四半期報告書-第32期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)

(重要な後発事象)
当社は、平成27年2月9日開催の取締役会において、当社の完全子会社であるハーバー株式会社と当社の完全孫会社である株式会社ノースジェニシスが合併することを決議しました。
1.合併の目的
化粧品や健康食品等の製造事業に係わる業務運営の効率化と経営資源の有効活用を行い、当社グループの経営基盤の強化を図るものです。
2.合併の要旨
(1)合併の日程
合併決議取締役会(当社) 平成27年2月9日
合併契約締結 平成27年2月13日
合併契約承認株主総会 平成27年2月13日
合併の予定日(効力発生日) 平成27年3月31日(予定)
(2)合併の方式
ハーバー株式会社を存続会社とする吸収合併方式で、株式会社ノースジェニシスは解散いたします。
(3)合併比率
当社の完全子会社と完全孫会社であるため、合併による株式その他の対価の交付は行いません。
(4)消滅会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い
該当事項はありません。
(5)合併当事会社の概要(平成26年3月31日現在)
(存続会社)
会社名 :ハーバー株式会社
事業内容 :化粧品の製造及び販売
設立年月日 :昭和62年6月6日
本店所在地 :北海道苫小牧市新開町四丁目3番2号
代表者の役職氏名:代表取締役社長 小柳 典子
(平成26年12月1日に代表取締役社長に田中 雅智が就任しています。)
資本金の額 :15,000千円(平成26年9月30日に増資を行い、現在は90,000千円になっています。)
発行済株式数 :300株(平成26年9月30日に増資を行い、現在は1,800株になっています。)
純資産 :2,530,274千円
総資産 :3,873,349千円
事業年度の末日 :3月31日
大株主及び持分比率:株式会社ハーバー研究所 100%
(消滅会社)
会社名 :株式会社ノースジェニシス
事業内容 :栄養補助食品、その他食品類の製造及び販売
設立年月日 :平成23年9月1日
本店所在地 :北海道苫小牧市新開町四丁目3番3号
代表者の役職氏名:代表取締役社長 小柳 典子
(平成26年12月1日に代表取締役社長に柴田 浩樹が就任しています。)
資本金の額 :80,000千円
発行済株式数 :1,600株
純資産 :△40,161千円
総資産 :744,793千円
事業年度の末日 :3月31日
大株主及び持分比率:ハーバー株式会社 100%
(6)合併後の状況
商号 :ハーバー株式会社
事業内容 :化粧品、栄養補助食品の製造及び販売
本店所在地 :北海道苫小牧市新開町四丁目3番2号
代表者の役職氏名:代表取締役社長 大野 充
資本金の額 :90,000千円
事業年度の末日 :3月31日