有価証券報告書-第151期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
男性16名 女性1名 (役員のうち女性の比率5.9%)
(注) 1.取締役蒲野宏之、取締役中村利雄、取締役浜田恵美子は、社外取締役であります。
2.監査役田中節夫、監査役寺東一郎は、社外監査役であります。
3.浜田恵美子氏の戸籍上の氏名は、加藤恵美子であります。
4.平成29年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.平成27年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
6.平成28年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
7. 当社は、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務していない執行役員は、以下の12名です。
8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 会長 | 浜本 英嗣 | 昭和24年7月20日生 | 昭和48年3月 | 当社入社 | (注)4 | 15 | |
| 平成11年4月 | 電力事業本部ガイシ事業部長 | ||||||
| 11年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 13年6月 | 当社常務取締役 | ||||||
| 17年6月 | 当社取締役専務執行役員 | ||||||
| 19年6月 | 当社代表取締役専務執行役員 | ||||||
| 23年4月 | 当社代表取締役副社長 | ||||||
| 26年6月 | 当社代表取締役会長 | ||||||
| 29年6月 | 当社取締役会長(現任) | ||||||
| 代表取締役 社長 | 大島 卓 | 昭和31年7月14日生 | 昭和55年3月 | 当社入社 | (注)4 | 6 | |
| 平成16年4月 | 電力事業本部NAS事業部長 | ||||||
| 19年6月 | 当社執行役員 | ||||||
| 23年6月 | 当社常務執行役員 | ||||||
| 26年6月 | 当社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 代表取締役 副社長 | 社長補佐、研究開発本部長、開発委員長 | 武内 幸久 | 昭和30年12月7日生 | 昭和53年3月 | 当社入社 | (注)4 | 10 |
| 平成11年11月 | 当社フェロー | ||||||
| 16年4月 | エレクトロニクス事業本部電子部品事業部長 | ||||||
| 16年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 17年6月 | 当社執行役員 | ||||||
| 20年6月 | 当社常務執行役員 | ||||||
| 23年6月 | 当社取締役常務執行役員 | ||||||
| 26年6月 | 当社取締役専務執行役員 | ||||||
| 27年6月 | 当社代表取締役副社長(現任) | ||||||
| 取締役 専務執行役員 | 財務部・資材部所管、東京本部長 | 坂部 進 | 昭和33年8月15日生 | 昭和56年3月 | 当社入社 | (注)4 | 9 |
| 平成17年7月 | 管理本部財務部長 | ||||||
| 19年6月 | 当社執行役員 | ||||||
| 22年6月 | 当社取締役執行役員 | ||||||
| 23年6月 | 当社取締役常務執行役員 | ||||||
| 27年6月 | 当社取締役専務執行役員(現任) | ||||||
| 取締役 専務執行役員 | セラミックス事業本部長、名古屋事業所長 | 蟹江 浩嗣 | 昭和32年7月9日生 | 昭和56年3月 | 当社入社 | (注)4 | 5 |
| 平成17年7月 | 秘書室長 | ||||||
| 22年6月 | 当社執行役員 | ||||||
| 24年6月 | 当社常務執行役員 | ||||||
| 26年6月 | 当社取締役常務執行役員 | ||||||
| 27年6月 | 当社取締役専務執行役員(現任) | ||||||
| 取締役 専務執行役員 | 経営企画室・新事業企画室・秘書室・コーポレートコミュニケーション部・人事部所管、グループ会社統括 | 岩崎 良平 | 昭和35年1月30日生 | 昭和57年3月 | 当社入社 | (注)4 | 10 |
| 平成19年4月 | 経営戦略本部経営企画室長 | ||||||
| 20年6月 | 当社執行役員 | ||||||
| 21年6月 | 当社取締役執行役員 | ||||||
| 24年6月 | 当社取締役常務執行役員 | ||||||
| 28年6月 | 当社取締役専務執行役員(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 専務執行役員 | 電力事業本部長、小牧事業所長 | 齋藤 英明 | 昭和32年8月6日生 | 昭和57年3月 | 当社入社 | (注)4 | 5 |
| 平成20年4月 | 電力事業本部ガイシ事業部長 | ||||||
| 20年6月 | 当社執行役員 | ||||||
