有価証券報告書-第60期(2023/04/01-2024/03/31)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長兼 社長執行役員	村 治 俊 哉	1967年10月23日生	1994年6月 当社入社 2014年4月 建材第一営業部長 2014年7月 執行役員就任 2017年6月 取締役兼常務執行役員就任 2018年6月 取締役兼専務執行役員就任 2018年6月 建材営業部門担当 2019年4月 代表取締役社長兼社長執行役員 就任(現任)	(注) 3	48
社外取締役	濵 岡 峰 也	1955年11月6日生	1987年4月 大阪弁護士会登録 清和法律事務所所属(現任) 1991年9月 当社顧問弁護士就任 2008年6月 阪神電気鉄道㈱社外監査役就任(現任) 2011年6月 ㈱アシックス社外取締役就任 2011年6月 日本電気硝子㈱社外監査役就任 2015年4月 当社顧問弁護士退任 2015年6月 当社社外取締役就任(現任)	(注)3	―
取締役兼 副社長執行役員 生産・施工部門担当	矢 田 肇	1956年11月10日生	1981年4月 積水ハウス㈱入社 2013年4月 同社理事就任 2013年4月 同社退社 2013年5月 当社入社 顧問 2013年6月 常務取締役就任 2013年6月 設計技術部門担当 2014年7月 取締役兼常務執行役員就任 2015年5月 生産部門担当兼滋賀工場長 2017年1月 生産部門担当 2018年6月 取締役兼専務執行役員就任 2019年4月 取締役兼副社長執行役員就任(現任) 2019年4月 営業・技術・生産管掌 2021年4月 新規事業推進、営業・技術部門担当 2023年4月 新規事業推進、営業・調達・技術部門担当 2023年6月 新規事業推進、技術、生産部門担当 2024年4月 生産・施工部門担当(現任)	(注) 3	39
取締役兼 常務執行役員 営業・技術開発部門担当兼 営業本部長	綱 島 甲 二	1975年1月9日生	1995年4月 当社入社 2019年4月 建材第一営業部長 2020年10月 建材営業部長 2021年4月 執行役員就任 2021年4月 営業本部長 2023年4月 常務執行役員就任 2023年6月 取締役兼常務執行役員就任(現任) 2023年6月 営業、調達担当兼営業本部長 2024年4月 営業・技術開発部門担当兼営業本部長(現任)	(注) 3	13

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 常勤監査等委員	山 元 秀 和	1957年1月10日生	1980年3月 当社入社 2017年1月 滋賀工場長 2017年4月 執行役員就任 2019年4月 常務執行役員就任 2019年4月 生産本部長兼生産管理部長 2020年4月 生産本部長 2021年4月 生産・調達部門担当 2021年6月 取締役兼常務執行役員就任 2023年4月 生産部門担当 2023年6月 常勤監査役就任 2024年6月 常勤監査役退任 2024年6月 取締役常勤監査等委員就任(現任)	(注) 4	14
社外取締役 監査等委員	渡 部 健	1956年1月28日生	1985年9月 監査法人太田哲三事務所所属(現 EY新日本有限責任監査法人) 1989年8月 公認会計士登録 2001年6月 新日本監査法人所属(パートナー) 2007年6月 同社代表社員(シニアパートナー)就任 2018年6月 渡部健公認会計士事務所所属(現任) 2019年6月 当社社外取締役就任 2024年6月 当社社外取締役退任 2024年6月 当社社外取締役監査等委員就任(現任)	(注)4	―
社外取締役 監査等委員	佐 野 俊 之	1954年8月16日生	1978年3月 ㈱アシックス入社 2008年6月 同社取締役法務部長就任 2009年4月 同社取締役管理統括部長就任 2011年4月 同社取締役常務執行役員管理統括部長就任 2012年4月 同社取締役常務執行役員グローバル法務コンプライアンス統括部長就任 2014年4月 同社取締役ジャパン事業担当グローバル法務コンプライアンス統括部管掌就任 2015年3月 同社取締役退任 2015年3月 アシックス商事㈱取締役管理本部、安全品質保証・CSR部担当就任 2016年3月 同社取締役退任 2016年11月 日精テクノロジー㈱嘱託監査役補佐就任 2017年2月 同社常勤監査役就任 2021年3月 同社常勤監査役退任 2022年6月 当社社外監査役就任 2024年6月 当社社外監査役退任 2024年6月 当社社外取締役監査等委員就任(現任)	(注)4	―
計					115

(注) 1 2024年6月27日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。
2 取締役濵岡峰也、渡部健及び佐野俊之は、社外取締役であります。
3 2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社では、執行役員制度を導入しております。執行役員は、以下のとおりであります。
代表取締役社長 兼 社長執行役員 村治 俊哉
取締役 兼 副社長執行役員 矢田 肇
取締役 兼 常務執行役員 綱島 甲二
常務執行役員 中田 孝治、神徳 英機
執行役員 中川 智、松永 則子、山脇 良典
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名(うち監査等委員である社外取締役は2名)であります。
社外取締役である濵岡峰也氏は、清和法律事務所所属の弁護士であります。
監査等委員である社外取締役渡部健氏は、渡部健公認会計士事務所所属の公認会計士であります。
監査等委員である社外取締役佐野俊之氏は、株式会社アシックスの役員経験者であります。
その他、各社外取締役及び監査等委員である各社外取締役とも当社と人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。なお、資本関係については、4(2)『役員の状況』に記載のとおりであります。
社外取締役のうち、濵岡峰也氏は、弁護士としての専門的見地に加え、社外役員を含む企業法務に関する豊富な経験を当社の経営体制の強化に活かしていただくため、また、監査等委員である社外取締役は、公正な意見の表明を受け、主に取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を受けるために選任しております。
当社は社外取締役の選任にあたっては、独立性に関する特段の基準を定めておりませんが、株式会社東京証券取引所が求める基準に沿って、独立性に問題がなく一般株主と利益相反が生じるおそれのない、また、代表者でもその意見には傾聴せざるをえない立場の独立役員を社外取締役より確保することとしております。その為、社外取締役の濵岡峰也氏、監査等委員である社外取締役の渡部健氏及び佐野俊之氏を独立役員として、同取引所に届出ております。
③ 社外取締役又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との間においては、監督及び監査結果について相互に情報共有する等、適切な監督及び監査を行うために連携強化に努めてまいります。
また社外取締役は、取締役会で内部統制の報告を受けており、適時意見交換を行っております。