有価証券報告書-第76期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長	最高経営責任者 (CEO)	岡 本 満 夫	昭和18年6月13日生	昭和47年8月	当社入社	(注)4	100
				昭和53年4月	株式会社園池製作所(合併により現当社)へ移籍
				昭和63年10月	同社小田原工場長
				平成9年6月	同社取締役
				平成11年6月	同社常務取締役
				平成12年4月	同社代表取締役社長
				平成15年6月	当社代表取締役社長(現任)
				平成21年6月	同最高経営責任者(CEO)(現任)
取締役	専務執行役員 経営管理本部長、財務本部長、プレス事業部門担当、インド事業推進部担当	磯 部 任	昭和36年5月19日生	昭和60年12月	株式会社アマダメトレックス(合併により現当社)入社	(注)4	20
				平成12年4月	合併により当社入社
				平成15年4月	同秘書室長
				平成19年6月	同取締役(現任)
				平成21年6月	同執行役員
				平成22年4月	同経営管理本部長(現任)
				平成22年6月 平成25年4月	同常務執行役員 同専務執行役員(現任) 同財務本部長、プレス事業部門担当、インド事業推進担当(現任)
取締役	常務執行役員 総務・人事本部長、アジア・オーバーシーズ部門担当	阿 部 敦 茂	昭和37年2月17日生	昭和60年4月	株式会社アマダメトレックス(合併により現当社)入社	(注)4	27
				平成12年4月	合併により当社入社
				平成18年4月	同人事部長
				平成21年6月	同取締役(現任) 同執行役員
				平成23年4月 平成24年6月 平成26年4月	同総務・人事本部長(現任) 同常務執行役員(現任) 同グローバル人事部長(現任)
取締役	常務執行役員 営業統括、 中国事業推進担当	柴 田 耕太郎	昭和28年1月7日生	昭和55年1月	当社入社	(注)4	17
				平成13年10月	同パンチング事業部長
				昭和21年6月	同執行役員
				平成22年6月	同取締役(現任)
				平成24年6月 平成25年4月 平成26年4月	同常務執行役員(現任) 同営業統括(現任) 中国事業推進担当(現任)
取締役	執行役員 財務本部副本部長、資金部長	重 田 孝 哉	昭和26年9月26日生	昭和49年3月	当社入社	(注)4	18
				平成18年4月	同財務部長
				平成22年6月	同取締役(現任)
				平成25年4月	同執行役員(現任) 同財務本部副本部長、資金部長(現任)
取締役	執行役員 板金開発本部長、知的財産部担当	伊 藤 克 英	昭和30年4月26日生	昭和56年4月 平成19年10月 平成21年4月 平成22年6月 平成25年4月 平成25年6月	当社入社 同知的財産部長 同技術管理部門統括部長 同執行役員(現任) 同板金開発本部長、知的財産部担当(現任) 同取締役(現任)	(注)4	31

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役		千 野 俊 猛	昭和21年10月17日生	昭和46年4月	株式会社日刊工業新聞社入社	(注)4	-
				平成7年4月	同社編集局経済部長
				平成14年6月	同社取締役
				平成15年6月	同社代表取締役社長
				平成22年11月	同社代表取締役社長退任
					同社相談役
				平成23年3月	同社相談役退任
				平成26年6月	当社取締役(現任)
常勤監査役		山 下 賀 弘	昭和22年7月22日生	昭和45年3月	株式会社園池製作所(合併により現当社)入社	(注)6	20
				平成7年10月	同社経理部長
				平成10年5月	同社取締役
				平成15年10月 平成17年6月 平成21年6月	合併により当社入社 同取締役 同常務執行役員
				平成22年4月	同財務本部長
				平成25年6月	当社常勤監査役(現任)
常勤監査役		野 崎 正 一	昭和24年12月13日生	昭和47年3月	当社入社	(注)5	10
				昭和52年10月	株式会社園池製作所(合併により現当社)に移籍
				平成10年4月	ユー・エス・ソノイケ社(米国)(現アマダ・アメリカ社(米国))取締役社長
				平成15年4月	株式会社アマダ物流代表取締役社長
				平成22年6月	当社常勤監査役(現任)
監査役		齋 藤 正 典	昭和19年8月12日生	昭和38年4月	仙台国税局入局	(注)5	-
				昭和58年12月	税理士資格取得(現在に至る)
				平成7年7月 平成14年7月	東京国税不服審判所副審判官 麹町税務署副署長
				平成15年7月 平成15年8月	同職退官 齋藤正典税理士事務所所長(現任)
				平成22年6月	当社監査役(現任)
監査役		竹 之 内 明	昭和22年5月26日生	昭和54年4月	東京弁護士会弁護士登録(現在に至る)	(注)7	-
					辻誠法律事務所入所(現在に至る)
				平成14年6月	アルプス電気株式会社社外監査役
				平成17年6月	同社社外監査役退任
				平成23年4月	東京弁護士会会長
					日本弁護士連合会副会長
				平成25年4月	最高裁判所「裁判員制度の運用等に関する有識者懇談会」委員(現在に至る)
				平成26年6月	当社監査役(現任)
計							243

(注) 1 取締役千野俊猛氏は、「会社法」第2条第15号に定める社外取締役であります。
2 監査役齋藤正典及び竹之内明の両氏は、「会社法」第2条第16号に定める社外監査役であります。
3 法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、平成26年6月27日開催の第75期定時株主総会において補欠監査役として村田眞氏(工学博士・前電気通信大学教授)が選任されております。補欠監査役は監査役が法令に定める員数を欠いたことを就任の条件とし、その任期は、退任された監査役の任期の満了すべき時までといたします。
4 取締役の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役のうち、野崎正一及び齋藤正典の両氏の任期は、平成23年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役山下賀弘氏の任期は、前任の監査役の補欠として選任された平成25年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 監査役竹之内明氏の任期は、前任の監査役の補欠として選任された平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8 当社は取締役会の少数精鋭化による意思決定の迅速化と、執行機関の分離による業務執行機能の充実を図るため、執行役員制度を採用しております。執行役員(取締役兼務者を除く。)は、提出日現在12名在任しております。