有価証券報告書-第153期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長		長坂 一	昭和25.1.9	昭和47年4月 当社入社 平成12年7月 THAI CARBON PRODUCT CO.,LTD.取締役副社長(出向) 平成12年10月 THAI TOKAI CARBON PRODUCT CO.,LTD.取締役副社長(出向) 平成14年3月 理事 THAI TOKAI CARBON PRODUCT CO.,LTD.取締役副社長 平成16年3月 執行役員カーボンブラック事業部副事業部長、同事業部販売部長 平成18年3月 取締役 執行役員カーボンブラック事業部副事業部長、同事業部販売部長 平成19年3月 取締役 執行役員カーボンブラック事業部副事業部長、同事業部販売部長、同事業部管理購買部長 平成20年3月 取締役 常務執行役員カーボンブラック事業部副事業部長、同事業部販売部長、同事業部管理購買部長、大阪支店長 平成21年3月 取締役 常務執行役員カーボンブラック事業部副事業部長、同事業部管理購買部長、大阪支店長 平成22年3月 取締役 常務執行役員 カーボンブラック事業部長 平成23年3月 取締役 専務執行役員 カーボンブラック事業部長 平成24年3月 平成25年3月 取締役 専務執行役員 代表取締役 専務執行役員 大阪支店長、名古屋支店長 平成26年3月 代表取締役 副社長執行役員 平成27年2月 代表取締役社長 社長執行役員(現任)	平成27年3月27日開催の定時株主総会から1年間	79
取締役	経営戦略本部長	室伏 信幸	昭和30.1.5	昭和53年4月 当社入社 平成13年9月 電極事業部海外販売部長、同事業部国内販売部副部長兼アジアパシフィックオフィス所長 平成15年3月 取締役電極事業部副事業部長、同事業部販売部長兼アジアパシフィックオフィス所長 平成16年3月 取締役電極事業部副事業部長、同事業部販売部長 平成17年3月 取締役 執行役員電極事業部副事業部長、同事業部販売部長 平成18年3月 取締役 常務執行役員電極事業部長、同事業部管理購買部長 平成19年3月 取締役 常務執行役員 電極事業部長 平成21年3月 取締役 専務執行役員 電極事業部長 平成24年3月 取締役 専務執行役員 経営戦略本部長(現任)	平成27年3月27日開催の定時株主総会から1年間	74
取締役	経営管理本部長	細谷 正直	昭和30.8.27	昭和54年4月 ㈱三菱銀行[現 ㈱三菱東京UFJ銀行]入行 平成20年1月 当社顧問 平成20年3月 執行役員 平成21年3月 執行役員 経営管理本部長 平成22年3月 取締役 執行役員 経営管理本部長 平成27年3月 取締役 常務執行役員 経営管理本部長(現任)	平成27年3月27日開催の定時株主総会から1年間	23

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	開発戦略本部長	福田 敏昭	昭和32.11.13	昭和59年4月 当社入社 平成17年3月 開発企画部長 平成20年3月 開発戦略本部開発企画部長 平成21年3月 参事開発戦略本部開発企画部長、同本部機能材料部長兼生産技術センター長 平成22年3月 理事開発戦略本部副本部長 平成23年3月 理事開発戦略本部副本部長、同本部開発企画部長 平成23年9月 理事開発戦略本部副本部長 平成24年3月 取締役 執行役員 開発戦略本部長 平成27年3月 取締役 常務執行役員 開発戦略本部長(現任)	平成27年3月27日開催の定時株主総会から1年間	28
取締役	ファインカーボン事業部長、同事業部生産技術部長	杉原 幹治	昭和33.11.23	昭和59年4月 当社入社 平成17年3月 ファインカーボン事業部生産技術部長 平成24年3月 参事ファインカーボン事業部副事業部長、同事業部生産技術部長 平成25年3月 執行役員ファインカーボン事業部長 平成26年3月 取締役 執行役員 ファインカーボン事業部長、同事業部生産技術部長、同事業部事業管理部長 平成27年3月 取締役 常務執行役員 ファインカーボン事業部長、同事業部生産技術部長(現任)	平成27年3月27日開催の定時株主総会から1年間	9
取締役	電極事業部長	芹澤 雄二	昭和34.12.27	昭和59年4月 当社入社 平成18年3月 執行役員ファインカーボン事業部副事業部長、同事業部炭素セラミックス販売部長、同事業部電子・機能材料販売部長 平成19年3月 執行役員ファインカーボン事業部副事業部長、同事業部販売部長 平成20年3月 執行役員ファインカーボン事業部副事業部長 平成21年3月 執行役員ファインカーボン事業部長 平成24年3月 取締役 執行役員 ファインカーボン事業部長 平成25年3月 取締役 執行役員 田ノ浦研究所長、田ノ浦工場長 平成26年3月 執行役員電極事業部長 平成27年3月 取締役 執行役員 電極事業部長(現任)	平成27年3月27日開催の定時株主総会から1年間	44
取締役		渡辺 政宏	昭和22.10.1	昭和51年3月 公認会計士登録 昭和61年11月 監査法人西方会計士事務所[現 有限責任監査法人トーマツ]社員 平成5年7月 監査法人トーマツ[現 有限責任監査法人トーマツ]代表社員 平成22年12月 有限責任監査法人トーマツ退所 平成23年6月 セメダイン㈱監査役(現任) 平成23年10月 独立行政法人国際交流基金監事(現任) 平成25年3月 当社取締役(現任)	平成27年3月27日開催の定時株主総会から1年間	6

