有価証券報告書-第116期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	日 下 修 一	1958年3月23日	1981年4月 日本鋼管㈱入社(現:JFEスチール㈱) 2008年4月 JFEスチール㈱知多製造所製造部長 2010年10月 同社知多製造所企画部長 2013年4月 同社常務執行役員 2016年4月 同社専務執行役員 2018年4月 当社常勤顧問 2018年6月 当社代表取締役社長就任(現)	(注)4	1,800
取締役 管理本部長 ダクタイル 営業本部 担当	井 澤 信 之	1961年10月21日	1985年4月 日本鋼管㈱入社 (現:JFEスチール㈱) 2008年4月 JFEスチール㈱総務部CSR室長 2010年4月 同社鋼管営業部エネルギー・プラント室長 2011年4月 同社北海道支社長 2014年4月 同社鋼管営業部長 2016年4月 JFE条鋼㈱常務執行役員 2017年4月 当社常勤顧問 2017年6月 当社取締役管理本部長就任(現) 2018年1月 当社ダクタイル営業本部担当(現)	(注)8	1,400
取締役ガス営業本部長	大 木 勝 裕	1960年4月12日	1983年4月 東京瓦斯㈱入社 2006年4月 同社都市リビング事業部 内管企画グループマネージャー 2008年4月 同社導管部内管保安グループマネージャー 2013年4月 同社設備保安部長 2016年6月 鷲宮ガス㈱取締役 2018年4月 当社ガス営業本部長就任(現) 2018年4月 ㈱鶴見工材センター代表取締役社長(現) 2018年4月 日鋳サービス㈱代表取締役社長(現) 2018年6月 当社取締役就任(現)	(注)4	400
取締役	上 原 博 英	1966年11月5日	1990年4月 川崎製鉄㈱入社 (現JFEスチール㈱) 2005年4月 JFEスチール㈱西日本製鉄所倉敷地区製鋼部第2製鋼工場長 2007年4月 同社東日本製鉄所京浜地区製鋼部製鋼技術室主任部員 2013年4月 同社経営企画部企画室主任部員 2014年4月 同社東日本製鉄所千葉地区製鋼部製鋼技術室長 2017年4月 同社西日本製鉄所倉敷地区製鋼部長 水島合金鉄㈱取締役 2019年4月 JFEスチール㈱製鋼技術部長(現) 2019年6月 当社取締役就任(現)	(注)8	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	奥 村 一 郎	1956年2月11日	1980年4月 川崎製鉄㈱入社 (現JFEスチール㈱) 1999年7月 同社建設事業部海外建設部主任部員兼同土木部主任部員 2001年4月 川鉄シビル㈱(現JFEシビル㈱)出向、経営企画部企画・審査室副部長 2003年4月 同社海外事業部海外建設部長 2004年7月 同社海外事業部海外建設部長 兼橋梁・土木事業部橋梁・土木工事部長 2005年7月 同社海外事業部長 2008年3月 JFEシビル㈱移籍 2008年4月 同社海外協力室長 2008年6月 同社取締役 2014年4月 同社常務取締役 2017年4月 同社常務執行役員 2018年4月 同社顧問 2018年6月 リンコーコーポレーション㈱監査役(現) 2020年6月 当社取締役就任(現)	(注)4	―
監査役 (常勤)	髙 舘 健 二	1962年11月6日	1986年4月 日本鋼管㈱入社(現:JFEスチール㈱) 2010年7月 JFEスチール㈱監査部主任部員(副部長) 2011年6月 同社監査役事務局主任部員(副部長) 2015年4月 同社監査役事務局主任部員(部長) 2016年4月 水島合金鉄㈱監査役 2016年4月 ガルバテックス㈱監査役 2016年4月 JFEウエストテクノロジー㈱監査役 2017年4月 JFE精密㈱監査役 2018年4月 当社監査室付(部長) 2018年6月 当社常勤監査役就任(現)	(注)7	500
監査役	松 井 毅 浩	1963年3月16日	1986年4月 川崎製鉄㈱入社(現:JFEスチール㈱) 2007年4月 JFEスチール㈱ 東日本製鉄所総務部千葉総務室長 2010年4月 同社資材部資材室長 2013年10月 同社監査部長 2017年4月 ジェイ エフ イー ホールディングス㈱ 監査役事務局部長(現) 2017年6月 当社監査役就任(現)	(注)6	─
監査役	宇 田 斉	1959年7月7日	1982年4月 日本鋼管㈱入社 (現:JFEエンジニアリング㈱) 2004年4月 JFEエンジニアリング㈱大阪支社和歌山営業所長 2005年4月 同社大阪支社鋼構造営業部長 2009年4月 同社鋼構造本部橋梁事業部橋梁営業部長 2011年4月 同社鋼構造本部橋梁事業部営業部長 2017年4月 日本エンジニアリング㈱代表取締役社長 2019年3月 福山ガス㈱社外取締役(現) 2019年4月 日本エンジニアリング㈱顧問(現) 2019年6月 ジェコス㈱ 社外監査役(現) JFEシステムズ㈱ 社外監査役(現) 2020年6月 当社監査役就任(現)	(注)5	─
計					4,100

