有価証券報告書-第60期(2025/04/01-2026/03/31)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a.2026年6月17日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 会長	菊 池 節	1950年4月9日	1997年1月 高萩炭礦㈱取締役副社長 1998年6月 当社監査役 1999年6月 当社取締役 2003年1月 ㈱南悠商社代表取締役副社長 2003年3月 京葉瓦斯㈱取締役 2014年6月 当社代表取締役副会長 2016年6月 当社代表取締役会長(現任) 2016年8月 京葉瓦斯㈱代表取締役副社長 2016年9月 ㈱南悠商社代表取締役社長(現任) 2016年10月 京葉瓦斯㈱代表取締役会長(現任)	(注)3	―
代表取締役 社長 兼 社長執行役員	丸山 憲行	1962年5月3日	1986年4月 三井金属鉱業㈱入社 2007年10月 三井金属鉱業㈱機能材料事業本部機能粉事業部営業部長 2011年6月 三井金属鉱業㈱電池材料事業統括部営業部長 2013年6月 三井金属鉱業㈱経営企画部経営企画室長 2013年6月 三井金属貿易(上海)有限公司董事長 2016年1月 三井金属鉱業㈱経営企画本部人事部長 2016年4月 三井金属鉱業㈱執行役員経営企画本部人事部長 2018年4月 三井金属鉱業㈱執行役員機能材料事業本部機能粉事業部長 2018年6月 当社監査役 2019年4月 三井金属鉱業㈱執行役員機能材料事業本部機能性粉体事業部長 2019年10月 三井金属鉱業㈱執行役員機能材料事業本部副本部長兼機能性粉体事業部長 2020年4月 三井金属鉱業㈱執行役員機能材料事業本部副本部長 2021年4月 三井金属鉱業㈱執行役員社長特命事項担当 2021年6月 当社取締役兼執行役員企画室長 2022年4月 当社取締役兼執行役員営業本部長 2023年6月 当社代表取締役社長兼社長執行役員営業本部長 パウダーテックインターナショナルコープ取締役社長(現任) 2024年4月 当社代表取締役社長兼社長執行役員(現任)	(注)3	7,653
取締役	樋口 真道	1966年8月15日	1989年4月 京葉瓦斯㈱入社 2001年4月 京葉瓦斯㈱経理部経理課係長 2006年4月 京葉瓦斯㈱情報システム運用管理グループ課長代理 2007年3月 京葉瓦斯㈱総務人事部付 ㈱南悠商社出向 総務経理部次長 2012年2月 ㈱南悠商社総務部長 2012年6月 当社監査役 2018年6月 当社取締役(現任) 2024年4月 ㈱南悠商社管理本部長 2024年6月 ㈱南悠商社取締役管理本部長(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 兼 専務執行役員	板 越 剛	1966年12月15日	1989年4月 日本鉄粉(現 パウダーテック)㈱入社 2010年10月 当社キャリア事業部研究開発部長 2012年4月 当社キャリア事業部開発部長 2016年4月 当社キャリア事業部製造部長 2018年4月 当社キャリア事業部副事業部長兼製造部長 2019年4月 当社キャリア事業部長 2019年6月 当社取締役キャリア事業部長 2021年6月 当社取締役兼執行役員キャリア事業部長 2022年4月 当社取締役兼執行役員生産本部長 2023年6月 当社取締役兼常務執行役員生産本部長 2024年4月 当社取締役兼常務執行役員 2025年4月 ㈱ワンダーキープ高萩取締役(現任) 2026年4月 当社取締役兼専務執行役員(現任)	(注)3	3,952
取締役	森 隆 男	1958年9月25日	1991年3月 公認会計士登録 2001年7月 公認会計士森隆男事務所開設 所長(現任) 2003年5月 税理士登録 2013年9月 青南監査法人社員 2015年6月 ㈱アイセイ薬局社外取締役 2016年3月 京葉瓦斯㈱社外取締役(現任) 2018年1月 青南(現、ふじみ)監査法人代表社員(現任) 2021年6月 当社取締役(現任)	(注)3	2,700