| 21年6月 | 当社取締役執行役員 | ||||||
| 24年6月 | 当社執行役員 | ||||||
| 26年6月 | 当社取締役常務執行役員 | ||||||
| 28年6月 | 当社取締役専務執行役員(現任) | ||||||
| 取締役 常務執行役員 | エレクトロニクス事業本部長、同本部電子部品事業部長 | 石川 修平 | 昭和34年12月10日生 | 昭和59年3月 | 当社入社 | (注)4 | 6 |
| 平成22年4月 | エレクトロニクス事業本部金属 事業部長 | ||||||
| 22年6月 | 当社執行役員 | ||||||
| 26年6月 | 当社常務執行役員 | ||||||
| 27年6月 | 当社取締役常務執行役員(現任) | ||||||
| 取締役 常務執行役員 | 業務監査部・グループコンプライアンス部・法務部・知的財産部・総務部所管、CSR委員長、内部統制委員長、大阪支社長 | 佐治 信光 | 昭和33年7月3日生 | 昭和59年3月 | 当社入社 | (注)4 | 4 |
| 平成24年10月 | 法務部長 | ||||||
| 25年6月 | 当社執行役員 | ||||||
| 26年6月 | 当社取締役執行役員 | ||||||
| 27年6月 | 当社取締役常務執行役員(現任) | ||||||
| 取締役 常務執行役員 | 製造技術本部長、環境経営統括部・品質統括部・安全衛生統括部所管、設備委員長、環境委員長、品質委員長、安全衛生委員長 | 丹羽 智明 | 昭和35年2月16日生 | 昭和59年3月 | 当社入社 | (注)4 | 6 |
| 平成18年4月 | セラミックス事業本部産業プロセス事業部技術部長 | ||||||
| 25年6月 | 当社執行役員 | ||||||
| 27年6月 | 当社取締役執行役員 | ||||||
| 28年6月 | 当社取締役常務執行役員(現任) | ||||||
| 取締役 (注)1 | 蒲野 宏之 | 昭和20年7月21日生 | 昭和46年4月 | 外務省入省 | (注)4 | - | |
| 54年4月 | 最高裁判所司法研修所 | ||||||
| 56年4月 | 弁護士登録 | ||||||
| 63年10月 | 蒲野綜合法律事務所代表弁護士(現任) | ||||||
| 平成19年6月 | 株式会社小松製作所社外監査役 | ||||||
| 19年7月 | 住友生命保険相互会社社外取締役 | ||||||
| 21年4月 | 東京弁護士会副会長 | ||||||
| 23年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 27年6月 | ハウス食品グループ本社株式会社 社外監査役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 (注)1 | 中村 利雄 | 昭和21年7月22日生 | 昭和45年4月 | 通商産業省(現 経済産業省) 入省 | (注)4 | - | |
| 平成10年6月 | 大臣官房総務審議官 | ||||||
| 11年9月 | 貿易局長 | ||||||
| 12年6月 | 中小企業庁長官 | ||||||
| 19年11月 | 日本商工会議所・東京商工会議所専務理事 | ||||||
| 21年10月 | 株式会社企業再生支援機構(現 株式会社地域経済活性化支援機構)社外取締役(現任) | ||||||
| 23年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 28年3月 | 公益財団法人全国中小企業取引 振興協会会長(現任) | ||||||
| 28年5月 | 株式会社アオキスーパー 社外取締役(現任) | ||||||
| 28年6月 | SMK株式会社社外取締役 (現任) | ||||||
| 取締役 (注)1 | 浜田 恵美子 (注)3 | 昭和33年11月23日生 | 昭和59年4月 | 太陽誘電株式会社入社 | (注)4 | - | |
| 平成13年12月 | 同社技術グループ技術品証統括R技術部長 | ||||||
| 15年9月 | 同社技術グループ総合研究所基礎開発部主席研究員 | ||||||
| 20年11月 | 国立大学法人名古屋工業大学産学官連携センター准教授 | ||||||
| 23年4月 | 同大学産学官連携センター、大学院産業戦略工学専攻教授 | ||||||
| 24年4月 | 同大学コミュニティ創成教育研究センター教授 | ||||||
| 27年5月 | 国立研究開発法人科学技術振興機構研究成果最適展開支援プログラム第3分野プログラムオフィサー(現任) | ||||||
| 28年7月 | 国立大学法人名古屋工業大学 非常勤講師(現任) | ||||||
| 28年8月 | 国立大学法人名古屋大学客員教授(現任) | ||||||
| 29年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 常勤監査役 | 水野 丈行 | 昭和27年11月8日生 | 昭和51年3月 | 当社入社 | (注)5 | 12 | |
| 平成12年10月 | エレクトロニクス事業本部HPC事業部長 | ||||||
