローバルサプライ本部本部長 | ||||||
平成27年9月 | 安速日用化学(蘇州)有限公司董事(現在) | ||||||
平成27年9月 | 天津阿斯化学有限公司董事(現在) | ||||||
平成30年3月 | 当社取締役常務執行役員グローバルサプライ本部本部長(現在) | ||||||
取締役 常務執行 役員 | 営業本部 本部長 | 降矢 良幸 | 昭和38年1月19日 | 昭和60年3月 | 当社入社 | (注)3 | 9,300 |
平成20年3月 | 当社役員待遇営業本部営業企画部部長 | ||||||
平成24年2月 | ㈱バスクリン取締役 | ||||||
平成26年3月 | 当社取締役営業本部営業企画部部長 | ||||||
平成26年9月 | 白元アース㈱取締役 | ||||||
平成27年1月 | 当社取締役営業本部本部長 | ||||||
平成28年3月 | 当社常務取締役営業本部本部長 | ||||||
平成30年3月 | 当社取締役常務執行役員営業本部本部長(現在) | ||||||
取締役 上席執行 役員 | 管理本部 本部長 | 唐瀧 久明 | 昭和31年5月8日 | 昭和54年3月 | 当社入社 | (注)3 | 6,000 |
平成18年3月 | 当社役員待遇安速日用化学(蘇州)有限公司董事(兼)総経理 | ||||||
平成23年3月 | 当社取締役中国総代表 | ||||||
平成27年6月 | 安斯(上海)管理有限公司董事長(現在) | ||||||
平成27年9月 | 安速日用化学(蘇州)有限公司董事長(現在) | ||||||
平成27年9月 | 天津阿斯化学有限公司董事長(現在) | ||||||
平成28年1月 | 当社取締役管理本部副本部長 | ||||||
平成28年3月 | 当社取締役管理本部本部長 | ||||||
平成29年5月 | A My Gia Joint Stock Company監査役(現在) | ||||||
平成29年7月 | アース・ペット㈱監査役(現在) | ||||||
平成30年3月 | 当社取締役上席執行役員管理本部本部長(現在) | ||||||
取締役 上席執行 役員 | 経営統括部 統括部長(兼)ニューチャネル事業部事業部長 | 三枚堂 正悟 | 昭和38年5月8日 | 平成3年4月 | 当社入社 | (注)3 | 2,900 |
平成26年3月 | 当社役員待遇管理本部経営企画部部長 | ||||||
平成26年8月 | 白元アース㈱取締役(現在) | ||||||
平成27年2月 | ㈱バスクリン取締役(現在) | ||||||
平成27年3月 | 当社取締役経営企画部部長 | ||||||
平成27年6月 | 安斯(上海)管理有限公司董事(現在) | ||||||
平成28年9月 | 当社取締役経営統括部統括部長(兼)ニューチャネル事業部事業部長 | ||||||
平成29年3月 | アース環境サービス㈱取締役(現在) | ||||||
平成29年5月 | A My Gia Joint Stock Company取締役(現在) | ||||||
平成30年3月 | 当社取締役上席執行役員経営統括部統括部長(兼)ニューチャネル事業部事業部長(現在) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
取締役 | ― | 赤木 攻 | 昭和19年7月28日 | 平成11年3月 | 大阪外国語大学(現:大阪大学)学長 | (注)3 | 2,500 |
平成24年3月 | 当社取締役(現在) | ||||||
平成27年4月 | 国際交流基金関西国際センター所長(現在) | ||||||
平成28年7月 | 大阪観光大学学長(現在) | ||||||
取締役 | ― | 田村 秀行 | 昭和26年1月4日 | 昭和50年4月 | 北海製罐㈱(現ホッカンホールディングス㈱)入社 | (注)3 | 300 |
平成11年11月 | 同社技術開発部長 | ||||||
平成12年3月 | 同社取締役 | ||||||
平成16年6月 | 日東製器㈱代表取締役社長 | ||||||
平成17年10月 | 北海製罐㈱取締役専務執行役員 | ||||||
平成19年6月 | ホッカンホールディングス㈱取締役 | ||||||
平成20年4月 | 北海製罐㈱代表取締役社長 | ||||||
平成22年6月 | ホッカンホールディングス㈱専務取締役 | ||||||
平成28年3月 | 当社取締役(現在) | ||||||
平成29年6月 | 北海製罐㈱特別顧問(現在) | ||||||
常勤監査役 | ― | 有田 哲雄 | 昭和23年11月24日 | 昭和46年3月 | 当社入社 | (注)4 | 29,900 |
平成6年3月 | 当社役員待遇東京支店長 | ||||||
平成7年3月 | 当社取締役大阪支店長 | ||||||
平成16年10月 | 当社取締役総務部部長 | ||||||
平成24年3月 | 当社顧問 | ||||||
平成27年3月 | 当社常勤監査役(現在) | ||||||
監査役 | ― | 大石 嘉昭 | 昭和30年2月6日 | 昭和52年2月 | 大塚化学㈱入社 | (注)4 | 300 |
平成14年9月 | 大塚化学ホールディングス㈱執行役員 | ||||||
平成15年11月 | 同社常務執行役員 | ||||||
平成20年5月 | 同社専務執行役員 | ||||||
平成21年6月 | 大塚化学㈱取締役 | ||||||
平成23年12月 | 大塚ホールディングス㈱執行役員(出向) | ||||||
平成26年11月 | 大塚化学㈱執行役員 | ||||||
平成26年11月 | 東山フイルム㈱監査役 | ||||||
平成27年3月 | 大塚化学㈱顧問(現在) | ||||||
平成27年3月 | 当社監査役(現在) | ||||||
監査役 | ― | 高野 昭二 | 昭和31年6月29日 | 昭和54年4月 | リッカ―㈱入社 | (注)5 | ― |
昭和60年9月 | ㈱明光商会入社 | ||||||
平成10年10月 | 中央監査法人入所 | ||||||
平成14年4月 | 公認会計士登録 | ||||||
平成19年7月 | 新日本監査法人(現新日本有限責任監査法人)入所 | ||||||
平成28年7月 | 高野昭二公認会計士事務所開設(現在) | ||||||
平成29年3月 | 当社監査役(現在) | ||||||
平成29年11月 | ㈱インフォネット社外監査役(現在) | ||||||
計 | 258,100 |
(注) 1. 取締役 赤木 攻氏及び田村秀行氏は、社外取締役であります。
2. 監査役 大石嘉昭氏及び高野昭二氏は、社外監査役であります。
3. 任期は、平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時ま
でであります。
4. 任期は、平成26年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時ま
でであります。
5. 任期は、平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年12月期に係る定時株主総会終結の時ま
でであります。
6. 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査
役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次の通りであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | |
髙田 剛 | 昭和47年7月28日 | 平成12年4月 | 弁護士登録 | (注) | ― |
平成19年3月 | 当社補欠監査役(現在) | ||||
平成19年5月 | ㈱マルエツ監査役(現在) | ||||
平成19年6月 | 東プレ㈱監査役 | ||||
平成27年6月 | 東プレ㈱社外取締役(現在) | ||||
平成28年1月 | 和田倉門法律事務所パートナー弁護士(現在) |
(注) 任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期満了の時までであります。また、補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間は、平成30年12月期に係る定時株主総会の開始の時までであります。