有価証券報告書-第99期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬等は、株主総会で決議された限度額内で、取締役会の決議により決定することとしており、2017年3月29日開催の定時株主総会決議において、取締役の報酬限度額は、年額96百万円以内(うち社外取締役分10百万円以内)、監査役の報酬限度額は、年額24百万円以内と決議いただいております。
取締役(非業務執行取締役を除く取締役)の報酬等は、基本報酬、賞与により構成されており、非業務執行取締役及び監査役の報酬等は、基本報酬のみの構成となっております。賞与は、業績連動報酬として、企業本来の営業活動の成果を反映する連結営業利益等を指標として算定することとしております。
各取締役の報酬等の額については、上記方針により代表取締役兼社長執行役員と管理部門担当取締役で協議し、その方針に基づき、個人別の役員報酬等を取締役会で決議しております。監査役の報酬等は、監査役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	員数	基本報酬	賞与	計
取締役	7名	27百万円	13百万円	40百万円
(うち社外取締役)	(1名)	(1百万円)	( - 百万円)	(1百万円)
監査役	4名	19百万円	- 百万円	19百万円
(うち社外監査役)	(3名)	(7百万円)	( - 百万円)	(7百万円)
合計	11名	47百万円	13百万円	60百万円
(うち社外)	(4名)	(9百万円)	( - 百万円)	(9百万円)

(注) 1.取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与等は含まれておりません。
2.上記賞与は、当事業年度に係るものであります。
3.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数には、当事業年度中に退任した取締役1名の報酬等が含まれております。