取締役 兼 常務執行役員	小林 弘道	1969年7月2日	1993年4月 当社入社 2012年4月 当社キャリア事業部開発部次長 2016年4月 当社市場開発部長兼キャリア事業部開発部長 2019年4月 当社市場開発部長 2021年6月 当社執行役員市場開発部長 パウダーテックインターナショナルコープ取締役(現任) 2022年4月 当社執行役員開発本部長兼市場開発部長 2023年6月 当社取締役兼執行役員開発本部長兼市場開発部長 2024年4月 当社取締役兼執行役員 2026年4月 当社取締役兼常務執行役員事業企画部長(現任)	(注)3	4,211
取締役	村尾 治亮	1971年7月1日	1999年4月 司法研修所入所(第53期) 2000年10月 岡崎・大橋・前田法律事務所 入所 2007年9月 フォーリー&ラードナー法律事務所ワシントンDCオフィス勤務 2008年7月 岡崎・大橋・前田法律事務所に復帰 2010年4月 岡崎・大橋・前田法律事務所(現、東啓綜合法律事務所)パートナー(現在) 2015年6月 GMOメディア(株)社外取締役(現在) 2019年10月 当社顧問弁護士 2024年6月 当社取締役(現任)	(注)3	―
取締役	岡田 和之	1967年9月5日	1992年4月 三井金属鉱業㈱入社 2020年4月 三井金属鉱業㈱触媒事業部長 2021年4月 三井金属鉱業㈱執行役員機能材料事業本部触媒事業部長 2022年4月 三井金属鉱業㈱執行役員モビリティ事業本部企画部長 2024年4月 三井金属鉱業㈱執行役員経営企画本部経営企画部長 2025年4月 三井金属鉱業㈱執行役員経営企画本部副本部長(現任) 2025年6月 当社取締役(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	倉 持 正 一	1963年2月12日	1985年4月 当社入社 2006年10月 当社経営管理部経理担当部長 2012年10月 当社経営管理部次長 2016年4月 当社経営管理部長 2018年6月 当社取締役経営管理部長 2021年6月 当社取締役兼常務執行役員経営管理部長 2022年4月 当社取締役兼常務執行役員管理本部長 2024年4月 当社取締役 2026年5月 当社監査役(現任)	(注)4	3,600
監査役	中村 政昭	1965年3月24日	1988年5月 京葉液化ガス㈱入社(現、京葉ガスリキッド㈱) 2010年10月 ㈱南悠商社営業部課長 2012年9月 ㈱南悠商社営業部長 2020年6月 当社監査役(現任) 2024年4月 ㈱南悠商社営業本部長 2024年6月 ㈱南悠商社取締役営業本部長 2025年6月 ㈱南悠商社常務取締役営業本部長(現任)	(注)5	―
監査役	吉本 誠一朗	1967年4月19日	1992年4月 三井金属鉱業㈱入社 2007年10月 Compania Minera Santa Luisa S.A.取締役 2011年9月 三井金属鉱業㈱財務部部長補佐 2018年8月 三井金属鉱業㈱経営企画本部経理部副部長 2020年4月 三井金属鉱業㈱ICT統括部担当部長 2020年6月 三井金属鉱業㈱経理部長 2023年4月 三井金属鉱業㈱執行役員経営企画本部経理部長 2025年6月 当社監査役(現任) 2026年4月 三井金属㈱常務執行役員経営企画本部長(現任)	(注)6	―
計					22,116

(注)1 取締役のうち樋口真道、森隆男、村尾治亮および岡田和之の4氏は、社外取締役であります。
2 監査役のうち中村政昭および吉本誠一朗の2氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2026年5月1日から2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 三井金属鉱業㈱は、2025年10月1日付の社名変更により、現在は三井金属㈱となっております。
