有価証券報告書-第116期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
男性13名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)
(注)1 平成27年12月期に係る定時株主総会の終結のときから1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまで。
2 平成24年12月期に係る定時株主総会の終結のときから4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまで。
3 平成26年12月期に係る定時株主総会の終結のときから4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまで。
4 平成27年12月期に係る定時株主総会の終結のときから4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまで。
6 取締役 一木剛太郎、細井和昭は社外取締役であります。
7 監査役 柳沢充夫、上原学、青木良夫は社外監査役であります。
(執行役員の状況)
当社は、少数の取締役による迅速な意思決定と適切な監督を行うとともに、業務執行を分離することにより役割分担を明確にし、コーポレート・ガバナンスの強化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。平成28年3月30日現在の取締役兼務を除く執行役員は、次のとおりであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (百株) | |
| 代表取締役 社長 | - | 白 須 達 朗 | 昭和31年3月26日 | 昭和54年4月 | 新日本製鐵㈱入社 | (注)1 | 60 |
| 平成15年4月 | 同社総務部部長 | ||||||
| 平成19年7月 | 同社機材部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 同社執行役員総務部長委嘱 | ||||||
| 平成24年10月 | 新日鐵住金㈱執行役員北京事務所長委嘱 | ||||||
| 平成25年4月 | 同社常務執行役員北京事務所長委嘱 | ||||||
| 平成27年3月 | 当社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 取締役 専務執行役員 | 経営企画部、原料・業務部 管掌 | 小 林 啓 晃 | 昭和30年3月2日 | 昭和54年4月 | 新日本製鐵㈱入社 | (注)1 | 236 |
| 平成17年7月 | 新日本製鐵㈱シドニー事務所長 | ||||||
| 平成19年9月 | ニッポン・スチール オーストラリア社長 | ||||||
| 平成21年3月 | 当社参与化学品事業部長、環境システム事業部長兼化学品営業部長 | ||||||
| 平成22年3月 | 当社執行役員業務部管掌 経営企画部長 | ||||||
| 平成24年3月 | 当社取締役執行役員業務部管掌 経営企画部長 | ||||||
| 平成26年3月 | 当社取締役常務執行役員経営企画部、業務部、海外戦略部管掌 | ||||||
| 平成27年1月 | 当社取締役常務執行役員経営企画部、原料・業務部 管掌 | ||||||
| 平成27年3月 | 当社取締役専務執行役員経営企画部、原料・業務部 管掌(現任) | ||||||
| 取締役 専務執行役員 | 徳島工場長 | 田 畠 公 三 | 昭和28年8月27日 | 昭和51年4月 | 当社入社 | (注)1 | 603 |
| 平成13年3月 | 当社経営企画部担当部長 | ||||||
| 平成15年3月 | 当社取締役生産・技術部長 | ||||||
| 平成18年3月 | 当社取締役合金鉄事業部副事業部長兼合金鉄営業部長 | ||||||
| 平成19年3月 | 当社取締役錦州事業担当 | ||||||
| 平成20年3月 | 当社執行役員錦州事業担当 | ||||||
| 平成21年8月 | 当社執行役員北陸工場長 | ||||||
| 平成22年3月 | 当社常務執行役員北陸工場長 | ||||||
| 平成25年3月 | 当社常務執行役員徳島工場長 | ||||||
| 平成28年3月 | 当社取締役専務執行役員徳島工場長(現任) | ||||||
| 取締役 常務執行役員 | 総務部、内部統制部、海外戦略部 管掌 | 越 村 隆 幸 | 昭和31年8月6日 | 昭和55年4月 | 住友金属工業㈱入社 | (注)1 | 99 |
| 平成14年6月 | 同社原料部次長 | ||||||
| 平成16年6月 | 中央電気工業㈱企画部長 | ||||||
| 平成21年6月 | 同社執行役員企画部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 同社執行役員合金鉄営業部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 同社取締役常務執行役員全社管理部門統括、合金鉄・環境事業部門統括 | ||||||
