有価証券報告書-第63期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)

男性 10名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役会長		吉田 修	1946年2月6日生	1965年5月 当社入社 1994年7月 当社営業部長 1995年5月 当社取締役 2001年5月 当社常務取締役営業担当 2002年5月 当社専務取締役営業担当 2003年4月 知多鋼材株式会社代表取締役社長(現任) 2003年5月 当社代表取締役専務営業担当 2008年5月 当社代表取締役社長 2015年4月 知多弾簧工業(鎮江)有限公司代表取締役社長(現任) 2017年5月 当社代表取締役会長(現任)	(注)3	70,000
代表取締役社長		三輪 容功	1958年8月2日生	1981年3月 当社入社 2004年4月 当社春日井工場長 2006年5月 当社取締役春日井工場長 2010年5月 当社常務取締役春日井工場長 2013年11月 当社常務取締役 US CHITA CO.,LTD.取締役社長 2015年3月 当社常務取締役 知多ゴム工業株式会社代表取締役社長(現任) 2015年5月 当社代表取締役専務 2017年5月 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	27,000
常務 取締役	営業部長	太田 晴之	1953年7月4日生	2001年3月 株式会社東海銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)東大阪支店長 2005年4月 当社入社営業部長 2008年5月 当社取締役営業部長 2011年1月 当社取締役営業部長 US CHITA CO.,LTD. 取締役社長 2012年10月 当社取締役営業部長 2016年5月 当社常務取締役営業担当 2018年5月 当社常務取締役営業部長(現任)	(注)3	11,000
取締役		高岡 知樹	1961年11月21日生	1986年4月 カヤバ工業株式会社(現 KYB株式会社)入社 2011年2月 同社オートモーティブ事業本部第一営業部長 2018年3月 同社調達本部副本部長 2019年1月 同社調達本部本部長 2019年4月 同社執行役員調達本部長(現任) 2019年5月 当社取締役(現任)	(注)3	-
取締役	総務部長	佐藤 宰	1954年9月4日生	2006年7月 株式会社三菱東京UFJ銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)浜松支店長 2008年1月 当社入社総務部副部長 2008年9月 当社総務部長 2015年5月 当社取締役総務部長(現任)	(注)3	11,000
取締役	各務原東工場長	原田 育広	1969年11月29日生	1992年3月 当社入社 2013年11月 当社各務原西工場長 2015年5月 当社取締役各務原西工場長 2017年6月 当社取締役営業部長 2018年5月 当社取締役各務原東工場長(現任)	(注)3	11,000

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役		山本 宏明	1959年9月27日生	1982年3月 当社入社 1996年4月 当社総務課長 2005年4月 当社総務次長 2011年2月 知多ゴム工業株式会社工場長 2014年6月 知多ゴム工業株式会社取締役工場長 2016年5月 当社取締役(現任) 知多ゴム工業株式会社取締役工場長 2017年4月 知多ゴム工業株式会社常務取締役(現任)	(注)3	11,000
取締役 (監査等委員)		柴田 良治	1948年5月9日生	1998年7月 株式会社富士銀行(現 株式会社みずほ銀行)名古屋駅前支店次長 1999年10月 当社入社総務部副部長 2002年5月 当社監査役 2016年5月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	8,000
取締役 (監査等委員)		辻巻 真	1938年9月27日生	1964年4月 弁護士登録 高橋正蔵法律事務所入所 1969年4月 辻巻法律事務所開設 1998年4月 辻巻総合法律事務所と事務所名を変更(現任) 2007年5月 当社監査役 2016年5月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-
取締役 (監査等委員)		平山 勝觀	1945年6月7日生	2004年8月 税理士登録 2004年9月 平山勝觀税理士事務所開設 2005年1月 東海税理士会税務相談室委嘱相談員 2007年4月 東海税理士会西尾支部総務委員長 2007年5月 当社監査役 2016年5月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-
				計		149,000

(注)1.辻巻真及び平山勝觀は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会については、次のとおりであります。
委員長 柴田良治、委員 辻巻真、委員 平山勝觀なお、柴田良治は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、常勤の監査等委員をすることにより実効性のある監査・監督体制を確保するためであります。
3.2019年5月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年
4.2018年5月24日開催の定時株主総会の終結の時から2年
5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役2名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次の通りであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (株)
伊藤 時男	1959年1月19日生	1981年3月 当社入社 2010年5月 当社各務原西工場長 2011年5月 当社取締役各務原東工場長 2012年9月 当社取締役春日井工場長 2015年3月 当社取締役 2018年5月 当社顧問(現任)	20,600
萩野 學	1948年2月14日生	1970年3月 高周波熱錬株式会社入社 2003年6月 同社取締役 2005年6月 同社常務取締役 2007年1月 ネツレンアメリカコーポレーション代表取締役 2010年4月 高周波熱錬株式会社専務取締役 2012年6月 同社顧問 2014年6月 同社顧問退任	-