有価証券報告書-第20期(2022/04/01-2023/03/31)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性 6名 女性 1名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
代表取締役 社長	青田 重利	1947年9月28日生	1970年11月 株式会社宮地鐵工所入社(現宮地エンジニアリング株式会社) 1999年6月 同社大阪支社長 2001年8月 同社橋梁営業本部副本部長兼大阪支社長 2002年6月 同社取締役橋梁営業本部長兼海外業務部長 2003年6月 同社取締役執行役員橋梁営業本部長兼海外業務部長 2004年6月 同社取締役執行役員営業本部長兼海外業務部長 2005年6月 当社取締役 2007年6月 株式会社宮地鐵工所常務取締役常務執行役員営業本部長 2007年6月 宮地建設工業株式会社取締役(現 宮地エンジニアリング株式会社) 2009年6月 株式会社宮地鐵工所専務取締役専務執行役員社長補佐兼経営企画本部長 2010年6月 同社代表取締役社長 2011年3月 宮地エンジニアリング株式会社代表取締役社長 2011年6月 当社代表取締役副社長 2013年4月 当社代表取締役社長(現任) 2019年6月 宮地エンジニアリング株式会社 代表取締役会長 2022年6月 同社相談役(現任)	(注)2	38

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
代表取締役 グループ企画管理本部長	上原 正	1960年4月11日生	1983年4月 株式会社宮地鐵工所入社(現 宮地エンジニアリング株式会社) 2008年4月 同社工事本部工事計画部長 2009年3月 同社営業本部技術提案室主幹(部長) 2010年10月 同社技術本部技術部長 2011年3月 宮地エンジニアリング株式会社橋梁事業本部技術本部技術部長 2013年4月 同社橋梁事業本部千葉工場計画部長 2015年4月 同社執行役員千葉工場技術部長 2017年6月 同社取締役技術本部長兼技術部長兼計画本部副本部長 2019年4月 同社取締役技術本部長 2019年6月 エム・エム ブリッジ株式会社取締役 2020年6月 当社取締役 2021年4月 宮地エンジニアリング株式会社取締役常務執行役員営業本部副本部長 2022年4月 当社代表取締役グループ企画管理本部長(現任) 2022年4月 宮地エンジニアリング株式会社 代表取締役社長(現任)	(注)2	6
取締役	池浦 正裕	1959年2月7日生	1982年4月 三菱重工業株式会社入社 2008年4月 三菱重工鉄構エンジニアリング株式会社(現 エム・エム ブリッジ株式会社)橋梁事業本部営業統括部営業一部長 2008年6月 同社橋梁事業本部営業統括部長 2009年10月 同社経営企画本部部長 2012年5月 同社新事業開発室調査役 2014年4月 同社社長室調査役 2015年4月 エム・エム ブリッジ株式会社執行役員社長室調査役 2017年6月 同社常務執行役員社長室長 2019年6月 同社取締役常務執行役員社長室長 2020年4月 同社取締役常務執行役員 2020年6月 同社代表取締役社長(現任) 2020年6月 当社取締役(現任)	(注)2	3

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役	平瀬 真由美	1969年10月30日生	1988年4月 桜美ヒルズゴルフ練習場研修生 1988年6月 日本女子プロゴルフ協会プロテスト合格 1988年6月 国内ツアー参戦 1996年1月 アメリカツアー参戦 2000年3月 国内ツアー参戦 2010年8月 ひめっこゴルフスクールジュニア指導 2013年10月 テレビ解説開始 2016年7月 日本サッカー協会 JFAこころのプロジェクト社会貢献 夢先生講師(現任) 2023年6月 当社社外取締役(現任)	(注)2	-
取締役 (監査等委員)	太田 英美	1947年12月19日生	1970年4月 新日本製鐵株式會社入社(現 日本製鉄株式会社) 1993年7月 同社鉄構海洋事業部海洋鋼構造エンジニアリング部長 1999年7月 同社鉄構海洋事業部長 2001年6月 同社取締役鉄構海洋事業部長 2005年4月 同社常務取締役エンジニアリング事業本部副本部長 2006年7月 新日鉄エンジニアリング株式会社代表取締役副社長(現 日鉄エンジニアリング株式会社) 2010年7月 同社常任監査役 2015年4月 日之出水道機器株式会社取締役(現任) 2018年6月 当社社外取締役 2021年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	辻川 正人	1958年1月31日生	1985年11月 司法試験合格 1988年4月 大阪弁護士会登録 1988年4月 関西法律特許事務所入所 1994年1月 同事務所パートナー 2004年12月 弁護士法人関西法律特許事務所社員弁護士(現任) 2007年6月 株式会社立花エレテック社外取締役(現任) 2019年6月 当社社外監査役 2021年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役 (監査等委員)	樋口 眞人	1957年6月5日生	1982年4月 警察庁入庁 2007年1月 同捜査第二課長 2009年10月 同情報通信企画課長 2011年9月 東京都青少年・治安対策本部長 2013年6月 福岡県警察本部長 2015年1月 大阪府警察本部長 2016年10月 第一東京弁護士会登録樋口コンプライアンス法律事務所弁護士(現任) 2019年6月 株式会社ヒガシトゥエンティワン社外取締役(現任) 2020年6月 当社社外監査役 2021年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) 2021年8月 太陽ケーブルテック株式会社社外取締役(現任) 2022年11月 日本BS放送株式会社社外取締役(現任)	(注)3	-
計					48

(注)1.平瀬真由美、太田英美、辻川正人および樋口眞人は、社外取締役であります。
2.2023年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3.2023年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.取締役平瀬真由美の戸籍上の氏名は、加藤真由美であります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名(監査等委員は3名)であります。
社外取締役平瀬真由美、太田英美、辻川正人および樋口眞人は当社株式を所有しておらず、当社との間に人的関係、資本的関係または取引その他の利害関係はありません。
社外取締役は、これまで培われた国内外での豊富な知識、経験、当社グループの主力事業に関する高度な知見などを当社および当社グループのコーポレート・ガバナンス体制の強化・向上と一層の経営体制強化が期待され、また社外での専門知識、経験などを当社および当社グループ内の違法行為・反倫理的行動に対するチェック機能を強化・向上していただくとともに、加えて監査等委員である取締役は、監査業務の独立性・透明性を高めることが期待されるため選任しております。
当社では社外役員の選任にあたっては、会社法および株式会社東京証券取引所が定める基準を踏まえ、当社の一般株主と利益相反の生じるおそれがなく、社外役員として期待される職務を適切かつ十分に遂行いただける方を選任することを、社外役員選任の方針としています。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、主に取締役会等への出席を通じて、内部監査・会計監査及び内部統制についての報告を受け、適宜必要な意見を述べることが可能な体制を構築し、経営の監督機能を強化しております。
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会の他、取締役会やコンプライアンス・リスク管理委員会等の社内重要会議に出席し、それぞれの知識や経験を活かして、他の取締役の業務執行及び法令遵守状況など経営全般にわたる監査を実施しています。また内部監査部門による監査結果の報告を求めることにより内部監査部門との連携を図っています。