有価証券報告書-第154期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)

男性12名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長		長坂 一	昭和25.1.9	昭和47年4月 東海電極製造株式会社[現 当社]入社 平成18年3月 取締役 執行役員カーボンブラック事業部副事業部長、同事業部販売部長 平成19年3月 取締役 執行役員カーボンブラック事業部副事業部長、同事業部販売部長、同事業部管理購買部長 平成20年3月 取締役 常務執行役員カーボンブラック事業部副事業部長、同事業部販売部長、同事業部管理購買部長、大阪支店長 平成21年3月 取締役 常務執行役員カーボンブラック事業部副事業部長、同事業部管理購買部長、大阪支店長 平成22年3月 取締役 常務執行役員 カーボンブラック事業部長 平成23年3月 取締役 専務執行役員 カーボンブラック事業部長 平成24年3月 平成25年3月 取締役 専務執行役員 代表取締役 専務執行役員 大阪支店長、名古屋支店長 平成26年3月 代表取締役 副社長執行役員 平成27年2月 代表取締役社長 社長執行役員(現任)	平成28年3月30日開催の定時株主総会から1年間	90
取締役	カーボンブラック事業部長	室伏 信幸	昭和30.1.5	昭和53年4月 当社入社 平成15年3月 取締役電極事業部副事業部長、同事業部販売部長兼アジアパシフィックオフィス所長 平成16年3月 取締役電極事業部副事業部長、同事業部販売部長 平成17年3月 取締役 執行役員電極事業部副事業部長、同事業部販売部長 平成18年3月 取締役 常務執行役員電極事業部長、同事業部管理購買部長 平成19年3月 取締役 常務執行役員 電極事業部長 平成21年3月 取締役 専務執行役員 電極事業部長 平成24年3月 取締役 専務執行役員 経営戦略本部長 平成28年1月 取締役 専務執行役員 カーボンブラック事業部長(現任)	平成28年3月30日開催の定時株主総会から1年間	81
取締役	経営管理本部長	細谷 正直	昭和30.8.27	昭和54年4月 株式会社三菱銀行[現 株式会社三菱東京UFJ銀行]入行 平成20年1月 当社顧問 平成20年3月 執行役員 平成21年3月 執行役員 経営管理本部長 平成22年3月 取締役 執行役員 経営管理本部長 平成27年3月 取締役 常務執行役員 経営管理本部長(現任)	平成28年3月30日開催の定時株主総会から1年間	27

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	ファインカーボン事業部長	福田 敏昭	昭和32.11.13	昭和59年4月 当社入社 平成17年3月 開発企画部長 平成20年3月 開発戦略本部開発企画部長 平成21年3月 参事開発戦略本部開発企画部長、同本部機能材部長兼生産技術センター長 平成22年3月 理事開発戦略本部副本部長 平成23年3月 理事開発戦略本部副本部長、同本部開発企画部長 平成23年9月 理事開発戦略本部副本部長 平成24年3月 取締役 執行役員 開発戦略本部長 平成27年3月 取締役 常務執行役員 開発戦略本部長 平成28年1月 取締役 常務執行役員 ファインカーボン事業部長(現任)	平成28年3月30日開催の定時株主総会から1年間	31
取締役	経営戦略本部長	芹澤 雄二	昭和34.12.27	昭和59年4月 当社入社 平成18年3月 執行役員ファインカーボン事業部副事業部長、同事業部炭素セラミックス販売部長、同事業部電子・機能材販売部長 平成19年3月 執行役員ファインカーボン事業部副事業部長、同事業部販売部長 平成20年3月 執行役員ファインカーボン事業部副事業部長 平成21年3月 執行役員ファインカーボン事業部長 平成24年3月 取締役 執行役員 ファインカーボン事業部長 平成25年3月 取締役 執行役員 田ノ浦研究所長、田ノ浦工場長 平成26年3月 執行役員電極事業部長 平成27年2月 執行役員 電極事業部長[原料調達部管掌] 平成27年3月 取締役 執行役員 電極事業部長[原料調達部管掌] 平成28年1月 取締役 執行役員 経営戦略本部長(現任)	平成28年3月30日開催の定時株主総会から1年間	46
取締役		杉原 幹治	昭和33.11.23	昭和59年4月 当社入社 平成17年3月 ファインカーボン事業部生産技術部長 平成24年3月 参事ファインカーボン事業部副事業部長、同事業部生産技術部長 平成25年3月 執行役員ファインカーボン事業部長 平成26年3月 取締役 執行役員 ファインカーボン事業部長、同事業部生産技術部長、同事業部事業管理部長 平成27年3月 取締役 常務執行役員 ファインカーボン事業部長、同事業部生産技術部長 平成27年9月 取締役 常務執行役員 ファインカーボン事業部長 平成28年1月 当社取締役(現任)	平成28年3月30日開催の定時株主総会から1年間	20

