有価証券報告書-第105期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

男性14名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数(千株)
代表取締役 社長	―	樋 口 眞 哉	昭和28年11月12日生	平成24年6月	新日本製鐵㈱代表取締役副社長	(注)1	22
				平成24年10月	新日鐵住金㈱代表取締役副社長
				平成28年4月	同社取締役 当社顧問
				平成28年6月	当社代表取締役社長(現任)
取締役 専務 執行役員	東京支社長	冨 永 真 市	昭和30年3月12日生	平成15年4月	新日本製鐵㈱棒線事業部棒線営業部長	(注)1	106
				平成20年10月	当社参与
				平成21年3月	当社参与東京支社副支社長
				平成21年6月	当社取締役東京支社副支社長
				平成23年6月	当社常務取締役東京支社副支社長
				平成24年6月	当社常務取締役東京支社長
				平成27年1月	当社常務取締役東京支社長 兼 素形材事業部長
				平成27年4月	当社常務取締役東京支社長
				平成28年6月	当社専務取締役東京支社長
				平成29年6月	当社取締役専務執行役員東京支社長(現任)
取締役 専務 執行役員	―	柳 谷 彰 彦	昭和30年6月22日生	昭和56年4月	当社入社	(注)1	127
				平成18年6月	当社粉末事業部開発営業部長
				平成21年4月	当社粉末事業部長
				平成21年6月	当社取締役粉末事業部長
				平成23年6月	当社常務取締役粉末事業部長
				平成24年4月	当社常務取締役
				平成28年6月	当社専務取締役
				平成29年6月	当社取締役専務執行役員(現任)
取締役 常務 執行役員	―	西 濱 渉	昭和30年10月4日生	昭和55年4月	当社入社	(注)1	70
				平成16年6月	当社鋼管製造部長
				平成21年4月	当社生産管理部長
				平成21年6月	当社取締役生産管理部長
				平成22年4月	当社取締役スラグ製品事業室長
				平成22年6月	山特工業㈱代表取締役社長
				平成23年9月	山特テクノス㈱代表取締役社長
				平成23年10月	当社取締役
				平成24年6月	当社常務取締役 寧波山陽特殊鋼製品有限公司総経理
				平成26年6月	寧波山陽特殊鋼製品有限公司董事長
				平成29年6月	当社取締役常務執行役員(現任)
取締役 常務 執行役員	―	永 野 和 彦	昭和32年10月2日生	昭和57年4月	当社入社	(注)1	38
				平成22年4月	当社調達部部長
				平成24年4月	当社総務部長
				平成25年6月	当社取締役総務部長
				平成27年4月	当社取締役人事・労政部長
				平成28年4月	当社取締役 サントク保障サービス㈱代表取締役社長
				平成28年6月	当社常務取締役
				平成29年6月	当社取締役常務執行役員(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数(千株)
取締役 常務 執行役員	―	髙 橋 幸 三	昭和34年3月6日生	平成24年10月	新日鐵住金㈱内部統制・監査部部長 兼 財務部上席主幹	(注)1	29
				平成26年4月	当社顧問
				平成26年6月	当社取締役 サントクコンピュータサービス㈱代表取締役社長
				平成27年4月	当社取締役経営企画部長
				平成28年4月	当社取締役
				平成28年6月	当社常務取締役
				平成29年6月	当社取締役常務執行役員(現任)
取締役 常務 執行役員	―	大 井 茂 博	昭和36年8月28日生	昭和61年4月	当社入社	(注)1	76
				平成22年4月	当社生産管理部長
				平成23年4月	当社生産企画管理部長
				平成23年6月	当社取締役生産企画管理部長
				平成27年1月	当社取締役製鋼部長
				平成29年4月	当社取締役
				平成29年6月	当社取締役常務執行役員(現任)
取締役 常務 執行役員	―	大 前 浩 三	昭和36年3月29日生	平成24年10月	新日鐵住金㈱欧州事務所長	(注)1	1
				平成25年4月	同社経営企画部部長
				平成27年4月	当社参与東京支社副支社長
				平成27年6月	当社取締役東京支社副支社長
				平成28年4月	当社取締役大阪支店長
				平成29年4月	当社取締役 寧波山陽特殊鋼製品有限公司董事長(現任)
				平成29年6月	当社取締役常務執行役員(現任)
取締役 執行役員	技術企画 管理部長	柳 本 勝	昭和36年7月26日生	昭和59年4月	当社入社	(注)1	42
				平成22年10月	当社研究・開発センター長
				平成23年10月	当社技術企画管理部長
				平成24年6月	当社取締役技術企画管理部長
				平成29年6月	当社取締役執行役員技術企画管理部長(現任)
取締役	―	大 森 右 策	昭和24年12月17日生	平成12年4月	㈱さくら銀行執行役員資産監査部長	(注)1	―
				平成13年4月	㈱三井住友銀行執行役員資産監査部長
				平成15年6月	SMBC信用保証㈱代表取締役社長
				平成20年6月	SMBC不動産調査サービス㈱代表取締役社長
				平成23年6月	神栄㈱社外監査役(現任)
				平成28年6月	当社取締役(現任)
取締役	―	小 林 敬	昭和26年3月23日生	昭和51年4月	検事任官	(注)1	―
				平成16年1月	奈良地方検察庁検事正
				平成16年12月	最高検察庁検事
				平成17年9月	前橋地方検察庁検事正
				平成19年6月	大阪高等検察庁次席検事
				平成20年7月	最高検察庁公安部長
				平成22年1月	大阪地方検察庁検事正
				平成23年2月	大阪弁護士会登録 大野・小林法律事務所弁護士(現任)
				平成29年4月	積水ハウス㈱社外監査役(現任)
				平成29年6月	当社取締役(現任)
常任監査役 (常勤)	―	木 村 弘 明	昭和27年6月22日生	昭和51年4月	当社入社	(注)2	59
				平成15年6月	当社経営企画部長
				平成17年6月	当社取締役経営企画部長
				平成20年6月	当社常務取締役人事・労政部長
				平成22年4月	当社常務取締役人事・労政部長 兼 調達部長
				平成23年4月	当社常務取締役調達部長
				平成23年6月	当社常任監査役(常勤)(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数(千株)
監査役 (常勤)	─	大 江 克 明	昭和35年10月1日生	平成16年5月	㈱みずほ銀行福島支店副支店長	(注)2	12
				平成23年10月	みずほヒューマンサービス㈱執行役員管理部長
				平成25年12月	同社執行役員人事業務第一部長
				平成27年6月	当社監査役(常勤)(現任)
監査役	―	福 田 和 久	昭和35年12月8日生	平成22年9月	新日本製鐵㈱八幡製鐵所設備部長	(注)3	─
				平成24年10月	新日鐵住金㈱八幡製鐵所設備部長
				平成25年4月	同社広畑製鐵所生産技術部長
				平成26年4月	同社広畑製鐵所副所長
				平成27年4月	同社執行役員安全推進部長
				平成29年4月	同社執行役員広畑製鐵所長(現任)
				平成29年6月	当社監査役(現任)
計							582

