有価証券報告書-第50期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 会長		引 間 龍 冶	昭和19年2月24日生	昭和53年4月	当社入社	(注) 3	101
				平成2年4月	加工製品事業部営業部長兼業務部長
				平成3年6月	取締役就任
				平成11年6月	常務取締役就任
				平成13年6月	専務取締役就任
				平成15年6月	代表取締役社長就任
				平成24年4月	代表取締役会長就任(現任)
代表取締役 社長		小 原 肇	昭和21年3月20日生	昭和58年4月	当社入社	(注) 3	47
				平成8年4月	山口工場長
				平成16年1月	静岡工場長
				平成17年4月	素材営業部長
				平成17年6月	取締役就任
				平成19年7月	素材部門担当
				平成21年6月	常務取締役就任
				平成21年6月	資材部門担当兼素材部門担当
				平成22年4月	新事業担当兼資材部長
				平成22年10月	栗東資源循環センター担当兼資材部長
				平成24年4月	代表取締役社長就任(現任)
専務取締役	生産部門担当	松 原 泰 稚	昭和24年3月5日生	昭和53年4月	当社入社	(注) 3	39
				平成11年1月	関東工場長兼東北工場長
				平成12年11月	生産管理部長
				平成13年6月	取締役就任
				平成14年11月	生産管理部長兼滋賀工場長
				平成17年6月	常務取締役就任
				平成18年4月	東京支店長兼建材第二営業部長
				平成19年9月	建材営業部門担当兼東京支店長
				平成23年6月	専務取締役就任(現任)
				平成26年4月	生産部門担当(現任)
常務取締役	設計技術部門担当	矢 田 肇	昭和31年11月10日生	昭和56年4月	積水ハウス㈱入社	(注) 3	0
				平成25年4月	同社理事就任
				平成25年4月	同社退社
				平成25年5月	当社入社 顧問
				平成25年6月	常務取締役就任(現任)
				平成25年6月	設計技術部門担当(現任)
常務取締役	生産技術部、品質改善推進室担当	古 川 徳 三	昭和28年3月4日生	昭和54年2月	当社入社	(注) 3	26
				平成12年11月	山口工場長
				平成17年6月	取締役就任
				平成18年4月	滋賀工場長
				平成24年10月	関東工場長兼東北工場長
				平成25年6月	常務取締役就任(現任)
				平成25年6月	製造部門担当兼関東工場長 兼東北工場長
				平成26年4月	生産技術部、品質改善推進室担当(現任)
常務取締役	経理部長	筒 井 孝 至	昭和26年3月22日生	平成元年2月	当社入社	(注) 3	17
				平成13年4月	経理部長(現任)
				平成19年6月	取締役就任
				平成25年6月	常務取締役就任(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役相談役		和 田 勇	昭和16年4月29日生	昭和40年4月	積水ハウス㈱入社	(注) 3	―
				平成2年4月	同社取締役就任
				平成6年4月	同社常務取締役就任
				平成8年4月	同社専務取締役就任
				平成10年4月	同社代表取締役社長就任
				平成11年6月	当社取締役相談役就任(現任)
				平成20年4月	積水ハウス㈱代表取締役会長兼CEO就任(現任)
取締役	監査室長	清 家 由 和	昭和32年12月16日生	昭和55年3月	当社入社	(注) 3	13
				平成17年4月	品質改善推進室長
				平成19年4月	監査室長(現任)
				平成21年6月	取締役就任(現任)
取締役	管理部長	生 川 聖 一	昭和31年11月26日生	昭和58年9月	当社入社	(注) 3	24
				平成21年6月	取締役就任(現任)
				平成21年6月	管理部長(現任)
監査役 (常勤)		髙 見 秀 昭	昭和20年4月7日生	昭和53年4月	当社入社	(注) 4	35
				平成9年6月	取締役就任
				平成11年1月	加工製品事業部製造部長兼滋賀工場長
				平成11年8月	住宅建材事業部製造部長兼滋賀工場長
				平成12年11月	滋賀工場長
				平成14年11月	関東工場長兼東北工場長
				平成17年6月	常務取締役就任
				平成23年4月	製造部門担当
				平成23年6月	専務取締役就任
				平成25年6月	常勤監査役就任(現任)
監査役		辻 清 孝	昭和28年1月14日生	昭和52年4月	積水化学工業㈱入社	(注) 5	1
				平成19年1月	同社法務部長
				平成20年4月	同社執行役員 法務部長
				平成24年4月	同社顧問
				平成24年6月	同社常勤監査役就任(現任)
				平成24年6月	当社監査役就任(現任)
監査役		吉 田 憲 五	昭和23年8月20日生	昭和48年8月	積水ハウス㈱入社	(注) 5	―
				平成20年4月	同社執行役員就任 山口工場長委嘱
				平成21年2月	同社生産本部長
				平成21年4月	同社常務執行役員就任
				平成22年4月	同社取締役就任
				平成26年4月	同社常任監査役就任(現任)
				平成26年6月	当社監査役就任(現任)
計							308

(注) 1 取締役和田勇は、社外取締役であります。
2 監査役辻清孝及び吉田憲五は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成25年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 常勤監査役髙見秀昭の監査役の任期は、平成25年3月期に係る定時株主総会終結の時をもって辞任された山本明氏の補欠として選任されたため、平成25年3月期に係る定時株主総会終結の時から山本明氏任期満了期限である平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役辻清孝及び吉田憲五の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社では、業務執行の責任の明確化、それによる取締役会の業務執行に対する監督強化、並びに意思決定の迅速化による経営の効率化を目的として、平成26年7月1日より執行役員制度を導入する予定であります。
執行役員は、以下の13名で構成される予定です。
代表取締役社長 兼 社長執行役員 小原 肇
取締役 兼 専務執行役員 松原 泰稚
取締役 兼 常務執行役員 矢田 肇、古川 徳三、筒井 孝至
取締役 兼 執行役員 清家 由和、生川 聖一
執行役員 追原 公男、石田 敏昭、伊室 芳嗣
中西 昭夫、曽根 和幸、村治 俊哉