有価証券報告書-第39期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は、株主総会にて決定する報酬総額の限度内で経営内容、経済情勢、社員給与とのバランス等を考慮して、取締役の報酬は取締役会の決議により決定し、監査役の報酬は監査役の協議により決定しております。
なお、取締役の報酬限度額は、2015年6月26日開催の第34期定時株主総会において年額500百万円以内(うち社外取締役 50百万円以内、ただし、使用人分給与は含まず、役員賞与を含む。)とし、前述の報酬枠とは別に本年6月26日開催の第39期定時株主総会において年額80百万円以内、年200,000株以内とする譲渡制限付株式の付与のための報酬枠が決議されております。
監査役の報酬限度額は、2013年6月27日開催の第32期定時株主総会において年額40百万円以内(ただし、役員賞与を含む。)と決議されております。
また、当社は、業績連動報酬等の方針はありませんが、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬枠を決定しております。
賞与等についても、経営内容、社員賞与とのバランス等を考慮して、取締役の賞与を取締役会の決議にて決定し、監査役の賞与は監査役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額(千円)			対象となる役員の員数 (名)
		基本報酬	賞与	退職慰労金
取締役 (社外取締役を除く)	383,539	214,539	-	169,000	10
監査役 (社外監査役を除く)	12,450	12,450	-	-	1
社外役員	21,125	21,125	-	-	5

(注)1.上記には、2019年6月27日開催の第38期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役4名を含んでおります。なお、退職慰労金のみ2018年6月30日に辞任した取締役1名を含んでおります。
2.上記には、使用人兼務役員の使用人給与を含んでおりません。
3.上記には、役員退職慰労引当金の当事業年度増加額((取締役25,410千円、監査役1,200千円)(うち社外役員は該当なし))は含まれておりません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等

氏名	連結報酬等の 総額(千円)	役員区分	会社区分	報酬等の種類別の額(千円)
				固定報酬	賞与	退職慰労金
大津 哲夫	130,499	取締役	提出会社	15,999	-	114,500

④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの

総額(千円)	対象となる役員の員数(人)	内容
39,710	4	経営企画室長、管理本部長、厚木研究所所長、管理本部副本部長、PR・IR担当としての給与であります。