有価証券報告書-第85期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
男性12名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(注)1 取締役 松木教彰、村沢義久及び井窪保彦は、社外取締役であります。
2 監査役 黒澤誠一及び正親町義彦は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役 小田高士の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役 黒澤誠一の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役 正親町義彦の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 当社は、執行役員制を導入しております。執行役員は以下のとおりであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 代表取締役 社長 執行役員 | - | 加 賀 美 和 夫 | 昭和26年12月4日生 | 昭和50年4月 | 日本鉱業㈱入社 | (注3) | 8 |
| 平成13年4月 | 日鉱金属㈱執行役員 | ||||||
| 平成18年4月 | 同社取締役・執行役員 | ||||||
| 平成19年6月 | 同社執行役員 | ||||||
| 平成20年4月 | 同社常務執行役員 | ||||||
| 平成21年6月 | 新日鉱ホールディングス㈱取締役 | ||||||
| 平成22年4月 | JXホールディングス㈱取締役・常務執行役員、同社総務部管掌 | ||||||
| 平成24年6月 | JX日鉱日石エネルギー㈱取締役・常務執行役員(平成26年6月退任)、同社CSR推進部、人事部、広報部、総務部管掌 | ||||||
| 平成24年10月 | 同社CSR推進部、水島安全監査室、人事部、広報部、総務部管掌 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 代表取締役 副社長 執行役員 | 全般補佐 チタン事業統括本部長 | 占 部 知 之 | 昭和28年2月20日生 | 昭和51年4月 | ㈱日本興業銀行入行 | (注3) | 7 |
| 平成12年4月 | 同行退職 | ||||||
| 平成12年5月 | 日鉱金属㈱入社 | ||||||
| 平成14年9月 | 新日鉱ホールディングス㈱財務グループシニアマネージャー | ||||||
| 平成16年1月 | 日鉱金属加工㈱顧問 | ||||||
| 平成16年4月 | 同社執行役員 | ||||||
| 平成16年6月 | 同社取締役・執行役員 | ||||||
| 平成18年4月 | 新日鉱ホールディングス㈱シニアオフィサー | ||||||
| 平成18年6月 | 当社社外監査役 | ||||||
| 平成21年6月 | 新日鉱ホールディングス㈱取締役 | ||||||
| 平成22年4月 | 日鉱金属㈱常務執行役員 | ||||||
| 平成22年7月 | JX日鉱日石金属㈱取締役・常務執行役員、同社経営企画部、情報システム部、経理財務部、物流部、監査室管掌 | ||||||
| 平成25年4月 | 同社取締役(平成25年6月退任) | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役・副社長執行役員、全般補佐、プロジェクト本部長、内部統制推進室・経営企画部管掌 | ||||||
| 平成26年10月 | 全般補佐、チタン事業統括本部長、プロジェクト本部長 | ||||||
| 平成27年4月 平成27年6月 | 全般補佐、チタン事業統括本部長(現任) 当社代表取締役・副社長執行役員(現任) | ||||||
| 取締役 専務執行役員 | 内部統制推進室、経営企画部管掌 管理部長 | 金 井 良 一 | 昭和27年10月4日生 | 昭和50年4月 | 日本鉱業㈱入社 | (注3) | 10 |
| 平成16年1月 | 日鉱金属㈱から当社へ出向 | ||||||
| 平成16年4月 | 同社から当社へ移籍 | ||||||
| 平成19年6月 | 執行役員 | ||||||
| 平成20年6月 | 取締役・執行役員 | ||||||
| 平成23年4月 | 取締役・常務執行役員 経営本部経理部、購買運輸部、情報システム部管掌 | ||||||
| 平成25年6月 平成26年4月 平成26年10月 平成28年4月 | 総務部、経理部管掌 管理部長 内部統制推進室、経営企画部管掌、管理部長(現任) 取締役・専務執行役員(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 取締役 専務執行役員 | 技術開発本部長、チタン事業統括本部副本部長、機能化学品事業本部審議役 | 高 取 英 男 | 昭和30年6月22日生 | 昭和58年4月 | 日本鉱業㈱入社 | (注3) | 3 |
| 平成7年3月 | ㈱ジャパンエナジーから当社へ出向 | ||||||
| 平成14年4月 | 同社から当社へ移籍 | ||||||
| 平成22年4月 | 執行役員、チタン事業本部審議役、トーホーテック㈱代表取締役社長 | ||||||
