有価証券報告書-第71期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

② 社外取締役及び社外監査役
a 社外取締役及び社外監査役と当社との人的関係、資本的関係及び取引関係
社外取締役は、1名であります。

氏名	独立役員	適合項目に関する補足説明	当該社外取締役を選任している理由(独立役員に指定している場合は、独立役員に指定した理由を含む)
永田健		当社株主である住友商事株式会社の子会社、住友商事グローバルメタルズ株式会社薄板事業部長付であります。当社は住友商事グループと材料仕入の取引関係があります。	鉄鋼業界に精通しており、また、その経歴から財 務及び会計に関する相当程度の知見を有しておりま す。 このことから、取締役会において、適宜意見の表 明を行うなど、社外取締役として、有効な経営監督 を果たしていただくことが期待できるため、社外取 締役に選任しております。

社外監査役は、2名であります。

氏名	独立役員	適合項目に関する補足説明	当該社外監査役を選任している理由(独立役員に指定している場合は、独立役員に指定した理由を含む)
土屋文実男	○	―	公認会計士及び税理士の経歴から財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。 このことから、取締役会において、適宜意見の表 明を行うなど、社外監査役として、有効な経営監督 を果たしていただくことが期待できるため、社外監 査役に選任しております。 また、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。
菊池岳士		当社株主である損害保険ジャパン株式会社千葉西支店主査であります。	リスク管理に精通しており、また、その経歴から 財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており ます。 このことから、取締役会において、適宜意見の表 明を行うなど、社外監査役として、有効な経営監督 を果たしていただくことが期待できるため、社外監 査役に選任しております。

b 独立性に関する基準
令和元年6月開催の定時株主総会において、社外監査役を1名選任し、一般株主との利益相反の生じるおそれのない独立役員として東京証券取引所に1名届出ております。選任にあたっては、独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、その選定にあたっては、東京証券取引所の上場管理に関するガイドラインを参考としております。
c 社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
各社外監査役は、監査役相互の協議による職務分担に従い監査計画に基づいて監査を行っております。
各社外監査役は、監査役会を通じて、社内及び会計監査人の監査体制、監査計画、監査実施状況及び内部統制全般などの報告を受け、内部監査部門及び会計監査人に対し、必要に応じて報告を求めることとしております。
社内から選定した7名の内部統制評価員が内部統制部門を構成し、社外監査役よりその職務を補助するスタッフの要請がある場合はその任にあたらせます。
また、社外監査役のサポート体制として、取締役会の議案書及び付属資料等は事前に配付し、また、必要な情報は総務部から電話又は電子メールで速やかに伝達しております。