有価証券報告書-第69期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
男性 14名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)
(注)1.略歴欄の○印は現職であります。
2.取締役 青山藤詞郎、野村剛、中嶋誠、御立尚資は、社外取締役であります。
3.監査役 加藤由人、木本泰行、土屋総二郎は、社外監査役であります。
4.取締役の任期は、2016年12月期に係る定時株主総会終結の時から2017年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役の任期は、2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から2017年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.監査役の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2018年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.監査役の任期は、2016年12月期に係る定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は24名で、DMG MORI USA C.E.O. Thorsten Schmidt、開発本部電装・制御・ソフトウエア担当 藤嶋 誠、DMG森精機(天津)機床有限公司総経理 大倉 浩二、株式会社マグネスケール社長 藤森 徹、経理部担当 川山 登志雄、IR担当 中澤 文彦、DMG MORI Americas(カナダ、メキシコ、ブラジル、中南米)担当 小室 徹夫、海外法務担当兼DMG MORI USA C.L.O. James Nudo、開発本部伊賀MC担当 赤井 孝行、開発本部伊賀ターニングセンタ担当 酒井 茂次、グループ販売会社エンジニアリング&アプリケーション担当 Ralf Riedemann、伊賀事業所長 吉川 賢治、DMG森精機セールスアンドサービス株式会社社長 丹波 優、DMG森精機セールスアンドサービス株式会社副社長 西尾 豊文、ビー・ユー・ジーDMG森精機株式会社社長兼ソフトウエアマーケティング管掌 川島 昭彦、エンジニアリング本部長 大岩 一彦、欧州担当兼DMG MORI Management GmbH C.O.O. 古田 稔、業務本部長 太田 圭一、DMG MORI MANUFACTURING USA, INC. President 小尾 孝宏、奈良事業所長 高井 康文、DMG MORI USA C.C.O. 武田 昭彦、購買物流本部長 松本 光司、開発本部奈良ターニングセンタ・MC担当 新海 洋平、マーケティング担当 Irene Baderで構成されております。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役 社長 | - | 森 雅 彦 | 1961年9月16日生 | 1985年3月 1985年4月 | 京都大学工学部精密工学科卒業 伊藤忠商事株式会社入社 | (注)4 | 3,540 |
| 1993年4月 | 当社入社 | ||||||
| 1994年6月 | 取締役就任 | ||||||
| 1996年6月 | 常務取締役就任 | ||||||
| 1997年6月 | 専務取締役就任 | ||||||
| 1999年6月 | ○代表取締役社長就任 | ||||||
| 2003年10月 | 東京大学工学博士号取得 | ||||||
| 2009年11月 | ○GILDEMEISTER AG監査役就任 (現DMG MORI AG) | ||||||
| 代表取締役 副社長 | 管理管掌 | 玉 井 宏 明 | 1960年3月20日生 | 1983年3月 | 同志社大学商学部卒業 | (注)4 | 21 |
| 1983年3月 | 当社入社 | ||||||
| 2003年6月 | 取締役就任 | ||||||
| 2007年6月 | 常務取締役就任 | ||||||
| 2008年6月 | 専務取締役就任 | ||||||
| 2014年6月 | ○代表取締役副社長就任 ○管理管掌兼管理本部長 | ||||||
| 代表取締役 副社長 | 経理財務管掌 | 小 林 弘 武 | 1954年12月25日生 | 1977年3月 1977年4月 2012年3月 2015年10月 2016年3月 2017年3月 | 慶應義塾大学経済学部卒業 麒麟麦酒株式会社(現キリン ホールディングス株式会社)入社 同社代表取締役常務取締役 当社入社 専務執行役員 専務取締役就任 ○経理財務管掌兼経理財務本部長 ○代表取締役副社長就任 | (注)4 | 3 |
| 専務取締役 | 開発・品質管掌 | 高 山 直 士 | 1957年9月21日生 | 1981年3月 | 青山学院大学理工学部 機械工学科卒業 | (注)4 | 13 |
| 1981年4月 2002年12月 | 株式会社牧野フライス製作所入社 当社入社 | ||||||
| 2007年6月 | 取締役就任 | ||||||
| 2008年6月 | 常務取締役就任 | ||||||
| 2011年9月 | 大阪大学工学博士号取得 | ||||||
| 2014年6月 | ○専務取締役就任 ○開発・品質管掌兼開発本部長兼品質本部長 | ||||||
| 専務取締役 | 購買物流・ 製造・エンジニアリング管掌 | 大 石 賢 司 | 1962年12月7日生 | 1987年3月 1987年3月 2012年4月 2013年4月 2014年6月 2015年12月 2017年1月 2017年3月 | 早稲田大学法学部卒業 当社入社 執行役員就任 常務執行役員就任 取締役就任 ○購買物流管掌 ○製造・エンジニアリング管掌兼 製造本部長 ○専務取締役就任 | (注)4 | 10 |