b.2026年6月23日(定時株主総会開催予定日)の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 会長	菊 池 節	1950年4月9日	1997年1月 高萩炭礦㈱取締役副社長 1998年6月 当社監査役 1999年6月 当社取締役 2003年1月 ㈱南悠商社代表取締役副社長 2003年3月 京葉瓦斯㈱取締役 2014年6月 当社代表取締役副会長 2016年6月 当社代表取締役会長(現任) 2016年8月 京葉瓦斯㈱代表取締役副社長 2016年9月 ㈱南悠商社代表取締役社長(現任) 2016年10月 京葉瓦斯㈱代表取締役会長(現任)	(注)3	―
代表取締役 社長 兼 社長執行役員	丸山 憲行	1962年5月3日	1986年4月 三井金属鉱業㈱入社 2007年10月 三井金属鉱業㈱機能材料事業本部機能粉事業部営業部長 2011年6月 三井金属鉱業㈱電池材料事業統括部営業部長 2013年6月 三井金属鉱業㈱経営企画部経営企画室長 2013年6月 三井金属貿易(上海)有限公司董事長 2016年1月 三井金属鉱業㈱経営企画本部人事部長 2016年4月 三井金属鉱業㈱執行役員経営企画本部人事部長 2018年4月 三井金属鉱業㈱執行役員機能材料事業本部機能粉事業部長 2018年6月 当社監査役 2019年4月 三井金属鉱業㈱執行役員機能材料事業本部機能性粉体事業部長 2019年10月 三井金属鉱業㈱執行役員機能材料事業本部副本部長兼機能性粉体事業部長 2020年4月 三井金属鉱業㈱執行役員機能材料事業本部副本部長 2021年4月 三井金属鉱業㈱執行役員社長特命事項担当 2021年6月 当社取締役兼執行役員企画室長 2022年4月 当社取締役兼執行役員営業本部長 2023年6月 当社代表取締役社長兼社長執行役員営業本部長 パウダーテックインターナショナルコープ取締役社長(現任) 2024年4月 当社代表取締役社長兼社長執行役員(現任)	(注)3	7,653
取締役	樋口 真道	1966年8月15日	1989年4月 京葉瓦斯㈱入社 2001年4月 京葉瓦斯㈱経理部経理課係長 2006年4月 京葉瓦斯㈱情報システム運用管理グループ課長代理 2007年3月 京葉瓦斯㈱総務人事部付 ㈱南悠商社出向 総務経理部次長 2012年2月 ㈱南悠商社総務部長 2012年6月 当社監査役 2018年6月 当社取締役(現任) 2024年4月 ㈱南悠商社管理本部長 2024年6月 ㈱南悠商社取締役管理本部長(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 兼 専務執行役員	板 越 剛	1966年12月15日	1989年4月 日本鉄粉(現 パウダーテック)㈱入社 2010年10月 当社キャリア事業部研究開発部長 2012年4月 当社キャリア事業部開発部長 2016年4月 当社キャリア事業部製造部長 2018年4月 当社キャリア事業部副事業部長兼製造部長 2019年4月 当社キャリア事業部長 2019年6月 当社取締役キャリア事業部長 2021年6月 当社取締役兼執行役員キャリア事業部長 2022年4月 当社取締役兼執行役員生産本部長 2023年6月 当社取締役兼常務執行役員生産本部長 2024年4月 当社取締役兼常務執行役員 2025年4月 ㈱ワンダーキープ高萩取締役(現任) 2026年4月 当社取締役兼専務執行役員(現任)	(注)3	3,952
取締役	森 隆 男	1958年9月25日	1991年3月 公認会計士登録 2001年7月 公認会計士森隆男事務所開設 所長(現任) 2003年5月 税理士登録 2013年9月 青南監査法人社員 2015年6月 ㈱アイセイ薬局社外取締役 2016年3月 京葉瓦斯㈱社外取締役(現任) 2018年1月 青南(現、ふじみ)監査法人代表社員(現任) 2021年6月 当社取締役(現任)	(注)3	2,700
取締役 兼 常務執行役員	小林 弘道	1969年7月2日	1993年4月 当社入社 2012年4月 当社キャリア事業部開発部次長 2016年4月 当社市場開発部長兼キャリア事業部開発部長 2019年4月 当社市場開発部長 2021年6月 当社執行役員市場開発部長 パウダーテックインターナショナルコープ取締役(現任) 2022年4月 当社執行役員開発本部長兼市場開発部長 2023年6月 当社取締役兼執行役員開発本部長兼市場開発部長 2024年4月 当社取締役兼執行役員 2026年4月 当社取締役兼常務執行役員事業企画部長(現任)	(注)3	4,211