| 平成26年7月 | 当社取締役常務執行役員総務部管掌兼中央電気工業㈱取締役(非常勤) | ||||||
| 平成27年1月 | 当社取締役常務執行役員総務部、海外戦略部管掌兼中央電気工業㈱取締役(非常勤) | ||||||
| 平成27年7月 | 当社取締役常務執行役員総務部、内部統制部、海外戦略部管掌兼中央電気工業㈱取締役(非常勤)(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (百株) | |
| 取締役 常務執行役員 | 人事部、経理部管掌 | 須 貝 俊 一 | 昭和29年8月31日 | 昭和52年4月 | 当社入社 | (注)1 | 384 |
| 平成15年3月 | 当社秘書部長 | ||||||
| 平成16年3月 | 当社秘書・人事部長 | ||||||
| 平成18年3月 | 当社取締役秘書・人事部長 | ||||||
| 平成20年3月 | 当社取締役執行役員総務部管掌 秘書・人事部長 | ||||||
| 平成22年3月 | 当社取締役執行役員秘書・人事部管掌 化学品事業部長、環境システム事業部長兼化学品営業部長 | ||||||
| 平成24年3月 | 当社取締役執行役員秘書・人事部管掌 化学品事業部長、環境システム事業部長 | ||||||
| 平成25年3月 | 当社取締役執行役員人事部、総務部管掌 総務部長 | ||||||
| 平成26年3月 | 当社取締役執行役員人事部、総務部管掌 | ||||||
| 平成26年7月 | 当社取締役執行役員人事部、経理部管掌 | ||||||
| 平成27年3月 | 当社取締役常務執行役員人事部、経理部管掌 (現任) | ||||||
| 取締役 執行役員 | 環境システム事業部長 | 田 中 信 夫 | 昭和31年6月27日 | 昭和54年4月 | ㈱富士銀行入行 | (注)1 | 219 |
| 平成14年5月 | ㈱みずほ銀行宇都宮中央支店支店長 | ||||||
| 平成17年1月 | 同行青山支店支店長 | ||||||
| 平成19年2月 | ㈱みずほコーポレート銀行大阪営業第二部付審議役 | ||||||
| 平成20年2月 | 当社総務部担当部長 | ||||||
| 平成21年3月 | 当社執行役員総務部長 | ||||||
| 平成25年3月 | 当社執行役員環境システム事業部長 | ||||||
| 平成26年7月 | 当社取締役執行役員環境システム事業部長(現任) | ||||||
| 取締役 | - | 谷 奥 俊 | 昭和30年11月16日 | 昭和57年4月 | 住友金属工業㈱入社 | (注)1 | - |
| 平成16年6月 | 同社鋼板・建材カンパニー 製鋼部長 | ||||||
| 平成20年4月 | ㈱住友金属直江津 社勤務専任部長 | ||||||
| 平成20年6月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成24年1月 | 住友金属工業㈱ステンレス・チタン事業本部直江津製造所副所長兼品質企画部長 | ||||||
| 平成24年10月 | 新日鐵住金㈱参与(チタン・特殊ステンレス事業本部直江津製造所長委嘱) | ||||||
| 平成27年3月 | 中央電気工業㈱取締役常務執行役員 | ||||||
| 平成28年3月 | 同社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成28年3月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | - | 一 木 剛太郎 | 昭和24年12月4日 | 昭和50年4月 昭和58年6月 平成12年4月 平成26年4月 平成27年1月 平成27年3月 | 弁護士登録(横浜弁護士会)相模合同法律事務所入所 濱田松本法律事務所入所 日本弁護士連合会事務次長 日本司法支援センター(法テラス)東京地方事務所所長(現任) 宏和法律事務所入所(現任) 当社取締役(現任) | (注)1 | - |
| 取締役 | - | 細 井 和 昭 | 昭和23年1月2日 | 昭和50年11月 | 監査法人千代田事務所入所 | (注)1 | - |
| 昭和54年3月 | 公認会計士登録 | ||||||
| 平成5年9月 | 中央監査法人代表社員 | ||||||
| 平成17年3月 | 税理士登録 | ||||||
| 平成18年10月 | 細井会計事務所所長(現任) | ||||||
| 平成22年3月 | 当社補欠監査役 | ||||||
| 平成24年2月 | 当社監査役 | ||||||
| 平成28年3月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (百株) | |
| 監査役 (常勤) | - | 柳 沢 充 夫 | 昭和25年7月2日 | 昭和50年4月 | 新日本製鐵㈱入社 | (注)2 | 101 |
| 平成13年7月 | 同社新素材事業部金属箔応用商品部長 | ||||||
| 平成17年7月 | 同社新素材事業部部長 | ||||||