(注) 1. 取締役 上原 博英、奥村 一郎の両氏は、社外取締役であります。
2. 監査役 松井 毅浩及び宇田 斉の両氏は、社外監査役であります。
3. 取締役 奥村 一郎及び監査役 宇田 斉の両氏は、株式会社東京証券取引所が一般株主保護のため確保を義務付けている独立役員であります。
4. 取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5. 監査役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6. 監査役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7. 監査役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8. 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
・ 提出会社の社外取締役及び社外監査役の員数
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
2020年6月18日現在

役名	氏名	略歴
取締役	上 原 博 英	JFEスチール㈱製鋼技術部長
取締役	奥 村 一 郎	リンコーコーポレーション㈱監査役
監査役	松 井 毅 浩	ジェイ エフ イーホールディングス株式会社 監査役事務局部長
監査役	宇 田 斉	福山ガス㈱社外取締役、日本エンジニアリング㈱顧問 ジェコス㈱ 社外監査役、JFEシステムズ㈱ 社外監査役

・ 社外取締役及び社外監査役の人的・資本的・取引関係その他の利害関係
JFEスチール株式会社は2020年3月末において当社の議決権を29.2%所有しており、当社と同社の間には、第1[企業の概況]3[事業の内容]に記載のとおり営業取引がございますが、これは通常の取引であり、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。
ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社はJFEスチール株式会社の完全親会社(純粋持株会社)になりますが、社外監査役と当社との取引関係等の利害関係はありません。
・ 社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
上原 博英、奥村 一郎の両氏には、これまで培ってきた豊富な業務経験と知識を活かして、客観的な観点から当社の経営全般に亘り必要な助言をいただくことを期待して社外取締役として招聘いたしました。また、松井 毅浩、宇田 斉の両氏は経営の客観性や中立性の重視の観点から社外監査役に選任いたしました。
社外取締役及び社外監査役と当社の間に特別な利害関係はありません。
・ 社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
社外取締役及び社外監査役は、出席した取締役会において独立した立場で適宜発言を行うことで企業統治において重要な役割を果たしており、選任状況は適切であります。当社においては、社外取締役を選任するための会社からの独立性を定めており、東京証券取引所が定める「独立性基準」を満たすことに加え、様々な分野での豊富な経験と優れた見識、専門性の高い知識を有し、一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立した中立的な立場の者を選任する方針であります。
なお、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たす取締役 奥村 一郎及び監査役 宇田 斉の両氏を独立役員に指定しております。
・ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において必要な情報収集を行い、経営者としての経験から適宜質問を行い、意見交換を行う等連携をはかっております。
社外監査役は、取締役会や監査役会においてその専門的見地からの報告や発言を適宜行っており、監査役監査においてはその独立性、中立性、専門性を十分に発揮し、監査を実施するとともに、内部監査室、他の監査役及び会計監査人と連携をはかり情報収集や意見交換を行っております。