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役		林 良一	昭和26.6.6	昭和49年4月 三菱商事㈱入社 平成11年2月 同社電力燃料部長 平成14年4月 同社海外石油事業ユニットマネージャー、石油海外事業企画室長 ペトロダイヤモンドジャパン㈱取締役 平成19年4月 三菱商事㈱理事炭素・LPG事業本部長 平成24年3月 エムエムピー㈱代表取締役社長 平成24年7月 三菱商事㈱エネルギー事業グループ顧問 平成25年6月 日本軽金属ホールディングス㈱社外取締役(現任) 平成25年7月 当社顧問 CONCORD ENERGY GROUP HOLDINGS Pte. Ltd.社外取締役(現任) 平成26年3月 当社取締役(現任)	平成27年3月27日開催の定時株主総会から1年間	23
常勤監査役		笹尾 誠一郎	昭和31.11.15	昭和55年4月 三菱信託銀行㈱[現 三菱UFJ信託銀行㈱]入社 平成18年6月 同社九州法人営業部長 平成20年4月 同社総務部長 平成21年4月 三菱UFJ代行ビジネス㈱常務取締役 平成24年2月 同社顧問 平成24年3月 当社常勤監査役(現任)	平成24年3月29日開催の定時株主総会から4年間	7
監査役		中井 清就	昭和24.11.7	昭和47年4月 当社入社 平成12年3月 理事環境管理部長兼カーボンブラック販売部長 平成12年9月 理事環境管理部長兼カーボンブラック事業部販売部長 平成13年3月 取締役環境管理部長兼カーボンブラック事業部副事業部長、同事業部販売部長 平成15年3月 常務取締役経営戦略本部副本部長、同本部環境管理部長 平成16年3月 常務取締役カーボンブラック事業部長 平成17年3月 取締役 常務執行役員経営管理本部副本部長兼カーボンブラック事業部長 平成18年3月 取締役 常務執行役員 カーボンブラック事業部長 平成20年3月 取締役 専務執行役員 カーボンブラック事業部長 平成22年3月 取締役 専務執行役員 摩擦材事業部長 平成26年3月 当社監査役(現任)	平成26年3月28日開催の定時株主総会から2年間	76
監査役		寒川 恒久	昭和18.4.11	昭和41年3月 ㈱電業社機械製作所入社 昭和60年4月 当社入社 平成10年3月 当社常勤監査役 平成24年3月 当社監査役(現任)	平成24年3月29日開催の定時株主総会から4年間	593
監査役		佐藤 隆一	昭和18.9.7	昭和41年4月 三菱油化㈱[現 三菱化学㈱]入社 平成9年6月 同社取締役機能化学品カンパニーファイン事業部長 平成17年10月 ㈱三菱ケミカルホールディングス取締役常務執行役員 経営戦略担当 平成19年6月 三菱化学㈱顧問 平成20年3月 当社監査役(現任)	平成24年3月29日開催の定時株主総会から4年間	1
				計		963

(注)1 取締役の渡辺政宏氏は、社外取締役であります。
2 監査役の笹尾誠一郎及び佐藤隆一の両氏は、社外監査役であります。
3 平成24年3月29日開催の定時株主総会で選任された監査役の補欠として選任されたため、監査役の中井清就氏の任期は、当社定款の定めにより、前任者の任期満了の時である平成28年の定時株主総会の終結の時までとなっております。
4 当社は、取締役の渡辺政宏並びに監査役の笹尾誠一郎及び佐藤隆一の3氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
5 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
草場 正博	昭和25.1.24	昭和48年4月 三菱信託銀行㈱[現 三菱UFJ信託銀行㈱]入社 平成12年10月 同社本店法人営業部長 平成15年2月 同社人事部付 平成15年3月 平成24年3月 当社常勤監査役 東海高熱工業㈱監査役(現任)	15

6 当社は、執行役員制を導入しております。執行役員10名の構成は次のとおりであります。

役位	氏名	担当業務
※ 社長執行役員	長坂 一
※ 専務執行役員	室伏 信幸	経営戦略本部長
※ 常務執行役員	細谷 正直	経営管理本部長
※ 常務執行役員	福田 敏昭	開発戦略本部長
※ 常務執行役員	杉原 幹治	ファインカーボン事業部長、同事業部生産技術部長
※ 執行役員	芹澤 雄二	電極事業部長
執行役員	松原 和彦	経営管理本部経理部長
執行役員	辻 雅史	カーボンブラック事業部長
執行役員	菊地 一秀	摩擦材事業部長
執行役員	山家 裕司	電極事業部副事業部長

※印の6名は、取締役を兼務しております。