有価証券報告書-第129期(2022/04/01-2023/03/31)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性 12名 女性 1名(役員のうち女性の比率7.7%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役会長	高松 信彦	1955年6月2日生	1979年4月 新日本製鐵株式會社入社 2011年4月 同社執行役員 製銑技術部長 2012年4月 同社顧問 ウジミナス社執行役員 技術・品質担当 2014年8月 同社副社長 経営企画担当 2016年4月 新日鐵住金株式会社常務執行役員 グローバル事業推進本部副本部長 2016年9月 ウジミナス社取締役 2017年4月 当社専務執行役員 社長補佐 新日鐵住金株式会社顧問 2017年6月 当社代表取締役社長 2022年4月 当社代表取締役社長 営業管掌 2023年4月 当社代表取締役社長 海外事業戦略管掌 2023年6月 当社取締役会長(現任)	(注)3	10,400
取締役社長 (代表取締役)	石井 博美	1960年2月4日生	1983年4月 新日本製鐵株式會社入社 2014年4月 新日鐵住金株式会社執行役員 棒線事業部棒線技術部長 2017年4月 同社常務執行役員 棒線事業部棒線技術部長 2018年6月 同社顧問 Ovako AB社 Executive Vice President and Group Production & Technology Advisor 2019年4月 日本製鉄株式会社顧問 2023年4月 当社専務執行役員 営業、海外事業戦略担当 2023年6月 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	-
取締役副社長 社長補佐、財務管掌	木嶋 伸一	1958年11月28日生	1981年4月 当社入社 2010年4月 当社執行役員 経営企画部長 2015年4月 当社常務執行役員 プレス事業部長 2018年4月 トピー実業株式会社副社長執行役員 2018年6月 同社代表取締役社長 2022年4月 当社副社長執行役員 社長補佐 兼 トピー実業株式会社代表取締役社長 2022年6月 当社取締役副社長 社長補佐、財務管掌(現任)	(注)3	5,782

