有価証券報告書-第79期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) | |
| 代表取締役 会長 | 髙 山 俊 隆 | 昭和14年4月25日生 | 昭和38年8月 | 当社入社 | (注)4 | 1,858 | |
| 昭和47年4月 | 取締役 | ||||||
| 昭和49年4月 | 常務取締役 | ||||||
| 昭和55年4月 | 取締役副社長 | ||||||
| 昭和56年5月 | 代表取締役社長 | ||||||
| 昭和60年8月 | 昭和フロント販売㈱(現 昭和フロント㈱)代表取締役社長 | ||||||
| 平成12年6月 | 執行役員社長 | ||||||
| 平成19年10月 | 三和シヤッター工業㈱代表取締役会長 (現任) | ||||||
| 平成21年7月 | 三和シヤッター工業㈱代表取締役社長 | ||||||
| 平成24年4月 | CEO(現任) 兼 COO | ||||||
| 平成24年6月 | 代表取締役会長(現任) | ||||||
| 代表取締役社長 | 南 本 保 | 昭和19年8月23日生 | 平成9年8月 | 当社入社 | (注)4 | 162 | |
| 平成12年6月 | 常務執行役員 | ||||||
| 平成16年4月 | 社長室長 | ||||||
| 平成16年6月 | 取締役 | ||||||
| 平成18年4月 | 上席常務執行役員 | ||||||
| 平成19年10月 | 専務執行役員 | ||||||
| 平成22年4月 | 執行役員副社長 | ||||||
| 平成24年4月 | 社長補佐 | ||||||
| 平成24年6月 | 代表取締役(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | 代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | COO(現任) | ||||||
| 取締役 | 国内事業部門担当 | 木 下 和 彦 | 昭和22年9月18日生 | 昭和47年9月 | 当社入社 | (注)4 | 23 |
| 平成15年4月 | 執行役員 | ||||||
| 平成18年4月 | 三和タジマ㈱代表取締役社長 | ||||||
| 平成19年10月 | 常務執行役員 | ||||||
| 平成22年4月 | 三和シヤッター工業㈱代表取締役社長 | ||||||
| 平成26年4月 | 執行役員副社長(現任) | ||||||
| 平成26年4月 | 国内事業部門担当(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | 取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 経営企画部門担当 | 髙 山 靖 司 | 昭和46年2月3日生 | 平成18年10月 | 当社入社 | (注)4 | 73 |
| 平成23年4月 | 常務執行役員 | ||||||
| 平成24年4月 | 専務執行役員(現任) | ||||||
| 平成24年4月 | 経営企画部門担当(現任) | ||||||
| 平成24年6月 | 取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 欧州事業部門担当 | 谷 本 洋 実 | 昭和25年3月5日生 | 平成13年12月 | 当社入社 | (注)4 | 64 |
| 平成16年4月 | 執行役員 | ||||||
| 平成17年10月 | Overhead Door Corporation担当 | ||||||
| 平成18年4月 | 常務執行役員 | ||||||
| 平成18年6月 | 取締役(現任) | ||||||
| 平成23年4月 | 海外事業部門担当 | ||||||
| 平成24年4月 | 専務執行役員(現任) | ||||||
| 平成26年4月 | 欧州事業部門担当(現任) | ||||||
| 取締役 | アジア 事業部門担当 | 上 枝 一 郎 | 昭和35年12月20日生 | 昭和58年3月 | 当社入社 | (注)4 | 33 |
| 平成20年4月 | 執行役員 | ||||||
| 平成24年4月 | 専務執行役員(現任) | ||||||
| 平成24年4月 | 国内事業門担当 | ||||||
| 平成24年6月 | 取締役(現任) | ||||||
| 平成26年4月 | アジア事業部門担当(現任) | ||||||
| 取締役 | 米州事業部門担当 | 福 田 真 博 | 昭和30年6月14日生 | 平成17年9月 | 当社入社 | (注)4 | 56 |
| 平成19年10月 | 執行役員 | ||||||
| 平成20年4月 | 常務執行役員(現任) | ||||||
| 平成23年4月 | 米州事業担当 | ||||||
| 平成24年4月 | 海外事業部門担当補佐 | ||||||
| 平成24年6月 | 取締役(現任) | ||||||
| 平成26年4月 | 米州事業部門担当(現任) | ||||||
| 取締役 | 事業改革推進部門担当 | 藤 沢 裕 厚 | 昭和28年3月4日生 | 平成24年11月 | 当社入社 | (注)4 | 3 |
| 平成25年4月 | 常務執行役員(現任) | ||||||
| 平成25年4月 | 事業改革推進部門担当(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | 取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) | |
