有価証券報告書-第156期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式 数 (千株)
代表取締役 社長	-	伊 東 郁 夫	昭和22年 2月26日生	昭和46年4月	当社入社	注3	39
				平成15年4月	当社執行役員生産技術本部富山工場長
				平成17年3月	当社取締役生産技術本部富山工場長
				平成19年3月	当社常務取締役生産技術本部長
				平成21年3月	当社専務取締役生産技術本部長
				平成23年1月 平成25年1月	当社代表取締役副社長兼生産技術本部長 当社代表取締役社長(現)
代表取締役 副社長	生産技術 本部長 兼 生産技術 部長 兼 開発 本部長	本 橋 義 時	昭和23年 5月10日生	昭和47年4月	当社入社	注3	31
				平成20年8月	当社執行役員生産技術本部滋賀工場製造部長
				平成20年10月	当社執行役員生産技術本部滋賀工場長
				平成21年3月	当社取締役生産技術本部滋賀工場長
				平成23年1月	当社常務取締役生産技術本部富山工場長
				平成25年1月 平成26年2月 平成27年3月	当社常務取締役生産技術本部長兼生産技術部長 当社代表取締役副社長兼生産技術本部長兼生産技術部長 当社代表取締役副社長兼生産技術本部長兼生産技術部長兼開発本部長(現)
専務取締役	経営管理 本部長	美 浦 敬 一	昭和29年 6月6日生	昭和53年4月	㈱富士銀行入行	注3	13
				平成19年4月	当社入社、執行役員経営管理本部総合企画部長
				平成21年4月	当社上席執行役員経営管理本部副本部長兼総合企画部長
				平成22年3月	当社取締役経営管理本部長兼総合企画部長
				平成24年1月	当社常務取締役経営管理本部長
				平成27年1月	当社専務取締役経営管理本部長(現)
常務取締役	営業 本部長	宮 下 尚 史	昭和39年 2月8日生	平成4年6月 平成23年1月 平成23年11月 平成24年1月 平成24年3月 平成25年1月 平成25年9月 平成27年1月 平成27年3月	当社入社 当社執行役員営業本部FC販売第1部長兼大阪支店長 当社執行役員FC販売第1部長兼FC販売第2部長兼大阪支店長 当社執行役員営業本部副本部長兼FC販売第1部長兼FC販売第2部長 当社取締役営業本部副本部長兼FC販売第1部長兼FC販売第2部長 当社取締役営業本部長兼FC販売第1部長兼FC販売第2部長 当社取締役営業本部長兼FC販売第1部長 当社常務取締役営業本部長兼FC販売部長 当社常務取締役営業本部長(現)	注3	1
常務取締役	富山 工場長	山 崎 裕 功	昭和35年 12月12日生	昭和58年4月	当社入社	注3	25
				平成22年4月	当社執行役員生産技術本部富山工場製造部長
				平成23年1月	当社執行役員生産技術本部滋賀工場長
				平成23年3月 平成25年9月 平成27年1月	当社取締役生産技術本部滋賀工場長 当社取締役生産技術本部滋賀工場長兼研究所長 当社常務取締役生産技術本部富山工場長(現)
取締役	開発本部副本部長	武 田 道 夫	昭和34年 9月16日生	昭和58年4月	当社入社	注3	5
				平成23年1月 平成24年3月 平成25年1月 平成27年3月	当社執行役員経営管理本部業務管理部長 当社取締役経営管理本部業務管理部長 当社取締役営業本部大阪支店長 当社取締役開発本部副本部長(現) NGSアドバンストファイバー株式会社代表取締役(現)
取締役	経営管理 本部副本部長兼 総合企画 部長	専 甫 裕 一	昭和34年 3月8日生	昭和56年4月 平成24年1月 平成25年1月 平成25年3月	当社入社 当社執行役員経営管理本部総合企画部長 当社執行役員経営管理本部副本部長兼総合企画部長 当社取締役経営管理本部副本部長兼総合企画部長(現)	注3	4
取締役	-	高 橋 明 人	昭和50年 3月30日生	平成12年4月 平成17年4月 平成21年9月 平成22年12月 平成24年3月 平成24年12月 平成27年3月	弁護士登録 ニューヨーク州弁護士登録 高橋・片山法律事務所開設 株式会社興人ホールディングス(旧株式会社興人)監査役(社外監査役) 当社監査役 株式会社ACKグループ監査役(社外監査役)(現) 当社取締役(現)	注3	0

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
常勤監査役	-	舘 和 行	昭和26年 12月3日生	昭和50年4月	当社入社	注4	10
				平成17年4月	当社執行役員営業本部ファインカーボン販売部長
				平成21年4月	当社次席執行役員営業本部ファインカーボン販売部長
				平成22年3月	当社常勤監査役(現)
常勤監査役	-	荒 木 繁	昭和31年 4月28日生	昭和56年4月	安田信託銀行㈱入行	注4	4
				平成17年7月	みずほ信託銀行㈱総合基金営業部長
				平成22年8月	みずほトラストオペレーションズ㈱常務執行役員
				平成24年3月	当社常勤監査役(現)
監査役	-	佐々木 光 雄	昭和24年 3月6日生	昭和55年9月	公認会計士登録	注5	-
				昭和59年9月	税理士登録
				昭和59年10月 平成3年4月	公認会計士佐々木光雄事務所設立 東光監査法人代表社員(現)
				平成27年3月	当社監査役(現)
計							132

(注)1 取締役 高橋明人氏は、社外取締役であります。
また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
2 常勤監査役 荒木 繁氏及び監査役 佐々木 光雄氏は、社外監査役であります。
また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
3 任期は平成26年12月期に係る定時株主総会の終結の時から平成27年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4 任期は平成23年12月期に係る定時株主総会の終結の時から平成27年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5 任期は平成26年12月期に係る定時株主総会の終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
植 野 道 雄	昭和21年 10月3日生	昭和45年5月	㈱富士銀行入行	(注)	-
		平成14年4月 平成16年4月 平成19年6月 平成20年6月 平成22年6月 平成24年6月	㈱みずほコーポレート銀行専務取締役 みずほ総合研究所㈱代表取締役副社長 ㈱アヴァンティスタッフ代表取締役会長 日本精工㈱社外取締役 トピー工業㈱常勤監査役 ㈱ニチレイ社外監査役(現)

(注) 任期は就任した時から退任した監査役の任期満了の時までであります。