臨時報告書

2022年3月30日開催の当社第59期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1)当該株主総会が開催された年月日
2022年3月30日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
①配当財産の種類
金銭といたします。
②株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金5円 総額 79,417,105円
③剰余金の配当が効力を生じる日
2022年3月31日
第2号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることとなり、これに対応するため、定款を変更するものであります。
第3号議案 取締役(監査等委員であるものを除く。)5名選任の件
取締役(監査等委員であるものを除く。)として、土肥雄治、安田正利、古川徳厚、福島寿和、土屋自適の5氏を選任するものであります。
第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、馬場朋次、加藤弘之、横山美帆の3氏を選任するものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案 剰余金の処分の件	105,325	162	0	(注)1	可決(99.69%)
第2号議案 定款一部変更の件	105,319	168	0	(注)2	可決(99.68%)
第3号議案				(注)3
取締役(監査等委員であるものを除く。)5名選任の件
土肥 雄治	105,203	284	0		可決(99.57%)
安田 正利	105,206	281	0		可決(99.58%)
古川 徳厚	105,191	296	0		可決(99.56%)
福島 寿和	105,220	267	0		可決(99.59%)
土屋 自適	105,193	294	0		可決(99.56%)

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第4号議案				(注)3
監査等委員である取締役3名選任の件
馬場 朋次	105,211	276	0		可決(99.58%)
加藤 弘之	105,228	259	0		可決(99.60%)
横山 美帆	105,234	253	0		可決(99.60%)

(注)1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上