| 平成24年7月 | 機能化学品事業本部副本部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 常務執行役員、機能化学品事業本部長、機能化学品事業本部総括室長 | ||||||
| 平成26年6月 | 機能化学品事業本部長、機能化学品事業本部総括室長、東邦マテリアル㈱代表取締役社長 | ||||||
| 平成26年10月 | 機能化学品事業本部長、チタン事業統括本部副本部長、機能化学品事業本部総括室長、東邦マテリアル㈱代表取締役社長 | ||||||
| 平成27年4月 | 機能化学品事業本部長、チタン事業統括本部副本部長、東邦マテリアル㈱代表取締役社長 | ||||||
| 平成27年6月 平成28年4月 | 取締役・常務執行役員 取締役・専務執行役員、技術開発本部長、チタン事業統括本部副本部長、機能化学品事業本部審議役、東邦マテリアル㈱代表取締役社長(現任) | ||||||
| 取締役 常務執行役員 | チタン事業統括本部副本部長 チタン事業統括本部チタン生産本部長 | 滝 千 博 | 昭和31年11月10日生 | 昭和56年4月 | 日本鉱業㈱入社 | (注3) | 2 |
| 平成20年9月 | 日鉱金属㈱退社 | ||||||
| 平成20年10月 | 当社入社 | ||||||
| 平成21年4月 | インゴット統括部インゴット技術部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 執行役員、インゴット事業本部副本部長 | ||||||
| 平成25年6月 | チタン生産本部副本部長、チタン生産本部インゴット技術部長 | ||||||
| 平成26年12月 | チタン生産本部副本部長、チタン生産本部インゴット技術部長、チタン生産本部日立工場長 | ||||||
| 平成27年4月 | チタン事業統括本部チタン生産本部副本部長、チタン事業統括本部チタン技術部長 | ||||||
| 平成28年4月 | 常務執行役員、チタン事業統括本部副本部長、チタン事業統括本部チタン生産本部長(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 取締役・常務執行役員(現任) | ||||||
| 取締役 | - | 松 木 教 彰 | 昭和34年7月30日生 | 昭和57年4月 | 新日本製鐵㈱入社 | (注3) | - |
| 平成21年4月 | 同社名古屋支店長 | ||||||
| 平成24年10月 | 新日鐵住金㈱ 名古屋支店長 | ||||||
| 平成26年4月 | 同社チタン・特殊ステンレス事業部長(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | 当社社外取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | - | 村 山 誠 一 | 昭和32年9月17日生 | 昭和55年4月 | 日本鉱業㈱入社 | (注3) | - |
| 平成19年4月 | パンパシフィック・カッパー㈱執行役員 | ||||||
| 平成22年4月 | 日鉱金属㈱執行役員 | ||||||
| 平成22年7月 | JX日鉱日石金属㈱執行役員、同社経営企画部長、金属事業本部総括室長 | ||||||
| 平成24年4月 | 同社経営企画部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社社外取締役 | ||||||
| 平成25年4月 | JX日鉱日石金属㈱常務執行役員、同社経営企画部、経理財務部、情報システム部、物流部、監査室管掌 | ||||||
| 平成25年6月 平成27年6月 平成28年4月 | 同社取締役・常務執行役員(現任) 当社取締役(現任) JX金属㈱経営企画部、経理財務部、物流部、監査室管掌(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 取締役 | - | 村 沢 義 久 | 昭和23年2月27日生 | 昭和54年7月 | ベイン・アンド・カンパニーコンサルタント(昭和58年1月退任) | (注3) | - |
| 昭和58年2月 | ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン日本代表(平成4年1月退任) | ||||||
| 平成4年2月 | ゴールドマン・サックス証券㈱バイス・プレジデント(平成7年1月退任) | ||||||
| 平成7年2月 | モニター・カンパニー日本代表(平成12年3月退任) | ||||||
| 平成15年4月 | 東京大学非常勤講師 | ||||||
| 平成17年9月 | 同大学特任教授(サステイナビリティ学連携研究機構)(平成22年3月退任) | ||||||
| 平成22年4月 | 同大学総長室アドバイザー(平成25年3月退任) | ||||||
| 平成22年6月 | 当社社外取締役(現任) | ||||||
| 平成25年4月 平成27年10月 | 立命館大学大学院客員教授(平成28年3月退任) 合同会社Xパワー代表(現任) | ||||||
| 取締役 | - | 井 窪 保 彦 | 昭和28年2月11日生 | 昭和52年4月 | 弁護士登録(第一東京弁護士会)(現任) | (注3) | - |
