有価証券報告書-第83期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 会長 | - | 杉 内 清 信 | 昭和24年5月16日生 | 昭和48年4月 | 日本鉱業㈱入社 | (注3) | 13 |
| 平成14年9月 | 新日鉱ホールディングス㈱シニアオフィサー | ||||||
| 平成16年6月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成19年4月 | 同社財務グループ財務担当、企画・管理グループ管理・IR担当、内部統制推進室担当 | ||||||
| 平成19年6月 | 同社取締役(常務役員) | ||||||
| 平成22年4月 | JXホールディングス㈱取締役専務執行役員(平成24年6月退任)、同社企画2部総括、経理部管掌 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社社外取締役 | ||||||
| 平成24年6月 | 代表取締役社長 | ||||||
| 平成26年6月 | 取締役会長(現任) | ||||||
| 代表取締役 社長 執行役員 | - | 加 賀 美 和 夫 | 昭和26年12月4日生 | 昭和50年4月 | 日本鉱業㈱入社 | (注3) | 5 |
| 平成13年4月 | 日鉱金属㈱執行役員 | ||||||
| 平成18年4月 | 同社取締役執行役員 | ||||||
| 平成19年6月 | 同社執行役員 | ||||||
| 平成20年4月 | 同社常務執行役員 | ||||||
| 平成21年6月 | 新日鉱ホールディングス㈱取締役、同社総務グループ総務担当 | ||||||
| 平成22年4月 | JXホールディングス㈱取締役常務執行役員、同社総務部管掌 | ||||||
| 平成24年6月 | JX日鉱日石エネルギー㈱取締役常務執行役員(平成26年6月退任)、同社CSR推進部、人事部、広報部、総務部管掌 | ||||||
| 平成24年10月 | 同社CSR推進部、水島安全監査室、人事部、広報部、総務部管掌 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 取締役 副社長 執行役員 | プロジェクト 本部長・内部 統制推進室・ 経営企画部管掌 | 占 部 知 之 | 昭和28年2月20日生 | 昭和51年4月 | ㈱日本興業銀行入行 | (注3) | 5 |
| 平成12年4月 | 同行退職 | ||||||
| 平成12年5月 | 日鉱金属㈱入社 | ||||||
| 平成14年9月 | 新日鉱ホールディングス㈱財務グループシニアマネージャー | ||||||
| 平成16年1月 | 日鉱金属加工㈱顧問 | ||||||
| 平成16年4月 | 同社執行役員 | ||||||
| 平成16年6月 | 同社取締役執行役員 | ||||||
| 平成18年4月 | 新日鉱ホールディングス㈱シニアオフィサー | ||||||
| 平成18年6月 | 当社社外監査役 | ||||||
| 平成21年6月 | 新日鉱ホールディングス㈱取締役 | ||||||
| 平成22年4月 | 日鉱金属㈱常務執行役員、同社経営企画部、経理財務部、物流部、監査室管掌 | ||||||
| 平成22年7月 平成25年4月 | JX日鉱日石金属㈱取締役常務執行役員、同社経営企画部、情報システム部、経理財務部、物流部、監査室管掌 同社取締役(平成25年6月退任) | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役・副社長執行役員(現任)、全般補佐、プロジェクト本部長、内部統制推進室・経営企画部管掌(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 専務執行役員 | チタン生産 本部長 | 小 瀬 村 晋 | 昭和27年1月9日生 | 昭和50年4月 | 当社入社 | (注3) | 6 |
| 平成19年6月 | 執行役員、若松工場臨時建設室長 | ||||||
| 平成22年2月 | 北九州事業所長 | ||||||
| 平成22年4月 | 常務執行役員 | ||||||
| 平成22年12月 | 顧問、新日本ソーラーシリコン㈱代表取締役・副社長執行役員 | ||||||
| 平成24年1月 | 常務執行役員、チタン事業本部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 取締役・常務執行役員 | ||||||
| 平成25年6月 平成26年4月 | チタン生産本部長、茅ヶ崎工場長、トーホーテック㈱代表取締役社長(現任) 取締役・専務執行役員(現任) | ||||||
| 取締役 常務執行役員 | 管理部長 | 金 井 良 一 | 昭和27年10月4日生 | 昭和50年4月 | 日本鉱業㈱入社 | (注3) | 8 |
| 平成16年4月 | 日鉱金属㈱から当社へ移籍 | ||||||
| 平成19年6月 | 執行役員 | ||||||
| 平成20年6月 | 取締役・執行役員 | ||||||
| 平成21年4月 | 経営管理本部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 取締役・常務執行役員(現任) 経営本部経理部、購買運輸部、情報システム部管掌 | ||||||
| 平成25年6月 平成26年4月 | 総務部、経理部管掌 管理部長(現任) | ||||||
| 取締役 | - | 松 木 教 彰 | 昭和34年7月30日生 | 昭和57年4月 | 新日本製鐵㈱入社 | (注3) | - |
| 平成21年4月 | 同社名古屋支店長 | ||||||
| 平成24年10月 | 新日鐵住金㈱ 名古屋支店長 | ||||||
| 平成26年4月 | 同社チタン・特殊ステンレス事業部長(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | 当社社外取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | - | 安 達 博 治 | 昭和31年9月1日生 | 昭和57年4月 | 日本石油㈱入社 | (注3) | - |
| 平成16年7月 | 新日本石油㈱製造技術本部技術部長 | ||||||
| 平成20年4月 | 同社執行役員 | ||||||
| 平成22年7月 | JX日鉱日石エネルギー㈱執行役員、同社製造技術本部製造部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 同社常務執行役員(現任)、水島製油所長(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | 当社社外取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | - | 村 山 誠 一 | 昭和32年9月17日生 | 昭和55年4月 | 日本鉱業㈱入社 | (注3) | - |