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役		熊倉 禎男	昭和15.1.19	昭和44年4月 弁護士登録 昭和44年4月 中松特許法律事務所[現 中村合同特許法律事務所]入所 昭和51年6月 ハーバード大学ロースクールL.L.M(法学修士)取得 昭和55年1月 中村合同特許法律事務所パートナー(現任) 平成12年4月 一般社団法人国際法協会日本支部常任理事(現任) 平成12年5月 日本ローエイシア友好協会常任理事(現任) 平成16年6月 日本製粉株式会社監査役 平成19年3月 当社取締役(平成25年3月退任) 平成23年6月 社団法人日本国際工業所有権保護協会[現 一般社団法人日本国際知的財産保護協会]会長 平成26年6月 日本製粉株式会社取締役(現任) 平成28年3月 当社取締役(現任)	平成28年3月30日開催の定時株主総会から1年間	20
取締役		神林 伸光	昭和23.5.28	昭和46年4月 川崎重工業株式会社入社 平成14年10月 株式会社川崎造船取締役 平成17年6月 同社常務取締役 平成20年4月 川崎重工業株式会社常務執行役員、株式会社川崎造船取締役副社長 平成21年6月 川崎重工業株式会社常務取締役 平成22年4月 株式会社川崎造船代表取締役社長、川崎重工業株式会社常務取締役(非常勤) 平成22年10月 川崎重工業株式会社代表取締役常務取締役 船舶海洋カンパニープレジデント 平成25年4月 川崎重工業株式会社取締役 平成25年6月 同社顧問(現任) 平成27年6月 一般社団法人日本船舶技術研究会理事長(現任) 平成28年3月 当社取締役(現任)	平成28年3月30日開催の定時株主総会から1年間	ー
常勤監査役		笹尾 誠一郎	昭和31.11.15	昭和55年4月 三菱信託銀行株式会社[現 三菱UFJ信託銀行株式会社]入社 平成18年6月 同社九州法人営業部長 平成20年4月 同社総務部長 平成21年4月 三菱UFJ代行ビジネス㈱常務取締役 平成24年2月 同社顧問 平成24年3月 当社常勤監査役(現任)	平成28年3月30日開催の定時株主総会から4年間	11
監査役		寒川 恒久	昭和18.4.11	昭和41年3月 株式会社電業社機械製作所入社 昭和60年4月 当社入社 平成10年3月 当社常勤監査役 平成24年3月 当社監査役(現任)	平成28年3月30日開催の定時株主総会から4年間	593
常勤監査役		浅川 幸久	昭和24.3.6	昭和47年4月 日本化薬株式会社入社 平成15年8月 同社ビジネスサポートセンター経理グループ長 平成16年8月 同社グループ管理本部経理部長 平成17年8月 同社執行役員グループ管理本部経理部長 平成18年8月 同社監査役(平成26年6月退任) 平成28年3月 当社常勤監査役(現任)	平成28年3月30日開催の定時株主総会から4年間	ー

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役		掛橋 和幸	昭和26.12.7	昭和50年4月 東洋カーボン株式会社[現 当社]入社 平成13年3月 ファインカーボン事業部生産技術部長 平成16年3月 田ノ浦工場長 平成21年3月 湘南事業所長、茅ヶ崎工場長、開発戦略本部工業化グループ長 平成21年8月 ファインカーボン事業部長付 平成21年9月 開発戦略本部長付 平成22年3月 開発戦略本部開発企画部長 平成22年8月 東海高熱工業株式会社取締役 平成27年3月 同社常務執行役員 平成28年3月 当社監査役(現任)	平成28年3月30日開催の定時株主総会から4年間	17
				計		936

(注)1 取締役の熊倉禎男及び神林伸光の両氏は、社外取締役であります。
2 監査役の笹尾誠一郎及び浅川幸久の両氏は、社外監査役であります。
3 当社は、取締役の熊倉禎男及び神林伸光並びに監査役の笹尾誠一郎及び浅川幸久の4氏を東京証券取引所の
定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
4 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
草場 正博	昭和25.1.24	昭和48年4月 三菱信託銀行株式会社[現 三菱UFJ信託銀行株式会社]入社 平成12年10月 同社本店法人営業部長 平成15年2月 同社人事部付 平成15年3月 平成24年3月 当社常勤監査役(平成24年3月退任) 東海高熱工業株式会社監査役(平成28年3月退任) 平成27年12月 当社監査役(平成28年3月退任)	15

5 当社は、執行役員制を導入しております。執行役員8名の構成は次のとおりであります。

役位	氏名	担当業務
※ 社長執行役員	長坂 一
※ 専務執行役員	室伏 信幸	カーボンブラック事業部長
※ 常務執行役員	細谷 正直	経営管理本部長
※ 常務執行役員	福田 敏昭	ファインカーボン事業部長
※ 執行役員	芹澤 雄二	経営戦略本部長
執行役員	松原 和彦	経営管理本部経理部長
執行役員	辻 雅史	電極事業部長
執行役員	山家 裕司	田ノ浦研究所長、田ノ浦工場長

※印の5名は、取締役を兼務しております。