有価証券報告書-第78期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 会長	最高経営責任者 (CEO)	岡 本 満 夫	昭和18年6月13日生	昭和47年3月	当社入社	(注)4	119
				昭和53年4月	株式会社園池製作所(合併により現当社)へ移籍
				昭和63年10月	同社小田原工場長
				平成9年6月	同社取締役
				平成11年6月	同社常務取締役
				平成12年4月	同社代表取締役社長
				平成15年6月	当社代表取締役社長
				平成21年6月	当社最高経営責任者(CEO)(現任)
				平成27年4月	当社代表取締役会長(現任)
代表取締役 社長	経営管理本部長	磯 部 任	昭和36年5月19日生	昭和60年12月	株式会社アマダメトレックス(合併により現当社)入社	(注)4	50
				平成12年4月	合併により当社入社
				平成15年4月	当社秘書室長
				平成19年6月	当社取締役
				平成22年4月	当社経営管理本部長
				平成22年6月	当社常務執行役員
				平成25年4月	当社専務執行役員 当社財務本部長
				平成27年4月	当社代表取締役社長(現任)
				平成27年10月	当社経営管理本部長(現任)
専務取締役	グローバル人事担当	阿 部 敦 茂	昭和37年2月17日生	昭和60年4月	株式会社アマダメトレックス(合併により現当社)入社	(注)4	30
				平成12年4月	合併により当社入社
				平成13年4月	当社金型製造部長
				平成18年4月	当社人事部長
				平成21年6月	当社取締役
				平成23年4月	当社総務・人事本部長
				平成24年6月 平成27年4月 平成27年5月 平成27年10月	当社常務執行役員 当社専務取締役(現任) 当社経営管理本部長 当社財務本部長 当社グローバル人事担当(現任)
取締役	海外事業本部長、商品企画部担当	川 下 康 宏	昭和33年4月6日生	昭和57年10月	株式会社園池製作所(合併により現当社)入社	(注)4	24
				平成15年10月	ユー・エス・ソノイケ社(現アマダ・ノース・アメリカ社)(米国)社長
				平成19年10月	当社実証加工部門統括部長
				平成21年6月	当社執行役員
				平成24年4月	ドイツ・アマダ社(ドイツ)出向 同社社長
				平成27年1月	当社海外事業本部長(現任)
				平成27年6月	当社取締役(現任)
				平成28年4月	当社商品企画部担当(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
社外取締役		間 塚 道 義	昭和18年10月17日	昭和43年4月	富士通ファコム株式会社入社	(注)4	-
				昭和46年4月	富士通株式会社転社
				平成13年6月	同社取締役
				平成20年6月	同社代表取締役会長
				平成21年9月	同社代表取締役会長兼社長
				平成21年10月	同社氏名委員会委員、報酬委員会委員
				平成22年4月	同社代表取締役会長
				平成24年6月	同社取締役会長
				平成26年6月	同社取締役相談役
				平成28年6月	同社相談役(現任)
					当社社外取締役(現任)
社外取締役		千 野 俊 猛	昭和21年10月17日生	昭和46年4月	株式会社日刊工業新聞社入社	(注)4	-
				平成7年4月	同社編集局経済部長
				平成14年6月	同社取締役
				平成15年6月	同社代表取締役社長
				平成22年11月	同社代表取締役社長退任
					同社相談役
				平成23年3月	同社相談役退任
				平成26年6月	当社社外取締役(現任)
社外取締役		三 好 秀 和	昭和25年7月17日生	昭和49年4月	三好内外国特許事務所入所	(注)4	9
				昭和53年4月	弁理士登録(現在に至る)
				平成元年4月	三好内外国特許事務所所長
				平成16年4月	三好内外国特許事務所会長(現任)
				平成27年4月	当社社外取締役(現任)
常勤監査役		重 田 孝 哉	昭和26年9月26日生	昭和49年3月	当社入社	(注)5	28
				平成18年4月	当社財務部長
				平成22年6月	当社取締役 当社執行役員
				平成25年4月	当社財務本部副本部長
				平成27年4月	当社常勤監査役(現任)
常勤監査役		武 尾 清	昭和29年2月21日生	昭和48年3月	株式会社園池製作所(合併により現当社)入社	(注)5	3
				平成14年4月	同社情報技術部長
				平成15年10月	合併により当社入社
				平成16年4月	当社情報システム部長
				平成21年6月	当社執行役員
				平成24年4月	当社ICT部門長
				平成27年4月	当社常勤監査役(現任)
社外監査役		齋 藤 正 典	昭和19年8月12日生	昭和38年4月	仙台国税局入局	(注)5	-
				昭和58年12月	税理士資格取得(現在に至る)
				平成7年7月 平成14年7月	東京国税不服審判所副審判官 麹町税務署副署長
				平成15年7月 平成15年8月	麹町税務署副署長退官 齋藤正典税理士事務所所長(現任)
				平成22年6月	当社社外監査役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
社外監査役		竹 之 内 明	昭和22年5月26日生	昭和54年4月	東京弁護士会弁護士登録(現在に至る)	(注)5	-
					辻誠法律事務所入所(現在に至る)
				平成14年6月	アルプス電気株式会社社外監査役
				平成17年6月	同社社外監査役退任
				平成23年4月	東京弁護士会会長
					日本弁護士連合会副会長
				平成25年4月	最高裁判所「裁判員制度の運用等に関する有識者懇談会」委員(現在に至る)
				平成26年6月	当社社外監査役(現任)
計							264

(注) 1 間塚道義、千野俊猛及び三好秀和の各氏は、「会社法」第2条第15号に定める社外取締役であります。
2 齋藤正典及び竹之内明の両氏は、「会社法」第2条第16号に定める社外監査役であります。
3 法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、平成28年6月28日開催の第78期定時株主総会において補欠監査役として村田眞氏(工学博士・前電気通信大学教授)が選任されております。補欠監査役は監査役が法令に定める員数を欠いたことを就任の条件とし、その任期は、退任された監査役の任期の満了すべき時までといたします。
4 取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。