有価証券報告書-第140期(2022/04/01-2023/03/31)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役 職 名	氏 名	生年月日	略 歴	任期	所有株式数 (千株)
取 締 役 会 長 代表取締役	大 川 内 稔	1954年2月7日生	1985年9月 当社入社 1992年6月 ニッポンヒュームインターナショナルリミテッド代表取締役社長 1999年4月 国際事業部長 2003年6月 当社取締役 2009年6月 当社常務取締役 ニッポンヒュームインターナショナルリミテッド取締役 2009年10月 同社常務取締役 2011年3月 日本上下水道設計株式会社(現 株式会社NJS)社外取締役 2011年4月 国際事業部管掌 2011年6月 株式会社デイ・シイ社外監査役 2013年6月 当社専務取締役、経営企画部長 2014年6月 管理本部長 経営企画部管掌 2015年6月 当社代表取締役社長 2023年4月 当社代表取締役会長(現)	(注)4	47
取 締 役 社 長 代表取締役	増 渕 智 之	1964年11月6日生	1992年2月 当社入社 2011年4月 当社経営企画部部長 2013年6月 旭コンクリート工業株式会社社外取締役 2014年6月 当社取締役 経営企画部長 2015年6月 旭コンクリート工業株式会社社外監査役 2016年6月 総務部長 2017年3月 株式会社NJS社外監査役 2017年6月 当社常務取締役 管理本部副本部長 2019年6月 セグメント部管掌 2020年3月 株式会社NJS社外取締役 2020年4月 管理本部長、不動産・環境関連事業部長、下水道関連事業部管掌 2020年6月 当社専務取締役 株式会社エヌエクス取締役 2021年6月 人事部長、技術本部管掌 2022年6月 総務人事部長 2023年4月 当社代表取締役社長(現)	(注)4	9
専 務 取 締 役 専務執行役員 営業推進本部長兼関東・東北支社長、事業戦略推進統括担当	井 上 克 彦	1962年4月14日生	1993年10月 当社入社 2009年4月 当社国際事業部部長 2009年6月 ニッポンヒュームインタナショナルリミテッド代表取締役社長 2011年3月 当社国際事業部長 2015年6月 当社執行役員国際事業部長 2015年9月 当社執行役員国際事業部長兼セグメント部長 2018年1月 当社執行役員九州支社長 2021年6月 当社取締役常務執行役員 関東・東北支社長兼九州支社長 2022年4月 関東・東北支社長(現) 2023年3月 株式会社NJS社外取締役(現) 2023年4月 当社専務取締役(現) 専務執行役員営業推進本部長兼関東・東北支社長、事業戦略推進統括担当(現)	(注)4	4
取 締 役 常務執行役員 技術本部長兼技術開発センター長	田 中 敏 嗣	1963年9月21日生	1988年4月 日本セメント株式会社(現 太平洋セメント株式会社)入社 2014年3月 太平洋セメント株式会社中央研究所第2研究部部長 2020年4月 当社経営企画部部長 2021年4月 当社技術開発センター長 2021年6月 当社執行役員技術本部長兼技術開発センター長 2022年2月 コンフロンティア株式会社代表取締役社長 2023年3月 株式会社NJS社外監査役(現) 2023年4月 当社常務執行役員技術本部長兼技術開発センター長(現) 2023年6月 当社取締役(現)	(注)4	2

役 職 名	氏 名	生年月日	略 歴	任期	所有株式数 (千株)
取 締 役 常務執行役員 関西支社長兼営業部長、プレキャスト営業推進担当	櫻 井 博 章	1963年1月12日生	2003年1月 当社入社 2020年1月 当社関西支社長兼営業部長、岡山営業所長 2022年6月 当社執行役員関西支社長兼営業部長、岡山営業所長 2022年7月 当社執行役員関西支社長兼営業部長 2023年4月 当社常務執行役員関西支社長兼営業部長、プレキャスト営業推進担当(現) 2023年6月 当社取締役(現)	(注)4	3
取 締 役 非 常 勤	前 田 正 博	1948年10月30日生	1971年7月 東京都入庁 2005年7月 同庁下水道局長 2008年8月 東京都下水道サービス株式会社代表取締役社長 2013年4月 日本大学総合科学研究所教授 2013年9月 下水道メンテナンス協同組合理事長 2018年6月 当社取締役(現) 2019年4月 日本大学客員教授(現)	(注)4	―
取 締 役非 常 勤	中 野 良 一	1955年5月9日生	1978年4月 警視庁入庁 2010年2月 同庁刑事部参事官 2012年2月 関東管区警察局監察部首席監査官 2014年3月 警視庁組織犯罪対策部長 2016年8月 警視庁職員信用組合理事長 2021年6月 当社取締役(現)	(注)4	―
取 締 役非 常 勤	増 江 亜 佐 緒	1970年6月13日生	2002年10月 東京弁護士会登録 2008年5月 奥野総合法律事務所(現 弁護士法人奥野総合法律事務所)入所(現) 2015年6月 株式会社東邦銀行社外取締役 2018年6月 株式会社東邦銀行社外取締役監査等委員 2018年9月 室蘭工業大学監事(現) 2021年11月 日本共同証券財団理事(現) 株式会社鈴木商会社外監査役(現) 2022年6月 当社取締役(現) 東京鐵鋼株式会社社外取締役監査等委員(現)	(注)4	―