| 取締役 | 安 田 信 | 昭和12年11月7日生 | 平成18年6月 | ㈱山武(現 アズビル㈱)取締役 | (注)4 | - | |
| 平成19年6月 | 兼松繊維㈱取締役(現任) | ||||||
| 平成20年9月 | ㈱安田信事務所代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | 取締役(現任) | ||||||
| 常勤監査役 | 中 屋 俊 明 | 昭和21年12月2日生 | 昭和44年3月 | 当社入社 | (注)5 | 200 | |
| 平成8年4月 | 経営企画部長 | ||||||
| 平成10年6月 | 取締役 | ||||||
| 平成12年6月 | 執行役員 | ||||||
| 平成14年6月 | 常務取締役 | ||||||
| 平成14年6月 | 常務執行役員 | ||||||
| 平成16年4月 | 上席常務執行役員 | ||||||
| 平成16年6月 | 取締役 | ||||||
| 平成16年10月 | 三和タジマ㈱代表取締役社長 | ||||||
| 平成18年4月 | 執行役員副社長 | ||||||
| 平成18年6月 | 代表取締役 | ||||||
| 平成19年10月 | 三和シヤッター工業㈱代表取締役社長 | ||||||
| 平成20年4月 | 専務執行役員 | ||||||
| 平成20年4月 | 国内事業部門担当 | ||||||
| 平成20年6月 | 取締役 | ||||||
| 平成24年6月 | 監査役(現任) | ||||||
| 常勤監査役 | 市 岡 次 郎 | 昭和22年8月28日生 | 昭和46年3月 | 当社入社 | (注)5 | 27 | |
| 平成16年5月 | 経営管理部長 | ||||||
| 平成17年4月 | 執行役員 | ||||||
| 平成17年4月 | 昭和フロント㈱代表取締役社長 | ||||||
| 平成18年4月 | 常務執行役員 | ||||||
| 平成21年4月 | 昭和フロント㈱代表取締役社長 | ||||||
| 平成23年4月 | 常勤顧問 | ||||||
| 平成24年6月 | 監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | 田 辺 克 彦 | 昭和17年8月14日生 | 昭和48年4月 | 弁護士登録 | (注)6 | ― | |
| 昭和54年9月 | 田辺総合法律事務所代表パートナー(現任) | ||||||
| 平成10年4月 | 日本弁護士連合会常務理事 | ||||||
| 平成12年6月 | 監査役(現任) | ||||||
| 平成22年6月 | ㈱山武(現 アズビル㈱)社外取締役(現任) | ||||||
| 平成22年10月 | ㈱ミライト・ホールディングス社外取締役 | ||||||
| 監査役 | 森 元 淳 平 | 昭和15年2月26日生 | 平成13年6月 | ㈱大林組専務取締役 | (注)7 | ― | |
| 平成17年6月 | ㈱大林組顧問 | ||||||
| 平成18年6月 | 監査役(現任) | ||||||
| 計 | 2,499 | ||||||
(注) 1 取締役安田信は、社外取締役であります。
2 監査役田辺克彦及び監査役森元淳平は、社外監査役であります。
3 取締役髙山靖司は、代表取締役会長髙山俊隆の長男であります。
4 取締役の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、平成24年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役の任期は、平成23年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 監査役の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8 当社では、業務執行の迅速化及び業務執行の監視監督の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は14名で以下のとおり構成されております。
| 執行役員名称 | 氏名 | 役名及び職名 |
| CEO | 髙 山 俊 隆 | 代表取締役会長 |
| COO | 南 本 保 | 代表取締役社長 |
| 執行役員副社長 | 木 下 和 彦 | 取締役 国内事業部門担当 |
| 専務執行役員 | 髙 山 靖 司 | 取締役 経営企画部門担当 |
| 専務執行役員 | 谷 本 洋 実 | 取締役 欧州事業部門担当 |
| 専務執行役員 | 上 枝 一 郎 | 取締役 アジア事業部門担当 |
| 常務執行役員 | 福 田 真 博 | 取締役 米州事業部門担当 |
| 常務執行役員 | 藤 沢 裕 厚 | 取締役 事業改革推進部門担当 |
| 常務執行役員 | 亀 高 賛 平 | アジア事業部門担当補佐 |
| 常務執行役員 | 佐 塚 達 人 | 総務部長 |
| 執行役員 | 渡 部 綱 博 | アジア事業企画部長 |
| 執行役員 | 保 泉 武 伸 | 欧州事業部門担当補佐 |
| 執行役員 | 橋 本 隆 文 | アジア事業部門担当補佐 |
| 執行役員 | 安 井 英 峰 | VINA-SANWA COMPANY LIABILITY LTD. President |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