| 平成19年4月 | パンパシフィック・カッパー㈱執行役員 | ||||||
| 平成21年4月 | 日鉱金属㈱金属事業本部銅事業部企画部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 同社執行役員、同社経営企画部長、金属事業本部総括室長 | ||||||
| 平成22年7月 | JX日鉱日石金属㈱執行役員、同社経営企画部長、金属事業本部総括室長 | ||||||
| 平成24年4月 | 同社経営企画部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社社外取締役(現任) | ||||||
| 平成25年4月 | JX日鉱日石金属㈱常務執行役員、同社経営企画部、経理財務部、情報システム部、物流部、監査室管掌(現任) | ||||||
| 平成25年6月 | 同社取締役常務執行役員(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | - | 村 沢 義 久 | 昭和23年2月27日生 | 昭和54年7月 | ベイン・アンド・カンパニーコンサルタント(昭和58年1月退任) | (注3) | - |
| 昭和58年2月 | ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン日本代表(平成4年1月退任) | ||||||
| 平成4年2月 | ゴールドマン・サックス証券㈱バイス・プレジデント(平成7年1月退任) | ||||||
| 平成7年2月 | モニター・カンパニー日本代表(平成12年3月退任) | ||||||
| 平成15年4月 | 東京大学非常勤講師 | ||||||
| 平成17年9月 | 同大学特任教授(サステイナビリティ学連携研究機構)(平成22年3月退任) | ||||||
| 平成22年4月 | 同大学総長室アドバイザー(平成25年3月退任) | ||||||
| 平成22年6月 | 当社社外取締役(現任) | ||||||
| 平成25年4月 | 立命館大学大学院客員教授(現任) | ||||||
| 監査役 (常勤) | - | 八 太 好 弘 | 昭和26年6月16日生 | 昭和50年4月 | 新日本製鐵㈱入社 | (注4) | 4 |
| 平成8年4月 | 同社から当社へ出向 | ||||||
| 平成10年4月 | チタンインゴット製造部部長 | ||||||
| 平成17年4月 | チタン技術部インゴット技術担当部長 | ||||||
| 平成18年6月 | 新日本製鐵㈱退社 | ||||||
| 平成19年2月 | 北九州工場臨時建設室長 | ||||||
| 平成19年6月 | 執行役員 | ||||||
| 平成20年6月 | トーホーテック㈱代表取締役社長(平成22年3月退任) | ||||||
| 平成21年4月 | インゴット統括部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 業務本部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 顧問 | ||||||
| 平成23年6月 | 監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | - | 大 町 章 | 昭和29年12月4日生 | 昭和53年4月 | 日本石油㈱入社 | (注5) | - |
| 平成11年4月 | 日石三菱㈱総合企画部予算グループマネージャー | ||||||
| 平成14年4月 | 同社総合企画部副部長 | ||||||
| 平成14年6月 | 新日本石油㈱総合企画部副部長 | ||||||
| 平成18年6月 | 同社経営管理第1本部経理財務部長 | ||||||
| 平成19年6月 | 同社執行役員、経営管理第1本部経理財務部長 | ||||||
| 平成21年6月 | 同社監査役 | ||||||
| 平成22年7月 | JX日鉱日石エネルギー㈱監査役 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社社外監査役(現任) | ||||||
| JXホールディングス㈱取締役常務執行役員、監査部・経理部管掌(現任) | |||||||
| 監査役 | - | 堀 一浩 | 昭和34年1月30日生 | 昭和58年4月 | 日本鉱業㈱入社 | (注6) | - |
| 平成17年6月 | 新日鉱ホールディングス㈱企画・管理グループ IR担当部長 | ||||||
| 平成22年2月 | 日鉱金属㈱電材加工事業本部総括室長 | ||||||
| 平成22年7月 | JX日鉱日石金属㈱電材加工事業本部総括室長 | ||||||
| 平成24年4月 | 同社経営企画部長(現任) | ||||||
| 平成25年6月 | 当社社外監査役(現任) | ||||||
| 計 | 43 | ||||||
(注)1 取締役 松木教彰、安達博治、村山誠一及び村沢義久は、社外取締役であります。
2 監査役 大町章及び堀一浩は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役八太好弘の任期は、平成23年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役大町章の任期は、平成24年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役堀一浩の任期は、平成25年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 当社は、執行役員制を導入しております。執行役員は以下のとおりであります。
| 社長 | 加賀美 和夫 |
| 副社長・プロジェクト本部長・内部統制推進室・経営企画部管掌 | 占部 知之 |
| チタン生産本部長・茅ヶ崎工場長・トーホーテック㈱代表取締役社長 | 小瀬村 晋 |
| 管理部長 | 金井 良一 |
| 機能化学品事業本部長・機能化学品事業本部総括室長・東邦マテリアル㈱代表取締役社長 | 高取 英男 |
| チタン営業本部長 | 菊池 淳 |
| 若松工場長・八幡工場長・若松工場管理部長 | 小田 高士 |
| プロジェクト本部副本部長 | 安保 重男 |
| チタン生産本部副本部長・チタン生産本部日立工場長 | 滝 千博 |
| 経営企画部長 | 松原 浩 |
| 業務部長 | 西山 房宏 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
