有価証券報告書-第60期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)

男性 11名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長		吉田 修	昭和21年2月6日生	昭和40年5月 当社入社 平成6年7月 当社営業部長 7年5月 当社取締役 13年5月 当社常務取締役営業担当 14年5月 当社専務取締役営業担当 15年4月 知多鋼材株式会社代表取締役社長(現任) 15年5月 当社代表取締役専務営業担当 20年5月 当社代表取締役社長(現任) 27年4月 知多弾簧工業(鎮江)有限公司代表取締役社長(現任)	(注)4	60
代表取締役専務		三輪 容功	昭和33年8月2日生	昭和56年3月 当社入社 平成16年4月 当社春日井工場長 18年5月 当社取締役春日井工場長 22年5月 当社常務取締役春日井工場長 25年11月 当社常務取締役 US CHITA CO.,LTD.取締役社長 27年4月 当社常務取締役 知多ゴム工業株式会社取締役社長(現任) 27年5月 当社代表取締役専務(現任)	(注)4	20
常務 取締役	営業部長	太田 晴之	昭和28年7月4日生	平成13年3月 株式会社東海銀行(現 株式会社三菱東京UFJ銀行)東大阪支店長 17年4月 当社入社営業部長 20年5月 当社取締役営業部長 23年1月 当社取締役営業部長 US CHITA CO.,LTD. 取締役社長 24年10月 当社取締役営業部長 28年5月 当社常務取締役営業部長(現任)	(注) 4	7
取締役		大野 雅生	昭和31年11月7日生	昭和54年4月 カヤバ工業株式会社入社 平成24年4月 カヤバ工業株式会社執行役員 26年4月 カヤバ工業株式会社常務執行役員(現任) 27年5月 当社取締役(現任)	(注) 4	-
取締役	総務部長	佐藤 宰	昭和29年9月4日生	平成18年7月 株式会社三菱東京UFJ銀行 浜松支店長 20年1月 当社入社総務部副部長 20年9月 当社総務部長 27年5月 当社取締役総務部長(現任)	(注) 4	7
取締役	各務原西工場長	原田 育広	昭和44年11月29日生	平成4年3月 当社入社 25年11月 当社各務原西工場長 27年5月 当社取締役各務原西工場長(現任)	(注) 4	7
取締役		山本 宏明	昭和34年9月27日生	昭和57年3月 当社入社 平成8年4月 当社総務課長 17年4月 当社総務次長 23年2月 知多ゴム工業株式会社工場長 26年6月 知多ゴム工業株式会社取締役工場長 28年5月 当社取締役 知多ゴム工業株式会社取締役工場長(現任)	(注) 4	7
取締役		伊藤 時男	昭和34年1月19日生	昭和56年3月 当社入社 平成22年5月 当社各務原西工場長 23年5月 当社取締役各務原東工場長 24年9月 当社取締役春日井工場長 27年3月 当社取締役(現任)	(注) 4	18

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)		柴田 良治	昭和23年5月9日生	平成10年7月 株式会社富士銀行(現 株式会社みずほ銀行)名古屋駅前支店次長 11年10月 当社入社総務部副部長 14年5月 監査役 28年5月 取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	7
取締役 (監査等委員)		辻巻 真	昭和13年9月27日生	昭和39年4月 弁護士登録 高橋正蔵法律事務所入所 44年4月 辻巻法律事務所開設 平成10年4月 辻巻総合法律事務所と事務所名を変更(現任) 19年5月 当社監査役 28年5月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	-
取締役 (監査等委員)		平山 勝觀	昭和20年6月7日生	平成16年8月 税理士登録 16年9月 平山勝觀税理士事務所開設 17年1月 東海税理士会税務相談室委嘱相談員 19年4月 東海税理士会西尾支部総務委員長 19年5月 当社監査役 28年5月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	-
				計		133

(注)1.平成28年5月25日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.辻巻真及び平山勝觀は、社外取締役であります。
3.当社の監査等委員会については、次のとおりであります。
委員長 柴田良治、委員 辻巻真、委員 平山勝觀
なお、柴田良治は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、常勤の監査等委員をすることにより実効性のある監査・監督体制を確保するためであります。
4.平成28年5月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年
5.平成28年5月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年
6.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役2名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次の通りであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
平田 友樹	昭和44年2月7日生	平成3年3月 当社入社 平成19年6月 当社総務課長 平成28年1月 当社総務次長(現任)	3
萩野 學	昭和23年2月14日生	昭和45年3月 高周波熱錬株式会社入社 平成15年6月 同社取締役 平成17年6月 同社常務取締役 平成19年1月 ネツレンアメリカコーポレーション代表取締役 平成22年4月 高周波熱錬株式会社専務取締役 平成24年6月 同社顧問 平成26年6月 同社顧問退任	-