取締役	村尾 治亮	1971年7月1日	1999年4月 司法研修所入所(第53期) 2000年10月 岡崎・大橋・前田法律事務所 入所 2007年9月 フォーリー&ラードナー法律事務所ワシントンDCオフィス勤務 2008年7月 岡崎・大橋・前田法律事務所に復帰 2010年4月 岡崎・大橋・前田法律事務所(現、東啓綜合法律事務所)パートナー(現在) 2015年6月 GMOメディア(株)社外取締役(現在) 2019年10月 当社顧問弁護士 2024年6月 当社取締役(現任)	(注)3	―
取締役	岡田 和之	1967年9月5日	1992年4月 三井金属鉱業㈱入社 2020年4月 三井金属鉱業㈱触媒事業部長 2021年4月 三井金属鉱業㈱執行役員機能材料事業本部触媒事業部長 2022年4月 三井金属鉱業㈱執行役員モビリティ事業本部企画部長 2024年4月 三井金属鉱業㈱執行役員経営企画本部経営企画部長 2025年4月 三井金属鉱業㈱執行役員経営企画本部副本部長(現任) 2025年6月 当社取締役(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	倉持 正一	1963年2月12日	1985年4月 当社入社 2006年10月 当社経営管理部経理担当部長 2012年10月 当社経営管理部次長 2016年4月 当社経営管理部長 2018年6月 当社取締役経営管理部長 2021年6月 当社取締役兼常務執行役員経営管理部長 2022年4月 当社取締役兼常務執行役員管理本部長 2024年4月 当社取締役 2026年5月 当社監査役(現任)	(注)4	3,600
監査役	中村 政昭	1965年3月24日	1988年5月 京葉液化ガス㈱入社(現、京葉ガスリキッド㈱) 2010年10月 ㈱南悠商社営業部課長 2012年9月 ㈱南悠商社営業部長 2020年6月 当社監査役(現任) 2024年4月 ㈱南悠商社営業本部長 2024年6月 ㈱南悠商社取締役営業本部長 2025年6月 ㈱南悠商社常務取締役営業本部長(現任)	(注)5	―
監査役	吉本 誠一朗	1967年4月19日	1992年4月 三井金属鉱業㈱入社 2007年10月 Compania Minera Santa Luisa S.A.取締役 2011年9月 三井金属鉱業㈱財務部部長補佐 2018年8月 三井金属鉱業㈱経営企画本部経理部副部長 2020年4月 三井金属鉱業㈱ICT統括部担当部長 2020年6月 三井金属鉱業㈱経理部長 2023年4月 三井金属鉱業㈱執行役員経営企画本部経理部長 2025年6月 当社監査役(現任) 2026年4月 三井金属㈱常務執行役員経営企画本部長(現任)	(注)6	―
計					22,116

(注)1 取締役のうち樋口真道、森隆男、村尾治亮および岡田和之の4氏は、社外取締役であります。
2 監査役のうち浦山茂樹、中村政昭および吉本誠一朗の3氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2026年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2026年5月1日から2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 三井金属鉱業㈱は、2025年10月1日付の社名変更により、現在は三井金属㈱となっております。
② 社外役員の状況
6月17日提出日現在の社外取締役は4名、社外監査役は2名であります。
社外取締役樋口真道氏は、当社のその他の関係会社である(株)南悠商社の取締役管理本部長であり、当社は同社から不動産を借り受けており、また、同社に機器点検等の依頼を行っております。
社外取締役森隆男氏は、公認会計士森隆男事務所の公認会計士であります。なお、当社と同事務所の間には契約関係はありません。
社外取締役村尾治亮氏は、東啓綜合法律事務所のパートナーであります。なお、当社と同事務所の間には契約関係はありません。