(注) 1 平成29年6月28日開催の定時株主総会終結の時から1年間であります。
2 平成27年6月26日開催の定時株主総会終結の時から4年間であります。
3 平成29年6月28日開催の定時株主総会終結の時から4年間であります。
4 「所有株式数」は、個々に千株未満を切り捨てております。
5 取締役 大森右策および小林敬は、社外取締役であります。
6 監査役 大江克明および福田和久は、社外監査役であります。
7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数(千株)
小 林 章 博	昭和45年12月19日	平成11年4月	大阪弁護士会登録 中央総合法律事務所弁護士	─
		平成21年11月	弁護士法人中央総合法律事務所京都事務所代表(現任)
		平成22年4月	京都大学法科大学院非常勤講師
		平成25年3月	㈱船井総合研究所社外監査役
		平成26年4月	同志社大学法科大学院兼任教員
		平成28年3月	㈱船井総研ホールディングス社外取締役(監査等委員)(現任)
		平成29年4月	京都大学法科大学院特別教授(現任)

(執行役員の状況)
当社では、「方針決定・経営監督機能」と「業務執行機能」の責任区分を明確にし、また、多様化する経営環境の変化に対し迅速な意思決定を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員15名のうち、取締役を兼務していない執行役員は下記の7名であります。

役名	職名	氏名
執行役員	―	新 野 員 也
執行役員	―	千 葉 貴 世
執行役員	―	桑 名 隆
執行役員	素形材事業部長	黒 石 忍
執行役員	―	雲丹亀 泰 和
執行役員	設備部長	國 貞 雅 永
執行役員	経営企画部長	森 下 紀 彦