有価証券報告書-第81期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
男性 11名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―%)
(注) 1 平成28年6月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
2 安田信、米澤常克及び五木田彬は、社外取締役であります。
3 髙山靖司は、代表取締役会長髙山俊隆の長男であります。
4 平成28年3月期に係る定時株主総会から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 平成28年3月期に係る定時株主総会から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 在間貞行 委員 米澤常克 委員 五木田彬
7 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役を1名選任しております。補欠の監査等委員である取締役は次のとおりであります。
(注) 1 補欠の監査等委員である取締役安田信は、当社の社外取締役であります。
2 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
8 当社では、業務執行の迅速化及び業務執行の監視監督の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は13名で以下のとおり構成されております。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) | |
| 代表取締役 会長 | 髙 山 俊 隆 | 昭和14年4月25日生 | 昭和38年8月 | 当社入社 | (注)4 | 1,858 | |
| 昭和47年4月 | 取締役 | ||||||
| 昭和49年4月 | 常務取締役 | ||||||
| 昭和55年4月 | 取締役副社長 | ||||||
| 昭和56年5月 | 代表取締役社長 | ||||||
| 昭和60年8月 | 昭和フロント販売㈱(現 昭和フロント㈱)代表取締役社長 | ||||||
| 平成12年6月 | 執行役員社長 | ||||||
| 平成19年10月 | 三和シヤッター工業㈱代表取締役会長 (現任) | ||||||
| 平成21年7月 | 三和シヤッター工業㈱代表取締役社長 | ||||||
| 平成24年4月 | CEO(現任) 兼 COO | ||||||
| 平成24年6月 | 代表取締役会長(現任) | ||||||
| 代表取締役 社長 | 南 本 保 | 昭和19年8月23日生 | 平成9年8月 | 当社入社 | (注)4 | 174 | |
| 平成12年6月 | 常務執行役員 | ||||||
| 平成16年4月 | 社長室長 | ||||||
| 平成16年6月 | 取締役 | ||||||
| 平成18年4月 | 上席常務執行役員 | ||||||
| 平成19年10月 | 専務執行役員 | ||||||
| 平成22年4月 | 執行役員副社長 | ||||||
| 平成24年4月 | 社長補佐 | ||||||
| 平成24年6月 | 代表取締役(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | 代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | COO(現任) | ||||||
| 取締役 | 国内事業部門担当 | 木 下 和 彦 | 昭和22年9月18日生 | 昭和47年9月 | 当社入社 | (注)4 | 25 |
| 平成15年4月 | 執行役員 | ||||||
| 平成18年4月 | 三和タジマ㈱代表取締役社長 | ||||||
| 平成19年10月 | 常務執行役員 | ||||||
| 平成22年4月 | 三和シヤッター工業㈱代表取締役社長 | ||||||
| 平成26年4月 | 執行役員副社長(現任) | ||||||
| 平成26年4月 | 国内事業部門担当(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | 取締役(現任) | ||||||
| 平成28年4月 | 三和シヤッター工業㈱代表取締役副会長(現任) | ||||||
| 取締役 | 社長補佐 兼 経営企画部門担当 | 髙 山 靖 司 | 昭和46年2月3日生 | 平成18年10月 | 当社入社 | (注)4 | 82 |
| 平成23年4月 | 常務執行役員 | ||||||
| 平成24年4月 | 専務執行役員 | ||||||
| 平成24年4月 | 経営企画部門担当(現任) | ||||||
| 平成24年6月 | 取締役(現任) | ||||||
| 平成28年4月 | 執行役員副社長(現任) | ||||||
| 平成28年4月 | 社長補佐(現任) | ||||||
| 取締役 | 欧米事業部門担当 | 藤 沢 裕 厚 | 昭和28年3月4日生 | 平成24年11月 | 当社入社 | (注)4 | 15 |
| 平成25年4月 | 常務執行役員(現任) | ||||||
| 平成25年4月 | 事業改革推進部門担当 | ||||||
| 平成26年6月 | 取締役(現任) | ||||||
| 平成27年4月 | 欧州事業部門担当 | ||||||
| 平成28年4月 | 欧米事業部門担当(現任) | ||||||
| 取締役 | グローバル戦略部門担当 | 谷 本 洋 実 | 昭和25年3月5日生 | 平成13年12月 | 当社入社 | (注)4 | 71 |
| 平成16年4月 | 執行役員 | ||||||
| 平成17年10月 | Overhead Door Corporation担当 | ||||||
| 平成18年4月 | 常務執行役員 | ||||||
| 平成18年6月 | 取締役(現任) | ||||||
| 平成23年4月 | 海外事業部門担当 | ||||||
| 平成24年4月 | 専務執行役員 | ||||||
| 平成26年4月 | 欧州事業部門担当 | ||||||
| 平成27年4月 | 事業改革推進部門担当 | ||||||
| 平成28年4月 | 常務執行役員(現任) | ||||||
| 平成28年4月 | グローバル戦略部門担当(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) | |
| 取締役 | 経営企画部門担当補佐 兼 CSR推進部長 | 福 田 真 博 | 昭和30年6月14日生 | 平成17年9月 | 当社入社 | (注)4 | 64 |
| 平成19年10月 | 執行役員 | ||||||