| 13年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 17年6月 | 当社執行役員 | ||||||
| 18年6月 | 当社取締役常務執行役員 | ||||||
| 22年6月 | 当社取締役専務執行役員 | ||||||
| 26年6月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
| 常勤監査役 | 杉山 謙 | 昭和31年9月29日生 | 昭和55年3月 | 当社入社 | (注)5 | 2 | |
| 平成19年4月 | 業務監査部長 | ||||||
| 27年6月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 監査役 (注)2 | 田中 節夫 | 昭和18年4月29日生 | 昭和41年4月 | 警察庁採用 | (注)5 | - | |
| 平成3年8月 | 宮城県警察本部長 | ||||||
| 5年8月 | 警察庁交通局長 | ||||||
| 12年1月 | 警察庁長官 | ||||||
| 14年9月 | 第一生命保険相互会社(現 第一生命ホールディングス株式会社)嘱託 | ||||||
| 15年6月 | 社団法人日本自動車連盟(現 一般社団法人日本自動車連盟) 副会長 | ||||||
| 18年6月 | 同法人会長 | ||||||
| 19年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 23年6月 | コナミ株式会社(現 コナミホールディングス株式会社)社外監査役(現任) | ||||||
| 25年6月 | 一般社団法人全日本指定自動車教習所協会連合会代表理事・会長 (現任) | ||||||
| 監査役 (注)2 | 寺東 一郎 | 昭和21年5月1日生 | 昭和44年7月 | 株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱東京UFJ銀行)入行 | (注)6 | - | |
| 平成8年6月 | 株式会社東京三菱銀行(現 株式会社三菱東京UFJ銀行)取締役 | ||||||
| 12年6月 | 同行常務取締役 | ||||||
| 15年5月 | 同行常務執行役員 | ||||||
| 17年1月 | 同行専務執行役員 | ||||||
| 17年6月 | 株式会社ニコン代表取締役副社長兼CFO | ||||||
| 19年6月 | 同社代表取締役兼副社長執行役員兼CFO | ||||||
| 22年6月 | 同社代表取締役兼副社長執行役員 | ||||||
| 23年6月 | 同社顧問 当社監査役(現任) | ||||||
| 24年6月 | 株式会社百十四銀行社外監査役 | ||||||
| 26年6月 | 株式会社牧野フライス製作所社外取締役(現任) | ||||||
| 計 | 91 | ||||||
(注) 1.取締役蒲野宏之、取締役中村利雄、取締役浜田恵美子は、社外取締役であります。
2.監査役田中節夫、監査役寺東一郎は、社外監査役であります。
3.浜田恵美子氏の戸籍上の氏名は、加藤恵美子であります。
4.平成29年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.平成27年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
6.平成28年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
7. 当社は、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務していない執行役員は、以下の12名です。
| 役名 | 氏名 | 職名 |
| 常務執行役員 | 倉知 寛 | セラミックス事業本部技術統括部長、同本部センサ事業部長 |
| 手嶌 孝弥 | エレクトロニクス事業本部副本部長、知多事業所長 | |
| 松田 敦 | セラミックス事業本部営業統括部長、同本部営業統括部海外営業部長 | |
| 執行役員 | 松田 弘人 | セラミックス事業本部製造統括部長 |
| 辻 裕之 | 製造技術本部製造技術統括部長 | |
| 山田 智裕 | NGKエレクトロデバイス株式会社代表取締役社長 | |
| 山田 忠明 | 人事部長 | |
| 加藤 明 | エレクトロニクス事業本部金属事業部長 | |
| 小林 茂 | 電力事業本部副本部長、同本部ガイシ事業部長 | |
| 七瀧 努 | 研究開発本部副本部長、同本部機能材料プロジェクトリーダー | |
| 井上 昌信 | セラミックス事業本部産業プロセス事業部長 | |
| 加藤 宏治 | NGK EUROPE GmbH 取締役社長 |
8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) | |
| 橋本 修三 | 昭和31年4月5日生 | 昭和62年4月 | 弁護士登録(名古屋弁護士会) 小栗法律事務所入所 | - |
| 平成4年4月 | 橋本法律事務所開設・所長(現任) | |||
| 16年4月 | 名古屋弁護士会(現 愛知県弁護士会)副会長 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
