有価証券報告書-第52期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

男性12名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役 会長		平 林 文 明	昭和21年11月14日生	昭和46年4月	積水ハウス㈱入社	(注) 4	―
				平成14年4月	同社執行役員就任
				平成16年4月	同社常務執行役員就任 東京支社長委嘱
				平成18年4月	同社取締役就任
				平成23年5月	同社専務執行役員就任
				平成28年4月	同社取締役専務執行役員退任 特別顧問(現任)
				平成28年5月	当社顧問
				平成28年6月	当社取締役会長就任(現任)
代表取締役 社長兼 社長執行役員		小 原 肇	昭和21年3月20日生	昭和58年4月	当社入社	(注) 3	48
				平成8年4月	山口工場長
				平成16年1月	静岡工場長
				平成17年4月	素材営業部長
				平成17年6月	取締役就任
				平成19年7月	素材部門担当
				平成21年6月	常務取締役就任
				平成21年6月	資材部門担当兼素材部門担当
				平成22年4月	新事業担当兼資材部長
				平成22年10月	栗東資源循環センター担当兼資材部長
				平成24年4月	代表取締役社長就任
				平成26年7月	代表取締役社長兼社長執行役員就任(現任)
取締役相談役		引 間 龍 冶	昭和19年2月24日生	昭和53年4月	当社入社	(注) 3	103
				平成2年4月	加工製品事業部営業部長兼業務部長
				平成3年6月	取締役就任
				平成11年6月	常務取締役就任
				平成13年6月	専務取締役就任
				平成15年6月	代表取締役社長就任
				平成24年4月	代表取締役会長就任
				平成28年6月	取締役相談役就任(現任)
取締役		金 升 卓 彌	昭和16年12月1日生	昭和40年4月	積水ハウス㈱入社	(注)4	―
				平成8年2月	九州積和不動産㈱(現 積和不動産九州㈱)代表取締役専務就任
				平成13年2月	同社代表取締役社長就任
				平成19年4月	同社代表取締役会長就任
				平成21年4月	同社代表取締役会長退任
				平成28年6月	当社取締役就任(現任)
取締役		濵 岡 峰 也	昭和30年11月6日生	昭和62年4月	大阪弁護士会登録 清和法律事務所所属(現任)	(注)3	―
				平成3年9月	当社顧問弁護士就任
				平成20年6月	阪神電気鉄道㈱社外監査役就任(現任)
				平成23年6月	㈱アシックス社外取締役就任
				平成23年6月	日本電気硝子㈱社外監査役就任
				平成27年4月	当社顧問弁護士退任
				平成27年6月	当社取締役就任(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役兼 常務執行役員	生産部門担当兼滋賀工場長	矢 田 肇	昭和31年11月10日生	昭和56年4月	積水ハウス㈱入社	(注) 3	2
				平成25年4月	同社理事就任
				平成25年4月	同社退社
				平成25年5月	当社入社 顧問
				平成25年6月	常務取締役就任
				平成25年6月	設計技術部門担当
				平成26年7月	取締役兼常務執行役員就任(現任)
				平成27年5月	生産部門担当兼滋賀工場長(現任)
取締役兼 常務執行役員	経理部長	筒 井 孝 至	昭和26年3月22日生	平成元年2月	当社入社	(注) 3	21
				平成13年4月	経理部長(現任)
				平成19年6月	取締役就任
				平成25年6月	常務取締役就任
				平成26年7月	取締役兼常務執行役員就任(現任)
取締役兼 執行役員	監査室長	清 家 由 和	昭和32年12月16日生	昭和55年3月	当社入社	(注) 3	16
				平成17年4月	品質改善推進室長
				平成19年4月	監査室長(現任)
				平成21年6月	取締役就任
				平成26年7月	取締役兼執行役員就任(現任)
取締役兼 執行役員	管理部長	生 川 聖 一	昭和31年11月26日生	昭和58年9月	当社入社	(注) 3	27
				平成21年6月	取締役就任
				平成21年6月	管理部長(現任)
				平成26年7月	取締役兼執行役員就任(現任)
監査役 (常勤)		松 原 泰 稚	昭和24年3月5日生	昭和53年4月	当社入社	(注) 5	40
				平成11年1月	関東工場長兼東北工場長
				平成12年11月	生産管理部長
				平成13年6月	取締役就任
				平成14年11月	生産管理部長兼滋賀工場長
				平成17年6月	常務取締役就任
				平成18年4月	東京支店長兼建材第二営業部長
				平成19年9月	建材営業部門担当兼東京支店長
				平成23年6月	専務取締役就任
				平成26年4月	生産部門担当
				平成26年7月	取締役兼専務執行役員就任
				平成27年6月	常勤監査役就任(現任)
監査役		吉 田 憲 五	昭和23年8月20日生	昭和48年8月	積水ハウス㈱入社	(注) 6	3
				平成20年4月	同社執行役員就任 山口工場長委嘱
				平成21年2月	同社生産本部長
				平成21年4月	同社常務執行役員就任
				平成22年4月	同社取締役就任
				平成26年4月	同社常任監査役就任(現任)
				平成26年6月	当社監査役就任(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
監査役		濱 部 祐 一	昭和33年10月18日生	昭和57年4月	積水化学工業㈱入社	(注) 7	―
				平成16年9月	積水アクアシステム㈱取締役経営管理部長
				平成21年7月	徳山積水工業㈱取締役経営管理部長
				平成22年7月	同社常務取締役就任
				平成24年4月	積水化学工業㈱監査室長
				平成28年4月	同社人事部長付
				平成28年6月	同社常勤監査役就任(現任)
				平成28年6月	当社監査役就任(現任)
計							262

(注) 1 取締役金升卓彌及び濵岡峰也は、社外取締役であります。
2 監査役吉田憲五及び濱部祐一は、社外監査役であります。
3 平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 常勤監査役松原泰稚の監査役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役吉田憲五の監査役の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 監査役濱部祐一の監査役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8 当社では、執行役員制度を導入しております。執行役員は、以下のとおりであります。
代表取締役社長 兼 社長執行役員 小原 肇
取締役 兼 常務執行役員 矢田 肇、筒井 孝至
取締役 兼 執行役員 清家 由和、生川 聖一
執行役員 追原 公男、伊室 芳嗣、中西 昭夫
曽根 和幸、村治 俊哉