社外取締役岡田和之氏は、当社のその他の関係会社である三井金属(株)の執行役員経営企画本部副本部長であり、当社は同社から原材料の仕入等を行っております。
社外監査役中村政昭氏は、当社のその他の関係会社である(株)南悠商社の常務取締役営業本部長であり、当社は同社から不動産を借り受けており、また、同社に機器点検等の依頼を行っております。
社外監査役吉本誠一朗氏は、当社のその他の関係会社である三井金属(株)の常務執行役員経営企画本部長であり、当社は同社から原材料の仕入等を行っております。
なお、当社は、2026年6月23日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役8名選任の件」を提案しており、当該議案が可決されますと、当社の社外取締役は4名、社外監査役は2名となります。
社外取締役樋口真道氏は、当社のその他の関係会社である(株)南悠商社の取締役管理本部長であり、当社は同社から不動産を借り受けており、また、同社に機器点検等の依頼を行っております。
社外取締役森隆男氏は、公認会計士森隆男事務所の公認会計士であります。なお、当社と同事務所の間には契約関係はありません。
社外取締役村尾治亮氏は、東啓綜合法律事務所のパートナーであります。なお、当社と同事務所の間には契約関係はありません。
社外取締役岡田和之氏は、当社のその他の関係会社である三井金属(株)の執行役員経営企画本部副本部長であり、当社は同社から原材料の仕入等を行っております。
社外監査役中村政昭氏は、当社のその他の関係会社である(株)南悠商社の常務取締役営業本部長であり、当社は同社から不動産を借り受けており、また、同社に機器点検等の依頼を行っております。
社外監査役吉本誠一朗氏は、当社のその他の関係会社である三井金属(株)の常務執行役員経営企画本部長であり、当社は同社から原材料の仕入等を行っております。
当社はその豊富な経験と見識を当社の経営全般に反映していただくため社外取締役を選任しており、社外取締役は取締役会に出席し、議案・審議等につき社外取締役の立場から必要な発言を適宜行っております。また、社外取締役森隆男氏および村尾治亮氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、専門的な知識・経験に基づき、より独立した立場から監督いただき業務執行の客観性および中立性を一層確保する体制を整えております。
当社はその豊富な知識・経験等を当社の監査体制にいかしていただくため社外監査役を選任しており、社外監査役は取締役会および監査役会に出席し、議案・審議等につき社外監査役の立場から必要な発言を適宜行っております。
社外取締役の独立性基準につきましては、次のとおり定めております。
当社は、当社の社外取締役が下記の項目全てを満たす場合に、独立性があると判断しております。
(1) 現在または過去において、当社及び当社の子会社の業務執行者ではないこと。
(2) 当社を主要な取引先とする者またはその業務執行者でないこと。
(3) 当社の主要な取引先またはその業務執行者でないこと。
(4) 当社の主要な借入先(当社の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関)の業務執行者でないこと。
(5) 当社から役員報酬以外に年間1,000万円以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家でないこと。
(6) 当社の主要株主(当社の議決権の10%以上の議決権を保有している者)又はその業務執行者でないこと。
(7) 当社から年間1,000万円以上の寄付を受けている会社の業務執行者でないこと。
(8) 上記(1)から(7)に掲げる者の2親等内の親族又は同居の親族でないこと。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役は、必要に応じて内部統制部門に対して管理業務に関する質問、確認などを行っており、内部監査、監査役監査、会計監査の状況については適宜報告を受けるなど連携をとっております。