役 職 名	氏 名	生年月日	略 歴	任期	所有株式数 (千株)
監 査 役 常 勤	石 井 孝 雅	1964年5月8日生	1988年4月 当社入社 2010年4月 経理部長 2014年6月 日本ヒュームエンジニアリング株式会社代表取締役社長 2015年6月 当社執行役員経理部長 2017年6月 株式会社ヒュームズ代表取締役社長 2019年6月 当社常勤監査役(現)	(注)5	10
監 査 役 非 常 勤	下 山 善 秀	1951年4月24日生	1976年4月 日本セメント株式会社(現 太平洋セメント株式会社)入社 1997年9月 同社中央研究所セメント・コンクリート研究部主席研究員 1998年10月 同社研究本部佐倉研究所第4グループリーダー 2004年4月 同社中央研究所技術企画部部長 2008年3月 株式会社太平洋コンサルタント代表取締役社長 2008年4月 太平洋セメント株式会社参与 2008年6月 当社監査役(現) 2020年6月 ヤマトホールディングス株式会社社外監査役(現)	(注)5	―
監 査 役 非 常 勤	坂 本 光 一 郎	1957年6月19日生	1981年4月 株式会社日本興業銀行(現 株式会社みずほ銀行)入社 2010年4月 株式会社みずほ銀行執行役員業務監査部長 2011年5月 同社理事 2011年6月 太陽石油株式会社執行役員 同社顧問 2014年4月 同社常務執行役員 2017年6月 同社取締役常務執行役員 2020年6月 当社監査役(現) 日鉄興和不動産株式会社社外監査役(現)	(注)5	―
監 査 役 非 常 勤	中 村 靖	1958年8月9日生	1985年1月 東京エレクトロン株式会社入社 2001年4月 同社財務部長 2003年10月 東京エレクトロン九州株式会社 統括部長 2004年7月 同社執行役員管理部門担当 2005年11月 東京エレクトロン株式会社総務部長 2011年1月 東京エレクトロン山梨株式会社(現 東京エレクトロンテクノロジーソリューションズ株式会社)執行役員 管理部門、資材・物流部門担当 2019年4月 同社執行役員新工場プロジェクト担当 2020年6月 一般社団法人 山梨県機械電子工業会会長(現) 2020年7月 東京エレクトロン株式会社アドバイザー(現) 2023年6月 当社監査役(現)	(注)6	―
計					76

(注) 1.取締役前田正博氏、中野良一氏並びに増江亜佐緒氏は、社外取締役であります。
2.監査役下山善秀氏、坂本光一郎氏並びに中村靖氏は、社外監査役であります。
3.当社は、社外取締役前田正博氏、中野良一氏、増江亜佐緒氏並びに社外監査役坂本光一郎氏、中村靖氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
4.取締役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.中村靖氏の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であり、社外取締役各氏と当社の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役前田正博氏は、企業経営や長年の行政経験、学識経験者の観点から、経営全般にわたり有益な助言をいただきました。
社外取締役中野良一氏は、長年の行政経験から、経営全般にわたり有益な助言をいただきました。また、任意の指名委員、報酬委員として、客観的かつ中立的な立場で、役員候補者の選定や報酬決定において有益な助言をいただきました。
社外取締役増江亜佐緒氏は、弁護士としての経歴と知見に基づいて、専門的見地から有益な助言をいただきました。
当社の社外監査役は3名であり、社外監査役各氏と当社の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役には、中立で客観的な立場に基づく経営監視が期待できるものと考えております。
社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、会社経営に高い見識を持ち、あるいは監査機能発揮に必要な専門分野における高い実績を有し、会社との関係、代表取締役その他の取締役及び主要な使用人との関係等を勘案して独立性に問題がなく、取締役会及び監査役会等への出席が可能である候補者から選任を行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監査又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会、監査役会等の重要な社内会議への出席を通じて意見を述べるとともに、内部統制委員会とも、議事録や資料の閲覧、あるいは活動報告を受ける等して連携を図り、中立で客観的な立場に基づき、取締役の職務執行を監督及び監視しております。
また、社外監査役と会計監査人とは、定期的協議及び意見交換、各事業所の監査を帯同して行う等、相互連携を密にしております。