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
専務取締役 技術、健康安全、DX戦略、事業開発戦略センター管掌	武澤 雅吉	1961年2月18日生	1983年4月 当社入社 2015年4月 当社執行役員 業務改革推進部長 2017年4月 当社常務執行役員 IoT推進部長 2018年4月 当社常務執行役員 IoT推進部長 兼 技術部長 2021年4月 当社常務執行役員 技術、業務改革推進、安全、スマート化推進管掌 2021年6月 当社常務取締役 技術、業務改革推進、安全、スマート化推進管掌 2021年10月 当社常務取締役 技術、業務改革推進、事業開発戦略センター、安全、スマート化推進管掌 2022年4月 当社専務取締役 技術、安全衛生、DX戦略、事業開発戦略センター管掌 2023年4月 当社専務取締役 技術、健康安全、DX戦略、事業開発戦略センター管掌(現任)	(注)3	5,540
専務取締役 経営企画、事業統括、サステナビリティ戦略管掌	中村 毅	1960年4月2日生	1983年4月 当社入社 2016年4月 当社執行役員 技術統括部長 2016年7月 当社執行役員 技術部長 2018年4月 当社執行役員 スチール事業部長 兼 スチール事業部豊橋製造所長 2020年4月 当社常務執行役員 スチール事業部長 2021年4月 当社常務執行役員 経営企画部長 2022年4月 当社専務執行役員 経営企画、サステナビリティ戦略管掌 2022年6月 当社専務取締役 経営企画、サステナビリティ戦略管掌 2023年4月 当社専務取締役 経営企画、事業統括、サステナビリティ戦略管掌(現任)	(注)3	5,442
常務取締役 総務、人事、リスクマネジメント管掌、健康安全管掌補佐	立花 修一	1963年2月6日生	1985年4月 当社入社 2018年4月 当社執行役員 総務部長 2021年4月 当社執行役員 造機事業部長 2022年4月 当社常務執行役員 総務、人事、リスクマネジメント管掌 2022年6月 当社常務取締役 総務、人事、リスクマネジメント管掌 2023年4月 当社常務取締役 総務、人事、リスクマネジメント管掌、健康安全管掌補佐(現任)	(注)3	3,912
取締役	桐山 毅	1962年8月26日生	1986年4月 日本開発銀行入行 2008年6月 日本政策投資銀行 ロンドン首席駐在員 2010年4月 DBJ Europe Limited CEO 2013年9月 株式会社日本政策投資銀行 産業調査部長 2015年6月 同行執行役員 企業投資部長 2018年6月 DBJアセットマネジメント株式会社取締役会長 2020年6月 当社取締役(現任) 株式会社価値総合研究所代表取締役社長(現任) 株式会社日本経済研究所代表取締役専務 2022年6月 株式会社日本経済研究所取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	金子 浩子	1964年10月15日生	1997年4月 弁護士登録(現在に至る) 2006年3月 ニューヨーク州弁護士登録(現在に至る) 2019年6月 神鋼商事株式会社社外監査役(現任) 2021年6月 当社取締役(現任)	(注)3	-
取締役	三上 高弘	1959年10月13日生	1982年4月 東芝機械株式会社入社 2013年6月 同社執行役員 成形機ユニット副ユニット長 2014年6月 同社取締役執行役員 成形機ユニット長 兼 相模工場長 2015年6月 同社取締役常務執行役員 成形機ユニット長 兼 相模工場長 2016年6月 同社取締役常務執行役員 成形機ユニット長 兼 管理本部長 兼 東京本店長、営業推進部分担 2017年4月 同社代表取締役社長最高執行責任者、社長執行役員 2020年2月 同社取締役 2020年6月 芝浦機械株式会社顧問 2022年6月 当社取締役(現任)	(注)3	-
常勤監査役	川野 孝徳	1961年4月15日生	1985年4月 株式会社ジャックス入社 1989年9月 当社入社 2017年4月 当社執行役員 財務部長 2021年4月 当社執行役員 内部監査部長 2023年4月 当社参与、内部監査部付 2023年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	4,300
常勤監査役	早川 進也	1961年9月6日生	1986年11月 弁護士山田俊夫法律事務所入所 1999年11月 当社入社 2008年7月 当社総務部 法務担当部長 2013年4月 当社造機事業部 総括部長 2016年9月 株式会社トピーエージェンシー代表取締役社長 2023年6月 当社参与 2023年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	4,500
監査役	川岸 哲哉	1954年4月21日生	1978年4月 株式会社富士銀行入行 2005年4月 株式会社みずほコーポレート銀行執行役員 営業第二部長 2009年4月 同行常務執行役員 リスク管理グループ統括役員 兼 人事グループ統括役員 2010年4月 同行常務取締役 グローバルトランザクションユニット統括役員兼 グローバルアセットマネジメントユニット統括役員 2011年3月 東京建物株式会社社外監査役 2011年6月 TANAKAホールディングス株式会社常勤監査役 2013年6月 同社取締役 技術マーケティング本部副本部長 2015年6月 同社執行役員 CSR・広報本部長社長室長 2020年4月 同社顧問 2020年6月 当社監査役(現任)	(注)5	1,200

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	酒井 明夫	1958年10月20日生	1982年4月 安田生命保険相互会社入社 2012年4月 明治安田生命保険相互会社執行役 大阪本部長 2014年4月 同社常務執行役 法人営業部門長 2016年4月 同社専務執行役 法人営業部門長 2018年4月 明治安田損害保険株式会社代表取締役社長 2020年6月 当社監査役(現任) 2023年4月 明治安田損害保険株式会社代表取締役会長(現任)	(注)5	2,400
	計	13名			43,476

(注)1.取締役桐山 毅氏、金子 浩子氏及び三上 高弘氏は、社外取締役であります。
2.監査役川岸 哲哉氏及び酒井 明夫氏は、社外監査役であります。
3.2023年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2023年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2020年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.当社では、執行役員制度を導入しています。本有価証券報告書提出日現在の執行役員は、次のとおりです。

役職名	氏名	委嘱職掌
常務執行役員	青山 英樹	海外事業戦略部長 兼 営業本部副本部長 兼 プレス事業部アルミ統括センター長
常務執行役員	阿部 正裕	技術部長
常務執行役員	田中 克芳	経営企画部長
常務執行役員	酒井 哲也	総務部長
常務執行役員	安原 優	営業本部長
常務執行役員	高橋 正年	財務部長
執行役員	七山 孝二	海外事業戦略部 北米統括
執行役員	勝山 秀雄	自動車・産業機械部品事業担当、造機事業部長
執行役員	加納 愛仁	事業開発戦略センター長
執行役員	川上 浩司	DX戦略部長
執行役員	竹内 浩二	自動車・産業機械部品事業担当、プレス事業部長 兼 商用車・建機ホイール事業部長
執行役員	飯塚 剛	事業開発戦略センター副センター長 兼 トピー海運株式会社代表取締役社長
執行役員	多田晋一郎	内部監査部長
執行役員	小柳津智毅	営業本部建機営業部長 兼 海外事業戦略部 海外営業統括
執行役員	野秋 明弘	鉄鋼事業担当、スチール事業部長 兼 スチール事業部豊橋製造所長
執行役員	小川 博史	営業本部スチール営業部長

