有価証券報告書-第79期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
男性12名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(注) 1 間塚道義、千野俊猛及び三好秀和の各氏は、「会社法」第2条第15号に定める社外取締役であります。
2 竹之内明及び西浦清二の両氏は、「会社法」第2条第16号に定める社外監査役であります。
3 法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、平成29年6月28日開催の第79期定時株主総会において補欠監査役として村田眞氏(工学博士・前電気通信大学教授)が選任されております。補欠監査役は監査役が法令に定める員数を欠いたことを就任の条件とし、その任期は、退任された監査役の任期の満了すべき時までといたします。
4 取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役 会長 | 最高経営責任者 (CEO) | 岡 本 満 夫 | 昭和18年6月13日生 | 昭和47年8月 | 当社入社 | (注)4 | 119 |
| 昭和53年4月 | 株式会社園池製作所(合併により現当社)へ移籍 | ||||||
| 昭和63年10月 | 同社小田原工場長 | ||||||
| 平成9年6月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成11年6月 | 同社常務取締役 | ||||||
| 平成12年4月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
| 平成15年6月 | 当社代表取締役社長 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社代表取締役社長兼CEO | ||||||
| 平成27年4月 | 当社代表取締役会長兼CEO(現任) | ||||||
| 代表取締役 社長 | 経営管理本部長 | 磯 部 任 | 昭和36年5月19日生 | 昭和60年12月 | 株式会社アマダメトレックス(合併により現当社)入社 | (注)4 | 61 |
| 平成12年4月 | 合併により当社入社 | ||||||
| 平成15年4月 | 当社秘書室長 | ||||||
| 平成19年6月 | 当社取締役経営企画部門統括部長 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社取締役執行役員経営企画本部長 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社取締役常務執行役員経営管理本部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社取締役専務執行役員経営管理本部長兼財務本部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社代表取締役社長兼株式会社アマダ代表取締役社長 | ||||||
| 平成27年10月 | 当社代表取締役社長兼経営管理本部長(現任) | ||||||
| 専務取締役 | 柴 田 耕太郎 | 昭和28年1月7日生 | 昭和55年1月 | 当社入社 | (注)4 | 25 | |
| 平成13年10月 | 当社パンチング事業部長 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社執行役員販売統括部門長 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社取締役執行役員販売統括本部副本部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社取締役常務執行役員エンジニアリング事業本部副本部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社取締役常務執行役員営業統括 | ||||||
| 平成27年4月 | 株式会社アマダ取締役副社長 | ||||||
| 平成29年4月 | 同社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成29年6月 | 当社専務取締役(現任) | ||||||
| 専務取締役 | 人事管掌 | 阿 部 敦 茂 | 昭和37年2月17日生 | 昭和60年4月 | 株式会社アマダメトレックス(合併により現当社)入社 | (注)4 | 30 |
| 平成12年4月 | 合併により当社入社 | ||||||
| 平成13年4月 | 当社金型製造部長 | ||||||
| 平成18年4月 | 当社人事部長 | ||||||
| 平成19年4月 | 当社総務・人事部門統括部長 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社取締役執行役員総務・人事部門長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社取締役常務執行役員総務・人事本部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社専務取締役経営管理本部長 | ||||||
| 平成27年10月 | 当社専務取締役財務本部長兼グローバル人事担当 | ||||||
| 平成27年10月 | 株式会社アマダエンジニアリング代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成29年4月 | 当社専務取締役人事管掌(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | 財務本部長 | 工 藤 秀 一 | 昭和39年3月18日生 | 昭和63年6月 | ソニー株式会社入社 | (注)4 | 10 |
| 平成19年4月 | 同社経営企画部門エンタメ・メディア企画管理部統括部長 | ||||||
| 平成20年5月 | Sony Electronics Asia Pacific Pte Ltd. AMEA Region CFO | ||||||
| 平成25年10月 | Sony Korea Corporation 副社長(CFO) | ||||||
| 平成27年11月 | 当社入社、当社財務本部副本部長 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社執行役員財務本部長 | ||||||
| 平成29年6月 | 当社取締役財務本部長(現任) | ||||||
| 社外取締役 | 間 塚 道 義 | 昭和18年10月17日 | 昭和43年4月 | 富士通ファコム株式会社入社 | (注)4 | - | |
