訂正有価証券報告書-第152期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
男性15名 女性1名 (役員のうち女性の比率6.3%)
(注) 1.取締役蒲野宏之、取締役中村利雄、取締役浜田恵美子は、社外取締役であります。
2.監査役田中節夫、監査役伊藤純一は、社外監査役であります。
3.浜田恵美子氏の戸籍上の氏名は、加藤恵美子であります。
4.平成30年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.平成27年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
6.平成30年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
7. 当社は、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務していない執行役員は、以下の13名です。
8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||
| 代表取締役 社長 | 大島 卓 | 昭和31年 7月14日生 |
| (注)4 | 6 | |||||||||||||||||||
| 代表取締役 副社長 | 社長補佐、 研究開発本部長、開発委員長 | 武内 幸久 | 昭和30年 12月7日生 |
| (注)4 | 10 | ||||||||||||||||||
| 代表取締役 副社長 | 経営企画室・新事業企画室・秘書室・コーポレートコミュニケーション部・人事部・総務部所管、電力事業本部管掌、グループ会社統括、大阪支社長、個人情報総括 管理責任者、特定個人情報等の 統括責任者、建設業法統括責任者 | 蟹江 浩嗣 | 昭和32年 7月9日生 |
| (注)4 | 6 | ||||||||||||||||||
| 取締役 専務執行役員 | 財務部 ・資材部所管、 東京本部長 | 坂部 進 | 昭和33年 8月15日生 |
| (注)4 | 9 | ||||||||||||||||||
| 取締役 専務執行役員 | プロセステクノロジー事業本部長、経営業務の 管理責任者 | 岩崎 良平 | 昭和35年 1月30日生 |
| (注)4 | 10 |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||
| 取締役 専務執行役員 | 製造技術本部長、品質統括部・環境経営統括部・安全衛生統括部所管、設備委員長、品質委員長、環境委員長、安全衛生委員長 | 丹羽 智明 | 昭和35年 2月16日生 |
| (注)4 | 6 | ||||||||||||||||||
| 取締役 常務執行役員 | エレクトロニクス 事業本部長、同本部電子部品事業部長 | 石川 修平 | 昭和34年 12月10日生 |
| (注)4 | 9 | ||||||||||||||||||
| 取締役 常務執行役員 | 業務監査部・グループコンプライアンス部・法務部・知的財産部所管、CSR委員長、内部統制委員長、競争法全社統括 責任者、Data Protection Officer | 佐治 信光 | 昭和33年 7月3日生 |
| (注)4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 取締役 常務執行役員 | セラミックス 事業本部長、名古屋事業所長 | 松田 敦 | 昭和35年 9月11日生 |
| (注)4 | 5 | ||||||||||||||||||
| 取締役 (注)1 | 蒲野 宏之 | 昭和20年 7月21日生 |
| (注)4 | - |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||
| 取締役 (注)1 | 中村 利雄 | 昭和21年 7月22日生 |
| (注)4 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 取締役 (注)1 | 浜田 恵美子 (注)3 | 昭和33年 11月23日生 |
| (注)4 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 常勤監査役 | 水野 丈行 | 昭和27年 11月8日生 |
| (注)5 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 常勤監査役 | 杉山 謙 | 昭和31年 9月29日生 |
| (注)5 | 2 |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||
| 監査役 (注)2 | 田中 節夫 | 昭和18年 4月29日生 |
| (注)5 | - | |||||||||||||||||||||||
| 監査役 (注)2 | 伊藤 純一 | 昭和25年 11月26日生 |
| (注)6 | - | |||||||||||||||||||||||
| 計 | 85 |
(注) 1.取締役蒲野宏之、取締役中村利雄、取締役浜田恵美子は、社外取締役であります。
2.監査役田中節夫、監査役伊藤純一は、社外監査役であります。
3.浜田恵美子氏の戸籍上の氏名は、加藤恵美子であります。
4.平成30年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.平成27年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
6.平成30年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
7. 当社は、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務していない執行役員は、以下の13名です。
| 役名 | 氏名 | 職名 |
| 常務執行役員 | 小林 茂 | 電力事業本部長、小牧事業所長 |
| 倉知 寛 | セラミックス事業本部技術統括部長、同本部センサ事業部長 | |
| 手嶌 孝弥 | プロセステクノロジー事業本部副本部長、知多事業所長 | |
| 松田 弘人 | セラミックス事業本部製造統括部長 | |
| 執行役員 | 辻 裕之 | エレクトロニクス事業本部本部長補佐(技術・新製品推進プロジェクト担当) |
| 山田 智裕 | NGKエレクトロデバイス株式会社代表取締役社長 | |
| 山田 忠明 | 人事部長、総務部担当 | |
| 加藤 明 | エレクトロニクス事業本部金属事業部長 | |
| 七瀧 努 | 研究開発本部副本部長、同本部機能材料プロジェクトリーダー | |
| 井上 昌信 | プロセステクノロジー事業本部産業プロセス事業部長 | |
| 加藤 宏治 | セラミックス事業本部営業統括部長、NGK EUROPE GmbH取締役社長 | |
| 宮嶋 敦 | 製造技術本部製造技術統括部長 | |
| 神藤 英明 | 財務部長 |
8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) | |
| 橋本 修三 | 昭和31年4月5日生 | 昭和62年4月 | 弁護士登録(名古屋弁護士会) 小栗法律事務所入所 | - |
| 平成4年4月 | 橋本法律事務所開設・所長(現任) | |||
| 16年4月 | 名古屋弁護士会(現 愛知県弁護士会)副会長 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