7.当社では、2004年4月より、固有技術・新製品開発等、技術力の向上発展を図ることを目的に、技術者の最高資格として取締役・執行役員と同等に処遇する「技監制度」を導入しています。
技監の種類は、特別技監と技監です。
8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しています。
補欠監査役の略歴は次のとおりです。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (株)
久保 伸介	1956年3月4日生	1979年4月 監査法人サンワ東京丸の内事務所入所 1982年3月 公認会計士登録(現在に至る) 1998年6月 監査法人トーマツ代表社員 2017年10月 久保伸介公認会計士事務所所長(現任) 2018年1月 事業活性化アドバイザリー株式会社代表取締役 2018年5月 共栄会計事務所代表パートナー(現任) 2018年6月 日本航空株式会社社外監査役(現任) 2020年6月 川崎汽船株式会社社外監査役(現任)	-

② 社外役員の状況
当社は、3名の社外取締役と2名の社外監査役を選任しております。
社外取締役桐山 毅氏は、株式会社価値総合研究所代表取締役社長及び株式会社日本経済研究所取締役です。また、同氏は、株式会社日本政策投資銀行の出身者です。当社は同社から借入金総額の1割未満の借り入れを行っております。社外取締役金子 浩子氏は、弁護士及び神鋼商事株式会社社外監査役です。社外取締役三上 高弘氏は、芝浦機械株式会社の出身者です。社外監査役川岸 哲哉氏は、株式会社みずほ銀行の出身者です。当社は同社から借入金総額の2割程度の借り入れを行っており、同社は当社株式を787,802株保有しております。社外監査役酒井 明夫氏は、明治安田損害保険株式会社代表取締役会長です。また、同氏は、明治安田生命保険相互会社の出身者です。当社は同社から借入金総額の1割未満の借り入れを行っており、同社は当社株式を975,134株保有しております。なお、当社と各氏の兼職先との間には人的・資本的・取引関係はなく、各氏の当社株式の所有状況は、「① 役員一覧」に記載のとおりであります。
当社は、社外取締役には取締役会の意思決定機能及び監督機能を強化する役割を、また、社外監査役には取締役会等での意思決定の適法性・妥当性を確保するための助言・提言や監査役会における発言による監査機能を強化する役割を期待しております。当社は、東京証券取引所が定める独立性基準に従い、かつ、属性情報の開示が求められる主要株主や取引先、社外役員の相互就任の関係にある先、寄付先の業務執行者等については、当社との利害関係を勘案し、社外取締役または社外監査役の独立性を判断しております。当社は、3名の社外取締役及び2名の社外監査役が、独立性を有すると考えており、東京・名古屋証券取引所に対して全社外取締役・社外監査役を独立役員として届け出て受理されております。当社は、現在の社外取締役及び社外監査役を含めた企業統治の体制により、取締役会が実効的に機能していると考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役桐山 毅氏は主に金融機関で培った豊富な企業経営の知見と企業経営者としての経験に、社外取締役金子 浩子氏は長年弁護士として培った法律に関する豊富な知識と経験に、社外取締役三上 高弘氏は製造業において培った豊富な企業経営の知見と企業経営者としての経験に基づく取締役会の意思決定における発言等により、取締役会の意思決定機能及び監督機能の強化に寄与しております。また、社外監査役川岸 哲哉氏及び社外監査役酒井 明夫氏は主に金融機関で培った業務執行責任者と企業経営者としての豊富な経験に基づく取締役会等での意思決定の適法性・妥当性を確保するための助言・提言や監査役会における発言により、監査機能の強化に寄与しております。
内部監査部における監査結果等により把握された業務執行や執行状況に関する問題点等については、適宜、取締役会及び監査役へ報告がなされています。また、社外取締役及び社外監査役の情報交換・認識共有の機会を確保しております。監査役、内部監査部及び会計監査人は、年間の監査計画の策定、監査の実施状況及び監査結果の報告等について、定期的な報告・意見交換会を行い、日常業務においても密な打ち合わせを行って相互連携を深めるとともに監査の実効性の強化に努めております。