| 平成3年1月 | 阿部・井窪・片山法律事務所シニアパートナー(現任) | ||||||
| 平成6年4月 | 最高裁判所司法研修所教官(平成9年3月退任) | ||||||
| 平成19年4月 | 第一東京弁護士会副会長(平成20年3月退任) | ||||||
| 平成21年4月 | 関東弁護士会連合会副理事長(平成22年3月退任) | ||||||
| 平成26年4月 | 日本弁護士連合会常務理事(平成27年3月退任) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社社外取締役(現任) | ||||||
| 監査役 (常勤) | - | 小 田 高 士 | 昭和29年6月19日生 | 昭和54年4月 | 新日本製鐵㈱入社 | (注4) | 5 |
| 平成21年10月 | 同社退職 | ||||||
| 平成21年11月 | 当社入社 | ||||||
| 平成22年4月 | 執行役員、インゴット統括部長 | ||||||
| 平成23年4月 | チタン事業本部副本部長 | ||||||
| 平成24年1月 | 技術開発本部長、経営本部社長室審議役 | ||||||
| 平成25年6月 | 若松工場長、八幡工場長、若松工場管理部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 顧問、チタン事業統括本部審議役 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | - | 黒 澤 誠 一 | 昭和21年5月19日生 | 昭和46年10月 | 監査法人東京第一公認会計士事務所入所 | (注5) | - |
| 昭和58年1月 | 新光監査法人社員 | ||||||
| 平成元年2月 | 中央新光監査法人代表社員 | ||||||
| 平成12年4月 | 中央青山監査法人代表社員 | ||||||
| 平成19年8月 | 新日本監査法人代表社員 | ||||||
| 平成22年6月 平成22年6月 平成22年6月 平成23年6月 平成27年6月 | 新日本有限責任監査法人退職 黒澤公認会計士事務所(現任) ㈱アイロムホールディングス監査役(平成24年6月退任) ㈱アサンテ監査役(現任) 当社社外監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | - | 正 親 町 義 彦 | 昭和30年2月16日生 | 昭和53年4月 | ㈱日本興業銀行入社 | (注6) | - |
| 平成15年2月 | ㈱みずほコーポレート銀行から日本ポリウレタン工業㈱へ出向 | ||||||
| 平成17年4月 | ㈱みずほコーポレート銀行から日本ポリウレタン工業㈱へ移籍 | ||||||
| 平成18年7月 | 同社理事 | ||||||
| 平成19年1月 | 同社購買部長、情報システム部長 | ||||||
| 平成24年6月 平成28年1月 平成28年6月 | 日本ポリウレタン(瑞安)有限公司副董事長・総経理 東ソー㈱ウレタン事業部長付(現任)(同社は平成26年10月に日本ポリウレタン工業㈱を合併) 当社社外監査役(現任) | ||||||
| 計 | 37 | ||||||
(注)1 取締役 松木教彰、村沢義久及び井窪保彦は、社外取締役であります。
2 監査役 黒澤誠一及び正親町義彦は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役 小田高士の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役 黒澤誠一の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役 正親町義彦の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 当社は、執行役員制を導入しております。執行役員は以下のとおりであります。
| 社長 | 加賀美 和夫 |
| 副社長、全般補佐、チタン事業統括本部長 | 占部 知之 |
| 内部統制推進室・経営企画部管掌、管理部長 | 金井 良一 |
| 技術開発本部長、チタン事業統括本部副本部長、機能化学品事業本部審議役、東邦マテリアル㈱代表取締役社長 | 高取 英男 |
| チタン事業統括本部サウジプロジェクト本部長、Advanced Metal Industries Cluster and Toho Titanium Metal Co.,Ltd. COO | 安保 重男 |
| チタン事業統括本部副本部長、チタン事業統括本部チタン生産本部長 | 滝 千博 |
| 業務部購買運輸管掌、経営企画部長 | 松原 浩 |
| 業務部環境安全・品質管理・設備技術管掌、茅ヶ崎工場長 チタン事業統括本部チタン営業本部長 (兼)チタン事業統括本部チタン営業本部チタン営業部長 (兼)チタン事業統括本部総括室審議役 機能化学品事業本部長 (兼)機能化学品事業本部化学品統括部長 機能化学品事業本部副本部長 (兼)機能化学品事業本部触媒統括部長 チタン事業統括本部チタン技術部長 (兼)チタン事業統括本部総括室審議役 技術開発本部副本部長 | 西山 房宏 前川 豪智 松尾 寿二 片岡 拓雄 新良貴 健 藤井 秀樹 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