| 平成20年4月 | 常務執行役員(現任) | ||||||
| 平成23年4月 | 米州事業担当 | ||||||
| 平成24年4月 | 海外事業部門担当補佐 | ||||||
| 平成24年6月 | 取締役(現任) | ||||||
| 平成26年4月 | 米州事業部門担当 | ||||||
| 平成28年4月 | 経営企画部門担当補佐(現任)兼CSR推進部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 安 田 信 | 昭和12年11月7日生 | 平成18年6月 | ㈱山武(現 アズビル㈱)取締役 | (注)4 | 2 | |
| 平成19年6月 | 兼松繊維㈱(現 フォワード・アパレル・トレーディング㈱)取締役 | ||||||
| 平成20年9月 | ㈱安田信事務所代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | 取締役(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | セコム株式会社 社外監査役(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | 在 間 貞 行 | 昭和27年5月14日生 | 昭和50年3月 | 当社入社 | (注)5 | 21 | |
| 平成16年4月 | 経理部長 | ||||||
| 平成19年10月 | 三和シヤッター工業㈱経理部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 三和シヤッター工業㈱執行役員 | ||||||
| 平成24年4月 | 三和シヤッター工業㈱常務執行役員 | ||||||
| 平成27年4月 | 常勤顧問 | ||||||
| 平成27年6月 | 監査役 | ||||||
| 平成28年6月 | 取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | 米 澤 常 克 | 昭和23年8月4日生 | 平成13年10月 | 伊藤忠丸紅鉄鋼㈱取締役 | (注)5 | ― | |
| 平成16年4月 | 伊藤忠丸紅鉄鋼㈱代表取締役副社長 | ||||||
| 平成17年4月 | 伊藤忠丸紅鉄鋼㈱代表取締役社長 | ||||||
| 平成21年4月 | 伊藤忠丸紅鉄鋼㈱代表取締役会長 | ||||||
| 平成24年4月 | 伊藤忠丸紅鉄鋼㈱相談役 | ||||||
| 平成25年4月 | 伊藤忠商事㈱理事(社長補佐) | ||||||
| 平成27年6月 | 監査役 | ||||||
| 平成28年6月 | 取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | 五 木 田 彬 | 昭和22年9月20日生 | 昭和53年4月 | 検事任官 東京地方検察庁(刑事部・公判部) | (注)5 | ― | |
| 昭和54年3月 | 水戸地方検察庁 | ||||||
| 昭和57年3月 | 東京地方検察庁(刑事部・特別捜査部) | ||||||
| 昭和60年3月 | 大阪地方検察庁(特別捜査部) | ||||||
| 昭和62年3月 | 東京地方検察庁(特別捜査部) | ||||||
| 昭和63年3月 | 検事退官 | ||||||
| 昭和63年4月 | 弁護士登録 | ||||||
| 平成6年5月 | 五木田・三浦法律事務所代表(現任) | ||||||
| 平成22年6月 | いちよし証券株式会社 社外取締役(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 計 | 2,315 | ||||||
(注) 1 平成28年6月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
2 安田信、米澤常克及び五木田彬は、社外取締役であります。
3 髙山靖司は、代表取締役会長髙山俊隆の長男であります。
4 平成28年3月期に係る定時株主総会から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 平成28年3月期に係る定時株主総会から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 在間貞行 委員 米澤常克 委員 五木田彬
7 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役を1名選任しております。補欠の監査等委員である取締役は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数(千株) | |
| 安 田 信 | 昭和12年11月7日生 | 平成18年6月 | ㈱山武(現 アズビル㈱)取締役 | 2 |
| 平成19年6月 | 兼松繊維㈱(現 フォワード・アパレル・トレーディング㈱)取締役 | |||
| 平成20年9月 | ㈱安田信事務所代表取締役社長(現任) | |||
| 平成26年6月 | 取締役(現任) | |||
| 平成27年6月 | セコム株式会社 社外監査役(現任) |
(注) 1 補欠の監査等委員である取締役安田信は、当社の社外取締役であります。
2 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
8 当社では、業務執行の迅速化及び業務執行の監視監督の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は13名で以下のとおり構成されております。
| 執行役員名称 | 氏名 | 役名及び職名 |
| CEO | 髙 山 俊 隆 | 代表取締役会長 |
| COO | 南 本 保 | 代表取締役社長 |
| 執行役員副社長 | 木 下 和 彦 | 取締役 国内事業部門担当 |
| 執行役員副社長 | 髙 山 靖 司 | 取締役 社長補佐 兼 経営企画部門担当 |
| 常務執行役員 | 藤 沢 裕 厚 | 取締役 欧米事業部門担当 |
| 常務執行役員 | 谷 本 洋 実 | 取締役 グローバル戦略部門担当 |
| 常務執行役員 | 福 田 真 博 | 取締役 経営企画部門担当補佐 兼 CSR推進部長 |
| 常務執行役員 | 佐 塚 達 人 | 総務部長 |
| 常務執行役員 | 安 井 英 峰 | アジア事業部長 |
| 執行役員 | 保 泉 武 伸 | 欧州事業部長 |
| 執行役員 | 橋 本 隆 文 | グローバル推進部門担当補佐 |
| 執行役員 | 矢 野 一 成 | 安和金属工業股分有限公司 総経理 |
| 執行役員 | 道 場 敏 明 | 米州事業部長 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
