有価証券報告書-第114期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役 社長	-	石 山 照 明	昭和24年4月7日	昭和48年4月	新日本製鐵㈱入社	(注)1	30
				平成8年7月	同社室蘭製鐵所総務部長
				平成14年4月	同社新素材事業部長
				平成17年4月	同社参与新素材事業部長
				平成18年7月	新日鉄マテリアルズ㈱代表取締役社長
				平成23年3月	当社代表取締役社長(現任)
取締役 専務執行役員	電池材料事業部、新素材営業部、北陸工場管掌	汐 田 晴 是	昭和26年1月25日	昭和50年4月	新日本製鐵㈱入社	(注)1	32
				平成14年4月	同社技術開発本部環境・プロセス研究開発センターエネルギー・プロセス研究開発部長
				平成17年4月	当社参与徳島工場副工場長
				平成18年3月	当社取締役生産・技術部、日高工場、研究所管掌 生産・技術部長
				平成20年3月	当社取締役常務執行役員生産・技術部、日高工場、研究所管掌 生産・技術部長
				平成22年3月	当社取締役専務執行役員生産・技術部、各工場、研究所管掌 生産・技術部長
				平成25年3月	当社取締役専務執行役員電池材料事業部、新素材営業部管掌(現任)
取締役 常務執行役員	生産技術部、日高工場、研究所管掌 生産技術部長	穴 澤 修 二	昭和25年12月2日	昭和49年4月	当社入社	(注)1	44
				平成12年3月	当社経理部長
				平成15年3月	当社参与新規事業開発(電池材料)担当
				平成15年7月	当社参与電池材料事業部長
				平成16年3月	当社取締役電池材料事業部長
				平成19年2月	当社取締役錦州事業推進室長
				平成20年3月	当社常務執行役員徳島工場長
				平成25年3月	当社取締役常務執行役員生産技術部、北陸工場、日高工場、研究所管掌 生産技術部長(現任)
取締役 常務執行役員	経営企画部、業務部、海外戦略部管掌	小 林 啓 晃	昭和30年3月2日	昭和54年4月	新日本製鐵㈱入社	(注)1	12
				平成17年7月	新日本製鐵㈱シドニー事務所長
				平成19年9月	ニッポン・スチール オーストラリア社長
				平成21年3月	当社参与化学品事業部長、環境システム事業部長兼化学品営業部長
				平成22年3月	当社執行役員業務部管掌 経営企画部長
				平成24年3月	当社取締役執行役員業務部管掌 経営企画部長
				平成26年3月	当社取締役常務執行役員経営企画部、業務部、海外戦略部管掌 (現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
取締役 執行役員	経理部管掌	辻 村 春 海	昭和26年4月8日	昭和51年4月	当社入社	(注)1	46
				平成12年3月	当社経営企画部長
				平成15年3月	当社取締役経営企画・経理部長
				平成18年3月	当社取締役経営企画部長兼新素材事業部長
				平成20年3月	当社執行役員経営企画部長兼新素材事業部長兼新素材営業部長
				平成22年3月	当社執行役員新素材事業部長兼新素材営業部長
				平成24年3月	当社取締役執行役員経理部管掌 新素材事業部長兼新素材営業部長
				平成25年3月	当社取締役執行役員経理部管掌(現任)
取締役 執行役員	人事部、総務部管掌	須 貝 俊 一	昭和29年8月31日	昭和52年4月	当社入社	(注)1	29
				平成15年3月	当社秘書部長
				平成16年3月	当社秘書・人事部長
				平成18年3月	当社取締役秘書・人事部長
				平成20年3月	当社取締役執行役員総務部管掌 秘書・人事部長
				平成22年3月	当社取締役執行役員秘書・人事部管掌 化学品事業部長、環境システム事業部長兼化学品営業部長
				平成24年3月	当社取締役執行役員秘書・人事部管掌 化学品事業部長、環境システム事業部長
				平成25年3月	当社取締役執行役員人事部、総務部管掌 総務部長
				平成26年3月	当社取締役執行役員人事部、総務部管掌 (現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
監査役 (常勤)	-	柳 沢 充 夫	昭和25年7月2日	昭和50年4月	新日本製鐵㈱入社	(注)2	2
				平成13年7月	同社新素材事業部金属箔応用商品部長
				平成17年7月	同社新素材事業部部長
				平成18年6月	NSソーラーマテリアル㈱代表取締役社長
				平成25年3月	当社常勤監査役(現任)
監査役	-	望 月 実	昭和24年1月21日	昭和46年4月	新日本製鐵㈱入社	(注)2	58
				平成10年7月	同社監査役事務局部長
				平成12年7月	当社参与
				平成13年3月	当社取締役
				平成15年3月	当社常務取締役
				平成20年3月	当社取締役常務執行役員業務部管掌 化学品事業部長、環境システム事業部長兼化学品営業部長
				平成21年3月	当社常勤監査役
				平成25年3月	当社監査役(現任)
監査役	-	坂 本 敬	昭和21年12月15日	昭和45年5月	新日本製鐵㈱入社	(注)3	-
				昭和63年7月	同社経理部本社経理室長
				平成7年2月	新日鉄情報通信システム㈱SI事業本部オープンシステム事業部担当部長
				平成13年6月	㈱幕張テクノガーデン取締役総務部長
				平成16年6月	同社常務取締役総務部長
				平成18年6月	同社代表取締役社長
				平成23年3月	当社監査役(現任)
監査役	-	細 井 和 昭	昭和23年1月2日	昭和50年11月	監査法人千代田事務所入所	(注)4	-
				昭和54年3月	公認会計士登録
				平成5年9月	中央監査法人代表社員
				平成17年3月	税理士登録
				平成18年10月	細井会計事務所所長(現職)
				平成22年3月	当社補欠監査役
				平成24年2月	当社監査役(現任)
計							253

(注)1 平成25年12月期に係る定時株主総会の終結のときから1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまで。
2 平成24年12月期に係る定時株主総会の終結のときから4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまで。
3 平成22年12月期に係る定時株主総会の終結のときから4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまで。
4 平成25年12月期に係る定時株主総会の終結のときから4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまで。
5 監査役 柳沢充夫、坂本敬、細井和昭は社外監査役であります。
(執行役員の状況)
当社は、少数の取締役による迅速な意思決定と適切な監督を行うとともに、業務執行を分離することにより役割分担を明確にし、コーポレート・ガバナンスの強化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。平成26年3月28日現在の取締役兼務を除く執行役員は、次のとおりであります。

役名	職名	氏名	所有 株式数 (千株)
常務執行役員	徳島工場長	田 畠 公 三	49
執行役員	電池材料事業部長	鈴 木 保 雄	26
執行役員	環境システム事業部長	田 中 信 夫	14
執行役員	合金鉄営業部、各営業所管掌 合金鉄営業部長	高 梨 純 一	7
計			96