| 昭和46年4月 | 富士通株式会社転社 | ||||||
| 平成13年6月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成20年6月 | 同社代表取締役会長 | ||||||
| 平成21年9月 | 同社代表取締役会長兼社長 | ||||||
| 平成21年10月 | 同社指名委員会委員、報酬委員会委員 | ||||||
| 平成22年4月 | 同社代表取締役会長 | ||||||
| 平成24年6月 | 同社取締役会長 | ||||||
| 平成26年6月 | 同社取締役相談役 | ||||||
| 平成27年6月 | 日本コンクリート工業株式会社社外取締役(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 富士通株式会社相談役(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社社外取締役(現任) | ||||||
| 社外取締役 | 千 野 俊 猛 | 昭和21年10月17日生 | 昭和46年4月 | 株式会社日刊工業新聞社入社 | (注)4 | - | |
| 平成7年4月 | 同社編集局経済部長 | ||||||
| 平成14年6月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成15年6月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
| 平成22年11月 | 同社代表取締役社長退任 | ||||||
| 同社相談役 | |||||||
| 平成23年3月 | 同社相談役退任 | ||||||
| 平成23年4月 | 国立大学法人電気通信大学特任教授(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | 当社社外取締役(現任) | ||||||
| 平成29年4月 | 社会福祉法人恩賜財団済生会理事(現任) | ||||||
| 社外取締役 | 三 好 秀 和 | 昭和25年7月17日生 | 昭和49年4月 | 三好内外国特許事務所入所 | (注)4 | 9 | |
| 昭和53年4月 | 弁理士登録(現在に至る) | ||||||
| 平成元年4月 | 三好内外国特許事務所所長 | ||||||
| 平成11年8月 | 株式会社三好工業所有権研究所代表取締役(現任) | ||||||
| 平成16年4月 | 三好内外国特許事務所会長(現任) | ||||||
| 平成27年4月 | 当社社外取締役(現任) | ||||||
| 常勤監査役 | 重 田 孝 哉 | 昭和26年9月26日生 | 昭和49年3月 | 当社入社 | (注)5 | 28 | |
| 平成18年4月 | 当社財務部長 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社取締役 当社執行役員 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社財務本部副本部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 常勤監査役 | 伊 藤 克 英 | 昭和30年4月26日生 | 昭和56年4月 | 当社入社 | (注)6 | 11 | |
| 平成19年4月 | 当社知的財産部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社技術管理部門統括部長 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社執行役員板金ソリューション開発製造本部副本部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役執行役員板金開発本部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 株式会社アマダエンジニアリング取締役専務執行役員板金開発本部長 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社執行役員技術管理本部長兼株式会社アマダエンジニアリング取締役専務執行役員 | ||||||
| 平成29年4月 | 当社顧問 | ||||||
| 平成29年6月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
| 社外監査役 | 竹 之 内 明 | 昭和22年5月26日生 | 昭和54年4月 | 東京弁護士会弁護士登録(現在に至る) | (注)5 | - | |
| 辻誠法律事務所入所(現在に至る) | |||||||
| 平成14年6月 | アルプス電気株式会社社外監査役 | ||||||
| 平成17年6月 | 同社社外監査役退任 | ||||||
| 平成23年4月 | 東京弁護士会会長 | ||||||
| 日本弁護士連合会副会長 | |||||||
| 平成25年4月 | 最高裁判所「裁判員制度の運用等に関する有識者懇談会」委員(現在に至る) | ||||||
| 平成26年6月 | 当社社外監査役(現任) | ||||||
| 社外監査役 | 西 浦 清 二 | 昭和27年10月7日 | 昭和56年4月 | 福岡国税局入局 | (注)6 | ー | |
| 平成15年7月 | 大阪国税局調査第一部特別国税調査官 | ||||||
| 平成17年7月 | 厚木税務署副署長 | ||||||
| 平成20年7月 | 東京国税局調査第三部統括国税調査官 | ||||||
| 平成24年7月 | 鎌倉税務署長 | ||||||
| 平成25年7月 | 同署退官 | ||||||
| 平成25年8月 | 税理士登録(現在に至る) | ||||||
| 平成25年8月 | 西浦税理士事務所所長(現任) | ||||||
| 平成29年6月 | 当社社外監査役(現任) | ||||||
| 計 | 294 | ||||||
(注) 1 間塚道義、千野俊猛及び三好秀和の各氏は、「会社法」第2条第15号に定める社外取締役であります。
2 竹之内明及び西浦清二の両氏は、「会社法」第2条第16号に定める社外監査役であります。
3 法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、平成29年6月28日開催の第79期定時株主総会において補欠監査役として村田眞氏(工学博士・前電気通信大学教授)が選任されております。補欠監査役は監査役が法令に定める員数を欠いたことを就任の条件とし、その任期は、退任された監査役の任期の満了すべき時までといたします。
4 取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。