有価証券報告書-第94期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

男性 15名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役会長 (代表取締役)		荒島 正	昭和24年8月14日生	昭和48年4月 トヨタ自動車販売株式会社 入社 平成15年6月 トヨタ自動車株式会社 常務役員 平成19年6月 同社専務取締役 平成22年6月 平成23年6月 平成27年6月 当社取締役副社長 当社取締役社長 当社取締役会長に就任(現任)	(注)3	16
取締役社長 (代表取締役)		宮﨑 直樹	昭和32年5月23日生	昭和55年4月 トヨタ自動車工業株式会社 入社 平成20年6月 トヨタ自動車株式会社 常務役員 平成25年4月 同社専務役員 平成26年6月 平成27年6月 当社取締役副社長 当社取締役社長に就任(現任)	(注)3	12
取締役	総合企画部担当	隅田 淳	昭和29年10月26日生	昭和55年4月 当社入社 平成14年1月 当社ボディシーリング事業部技術部長 平成15年3月 英国豊田合成株式会社取締役社長 平成20年6月 当社取締役 平成24年6月 平成24年12月 当社執行役員 豊田合成ミンダ・インディア株式会社取締役社長 平成25年6月 平成26年4月 当社常務執行役員 豊田合成メテオール有限責任会社取締役会長 平成27年6月 当社専務執行役員に就任 (現任) 平成28年6月 豊田合成メテオール有限責任会社取締役社長 平成29年1月 平成29年6月 当社総合企画部担当(現任) 当社取締役に就任(現任)	(注)3	6
取締役	開発本部長	橋本 正一	昭和31年2月18日生	昭和55年4月 平成14年1月 トヨタ自動車工業株式会社 入社 当社入社 平成17年1月 当社セーフティシステム事業部技術部長 平成24年6月 平成26年6月 平成28年6月 平成29年6月 当社執行役員 当社常務執行役員 当社専務執行役員に就任 (現任) 当社開発本部長(現任) 当社取締役に就任(現任)	(注)3	4
取締役	営業本部長、特機部管掌	山田 友宣	昭和34年2月4日生	昭和56年4月 平成19年1月 平成22年6月 平成24年6月 当社入社 当社第1営業部長 当社取締役 当社執行役員 平成26年6月 平成28年6月 平成29年6月 当社常務執行役員 当社営業本部長(現任) 当社取締役に就任(現任) 豊田合成(上海)管理有限公司董事長に就任(現任) 当社専務執行役員に就任 (現任) 当社特機部管掌(現任)	(注)3	6

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	調達本部長、 総合企画部担当	小山 享	昭和34年12月1日生	昭和57年4月 平成17年1月 当社入社 当社セーフティシステム事業部開発部長 平成24年6月 当社執行役員 豊田合成ノースアメリカ株式会社取締役社長 平成27年6月 当社常務執行役員に就任 (現任) 平成28年4月 平成28年6月 当社総合企画部担当(現任) 当社取締役に就任(現任) 当社調達本部長(現任)	(注)3	2
取締役	生産本部長、樹脂製品センター長、品質保証本部管掌	安田 洋	昭和34年10月5日生	昭和57年4月 平成18年1月 当社入社 当社セーフティシステム事業部企画部長 平成22年6月 豊田合成チェコ有限会社取締役社長 平成24年6月 平成28年6月 当社執行役員 当社取締役・常務執行役員に就任(現任) 当社生産本部長(現任) 当社樹脂製品生産センター長 (現任) 天津豊田合成有限公司董事長に就任(現任) 平成29年6月 当社品質保証本部管掌 (現任)	(注)3	1
取締役	管理本部長	横井 俊広	昭和35年3月8日生	昭和57年4月 トヨタ自動車工業株式会社 入社 平成20年1月 トヨタ・モーター・マニュファクチャリング・インドネシア社取締役副社長 平成23年6月 平成23年7月 トヨタ自動車株式会社人材開発部主査 当社総合企画部主監 平成24年6月 平成27年6月 平成29年6月 当社執行役員 当社常務執行役員に就任 (現任) 当社取締役に就任(現任) 当社管理本部長(現任)	(注)3	1
取締役		土屋 総二郎 (注)1	昭和24年5月17日生	昭和50年4月 日本電装株式会社入社 平成14年6月 株式会社デンソー取締役 平成16年6月 平成19年6月 平成23年6月 同社常務役員 同社専務取締役 同社取締役副社長 平成25年6月 平成27年6月 同社顧問技監 当社取締役に就任(現任) 株式会社デンソー顧問	(注)3	-
取締役		山家 公雄 (注)1	昭和31年4月6日生	昭和55年4月 日本開発銀行入行 平成19年4月 日本政策投資銀行審議役 平成21年7月 エネルギー戦略研究所株式会社取締役研究所長に就任 (現任) 平成28年6月 当社取締役に就任(現任)	(注)3	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役		田邊 勝巳	昭和33年3月20日生	昭和56年4月 トヨタ自動車販売株式会社 入社 平成18年1月 トヨタ自動車株式会社ヨーロッパ部事業室長 平成24年1月 同社TME-Japan主査 平成25年1月 当社顧問 平成25年6月 当社執行役員 平成29年6月 当社常勤監査役に就任(現任)	(注)4	2
常勤監査役		水谷 均	昭和33年5月22日生	昭和57年4月 当社入社 平成21年1月 当社経理部副部長 平成22年7月 TGミズーリ株式会社取締役副社長 平成27年1月 平成27年6月 平成28年6月 当社経理部長 当社経理部副部長 当社常勤監査役に就任(現任)	(注)5	2
監査役		林 芳郎 (注)2	昭和23年7月2日生	昭和49年4月 トヨタ自動車工業株式会社 入社 平成15年6月 トヨタ自動車株式会社常勤監査役 平成18年6月 同社顧問 パナソニックEVエナジー株式会社(現 プライムアースEVエナジー株式会社)取締役社長 平成26年6月 当社監査役に就任(現任)	(注)6	-
監査役		葉玉 匡美 (注)2	昭和40年7月28日生	平成5年4月 検事任官 平成18年10月 東京地方検察庁特捜部検事 平成19年4月 弁護士登録 TMI総合法律事務所パートナー弁護士(現任) 平成20年4月 上智大学法科大学院実務家教授(現任) 平成24年3月 平成26年6月 弁護士法人TMIパートナーズ代表社員に就任(現任) 当社監査役に就任(現任)	(注)6	-
監査役		三宅 英臣 (注)2	昭和20年9月14日生	昭和43年4月 豊田鉃工株式会社入社 平成5年6月 同社取締役 平成11年6月 平成15年6月 平成17年6月 同社常務取締役 同社専務取締役 同社取締役社長 平成23年6月 平成27年6月 同社取締役会長 当社監査役に就任(現任) 平成28年6月 豊田鉃工株式会社相談役に就任(現任)	(注)7	-
計						62

(注)1.取締役土屋総二郎氏および山家公雄氏は、社外取締役であります。
また、東京証券取引所および名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。
2.監査役林芳郎氏、葉玉匡美氏および三宅英臣氏は、社外監査役であります。
また、葉玉匡美氏および三宅英臣氏を東京証券取引所および名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。
3.平成29年6月15日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.平成29年6月15日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.平成28年6月16日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.平成26年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.平成27年6月17日開催の定時株主総会の終結の時から4年間