有価証券報告書-第45期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
代表取締役 会長	―	わたなべ まさお 渡 辺 雅 夫	昭和15年1月26日生	昭和40年4月	日本トレーディング株式会社入社	(注)3	189,300
				昭和52年10月	同社機械建設本部 部長代理
				昭和61年5月	当社入社取締役社長
				平成11年5月	代表取締役社長
				平成21年6月	代表取締役会長(現任)
代表取締役 社長	―	しみず しげき 清 水 茂 樹	昭和18年10月2日生	昭和41年4月	三菱化学株式会社入社	(注)3	62,700
				平成11年4月	同社フェロー
				平成11年12月	当社入社 技術本部長
				平成14年6月	取締役
				平成15年6月	常務取締役
				平成18年6月	専務取締役
				平成20年6月	代表取締役副社長
				平成21年6月	代表取締役社長(現任)
常務取締役	―	いかわ まさひろ 井 川 匡 弘	昭和31年1月23日生	昭和54年4月	日本サーキット工業株式会社入社	(注)3	43,900
				昭和59年10月	同社品質保証部品質管理課長
				昭和61年10月	当社入社 開発部長
				平成14年6月	営業技術部長
				平成15年6月	取締役
				平成18年6月	常務取締役(現任)
取締役	財務経理部長	こさか さとる 小 坂 悟	昭和28年7月8日生	昭和53年4月 平成10年12月 平成12年6月 平成14年6月 平成18年6月 平成24年4月 平成26年6月 平成28年6月	富士通株式会社入社 同社経理部主計グループ担当部長 兼広報室IR担当部長 同社通信事業推進本部経理部長 同社監査部長兼監査役室長 富士通アクセス株式会社取締役CFO常務執行役員 株式会社富士通システムズ・ウエスト常勤監査役 当社常勤監査役 取締役財務経理部長(現任)	(注)3	1,400
取締役	―	たねふさ しゅんじ 種 房 俊 二	昭和10年11月23日生	昭和35年4月	株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行	(注)3	7,000
				平成2年5月	同行取締役新橋営業部長兼新橋支店長
				平成3年6月	富士銀キャピタル株式会社(現みずほキャピタル株式会社)代表取締役社長
				平成11年8月	当社非常勤取締役(現任)
				平成12年3月	富士キャピタルマネジメント株式会社(現みずほキャピタルパートナーズ株式会社)代表取締役社長
				平成13年3月 平成22年6月	アルコニックス株式会社 社外取締役(現任) 株式会社シード社外監査役(現任)
取締役	―	ちば きよし 千 葉 潔	昭和8年5月8日生	昭和28年4月	株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行	(注)3	15,000
				昭和61年5月	同行支店業務第四部長
				平成2年3月	株式会社すかいらーく代表取締役専務
				平成11年3月	同社顧問
				平成13年6月	当社非常勤取締役(現任)
監査役 (常勤)	―	さいとう しげき 齊 藤 茂 樹	昭和25年9月12日生	昭和49年4月	富士通株式会社入社	(注)4	0
				平成15年6月	富士通化成株式会社 取締役管理本部長
				平成22年6月	同社執行役員事業推進部長
				平成22年9月	富士テレコム株式会社 常勤監査役
				平成24年9月 平成28年6月	同社取締役常務執行役員 当社常勤監査役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
監査役	―	はやし けんじろう 林 健二郎	昭和15年1月17日生	昭和37年4月	野村證券株式会社入社	(注)5	6,000
				昭和40年4月	株式会社野村総合研究所入社
				平成5年6月	同社代表取締役副社長
				平成12年6月 平成15年6月	NRIデータサービス株式会社顧問 当社非常勤監査役(現任)
監査役	―	かむろ せつふみ 禿 節 史	昭和20年5月5日生	昭和45年4月 平成2年4月 平成9年6月 平成15年6月	シャープ株式会社入社 大阪大学工学部 非常勤講師 有限会社光和技術研究所 代表取締役(現任) 当社非常勤監査役(現任)	(注)5	6,000
監査役	―	なかの さとし 中 野 聡	昭和28年6月16日生	昭和51年4月	安田生命保険相互会社(現 明治安田生命保険相互会社)入社	(注)6	200
				平成17年12月	同社コンプライアンス統括部部長
				平成24年4月	明治安田システムテクノロジー株式会社常務取締役
				平成27年6月	当社非常勤監査役(現任)
				平成27年6月	東亜建設工業株式会社非常勤監査役(現任)
				平成27年6月	明和證券株式会社非常勤監査役(現任)
計							331,500

(注) 1 取締役の種房俊二及び千葉潔は会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員に該当する社外取締役であります。
2 監査役の齊藤茂樹及び林健二郎、禿節史、中野聡は会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員に該当する社外監査役であります。
3 取締役の任期は平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期定時株主総会時までであります。
4 監査役齊藤茂樹の任期は平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期定時株主総会時までであります。
5 監査役林健二郎、禿節史の任期は平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期定時株主総会時までであります。
6 監査役中野聡の任期は平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期定時株主総会時までであります。
7 代表取締役社長清水茂樹は、代表取締役会長渡辺雅夫の義弟であります。