| 平成18年6月 | NSソーラーマテリアル㈱代表取締役社長 | ||||||
| 平成25年3月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | - | 望 月 実 | 昭和24年1月21日 | 昭和46年4月 | 新日本製鐵㈱入社 | (注)2 | 580 |
| 平成10年7月 | 同社監査役事務局部長 | ||||||
| 平成12年7月 | 当社参与 | ||||||
| 平成13年3月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成15年3月 | 当社常務取締役 | ||||||
| 平成20年3月 | 当社取締役常務執行役員業務部管掌 化学品事業部長、環境システム事業部長兼化学品営業部長 | ||||||
| 平成21年3月 | 当社常勤監査役 | ||||||
| 平成25年3月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | - | 上 原 学 | 昭和37年5月4日 | 昭和61年4月 | 住友金属工業㈱入社 | (注)3 | - |
| 平成12年10月 | 同社和歌山製鉄所総務部経理室長 | ||||||
| 平成14年4月 | 同社鋼管カンパニー業務部経理室長 | ||||||
| 平成18年4月 | 同社経理部主計室長 | ||||||
| 平成21年1月 | 同社鋼板・建材カンパニー企画部長 | ||||||
| 平成24年10月 | 新日鐵住金㈱鹿島製鐵所業務部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 同社経営企画部兼関係会社部上席主幹 | ||||||
| 平成27年3月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 平成27年4月 | 新日鐵住金㈱経営企画部 部長(現任) | ||||||
| 監査役 | - | 青 木 良 夫 | 昭和25年10月23日 | 昭和49年11月 | ピート・マーウィック・ミッチェル会計士事務所入所 | (注)4 | - |
| 昭和51年11月 | 等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 | ||||||
| 昭和53年3月 | 公認会計士登録 | ||||||
| 昭和63年7月 | サンワ・等松青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)社員就任 | ||||||
| 平成22年10月 | 有限責任監査法人トーマツ経営監査室長 | ||||||
| 平成27年11月 | 同所退職 | ||||||
| 平成27年12月 | 公認会計士 青木良夫事務所所長(現任) | ||||||
| 平成28年3月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 計 | 2,282 | ||||||
(注)1 平成27年12月期に係る定時株主総会の終結のときから1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまで。
2 平成24年12月期に係る定時株主総会の終結のときから4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまで。
3 平成26年12月期に係る定時株主総会の終結のときから4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまで。
4 平成27年12月期に係る定時株主総会の終結のときから4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまで。
6 取締役 一木剛太郎、細井和昭は社外取締役であります。
7 監査役 柳沢充夫、上原学、青木良夫は社外監査役であります。
(執行役員の状況)
当社は、少数の取締役による迅速な意思決定と適切な監督を行うとともに、業務執行を分離することにより役割分担を明確にし、コーポレート・ガバナンスの強化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。平成28年3月30日現在の取締役兼務を除く執行役員は、次のとおりであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 所有 株式数 (百株) |
| 執行役員 | 合金鉄営業部長、各営業所の業務を管掌 | 高 梨 純 一 | 151 |
| 執行役員 | 北陸工場長兼管理部長 | 中 村 健 彦 | 179 |
| 執行役員 | 生産部、技術部、研究所、日高工場、電池材料事業部 管掌 | 堤 一 彦 | - |
| 執行役員 | 新素材営業部管掌兼中央電気工業㈱執行役員 | 佐 藤 雄 樹 | - |
| 計 | 330 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