| 取締役 | - | 青 山 藤詞郎 | 1951年8月29日生 | 1974年3月 1979年3月 1989年4月 1995年4月 1996年4月 2009年7月 2015年6月 | 慶應義塾大学工学部卒業 慶應義塾大学工学博士号取得 慶應義塾大学理工学部助教授 (機械工学科) 慶應義塾大学理工学部教授 (機械工学科) 慶應義塾大学理工学部教授 (システムデザイン工学科) ○慶應義塾大学理工学部長・ 理工学研究科委員長 ○取締役就任 | (注)4 | 1 |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | - | 野 村 剛 | 1952年12月7日生 | 1976年3月 1978年3月 1978年4月 1989年5月 1990年1月 2009年4月 2012年4月 2012年10月 2013年3月 2013年6月 2015年6月 | 京都大学工学部卒業 京都大学大学院工学研究科精密 工学専攻博士前期課程修了 三菱重工業株式会社入社 株式会社村田製作所入社 松下電器産業株式会社 (現パナソニック株式会社)入社 同社役員 生産革新本部長 パナソニックファクトリー ソリューションズ株式会社監査役 パナソニック株式会社常務役員 生産革新本部長 同社常務役員 モノづくり本部長 大阪大学工学博士号取得 同社常務取締役 ○取締役就任 ○野村テクノサイエンス株式会社 代表取締役社長 | (注)4 | 1 |
| 取締役 | - | 中 嶋 誠 | 1952年1月2日生 | 1974年3月 1974年4月 2001年1月 2004年6月 2005年9月 2007年7月 2008年2月 2009年4月 2009年10月 2010年6月 2014年6月 2016年6月 2017年3月 | 東京大学法学部卒業 通商産業省(現経済産業省)入省 近畿経済産業局長 経済産業省貿易経済協力局長 特許庁長官 退官 住友電気工業株式会社顧問 弁護士登録 同社常務執行役員 同社常務取締役 同社専務代表取締役 ○公益財団法人発明協会 副会長・専務理事 ○取締役就任 | (注)4 | - |
| 取締役 | - | 御 立 尚 資 | 1957年1月21日生 | 1979年3月 1979年4月 1992年6月 1993年10月 1999年1月 2005年1月 2005年5月 2011年4月 2013年4月 2016年1月 2016年3月 2017年3月 | 京都大学文学部卒業 日本航空株式会社入社 ハーバード大学経営大学院 修士号取得 株式会社ボストン・ コンサルティング・グループ入社 同社ヴァイスプレジデント 同社日本代表 同社シニア・ヴァイスプレジデント ○特定非営利活動法人 国連世界食糧計画WFP協会理事 ○公益社団法人経済同友会副代表幹事 ○同観光立国委員会委員長 ○株式会社ボストン・コンサル ティンググループシニア・パート ナー・アンド・マネージング・ ディレクターBCGフェロー (リスクマネジメント) ○楽天株式会社社外取締役 ○取締役就任 | (注)4 | - |
| 常勤監査役 | - | 近 藤 達 生 | 1948年10月18日生 | 1973年3月 1973年4月 2007年6月 2009年1月 2009年6月 2010年4月 2011年6月 2017年3月 | 早稲田大学商学部商学科卒業 エヌ・テー・エヌ東洋ベアリング 株式会社(現NTN株式会社)入社 同社代表取締役社長 当社入社 専務取締役就任 取締役副社長就任 代表取締役副社長就任 ○常勤監査役就任 | (注)7 | 21 |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 常勤監査役 | - | 佐 藤 壽 雄 | 1953年12月17日生 | 1976年3月 1976年4月 | 神戸大学経営学部卒業 株式会社住友銀行 (現株式会社三井住友銀行)入行 | (注)5 | 8 |
| 2006年10月 | 当社入社 | ||||||
| 2008年6月 | 取締役就任 | ||||||
| 2009年6月 | 取締役退任 常務執行役員就任 | ||||||
| 2010年10月 | 管理本部長 | ||||||
| 2011年6月 | 取締役就任 | ||||||
| 2014年6月 | 取締役退任 ○常勤監査役就任 | ||||||
| 監査役 | - | 加 藤 由 人 | 1943年12月9日生 | 1969年3月 | 京都大学大学院工学研究科 機械工学修士課程修了 | (注)5 | 7 |
| 1969年4月 | トヨタ自動車工業株式会社 (現トヨタ自動車株式会社)入社 | ||||||
| 1996年6月 | トヨタ自動車株式会社取締役就任 | ||||||
| 2001年6月 | トヨタ自動車株式会社 常務取締役就任 | ||||||
| 2003年6月 | 愛三工業株式会社 代表取締役副社長就任 | ||||||
| 2005年6月 | 愛三工業株式会社 代表取締役社長就任 | ||||||
| 2009年6月 | 愛三工業株式会社顧問就任 | ||||||
| 2010年6月 | ○監査役就任 | ||||||
| 監査役 | - | 木 本 泰 行 | 1949年2月26日生 | 1971年3月 | 京都大学経済学部卒業 | (注)6 | 0 |
| 1971年4月 | 株式会社住友銀行 (現株式会社三井住友銀行)入行 | ||||||
| 1998年6月 | 同行取締役 | ||||||
| 1999年6月 | 同行執行役員 | ||||||
| 2002年6月 | 同行常務執行役員 | ||||||
| 2004年4月 | 同行常務取締役兼常務執行役員 | ||||||
| 2005年4月 | 同行専務取締役兼専務執行役員 | ||||||
| 2006年5月 | 株式会社日本総合研究所代表取締役社長兼最高執行役員 | ||||||
| 2012年4月 | オリンパス株式会社取締役会長 | ||||||
| 2015年6月 2016年6月 | ○監査役就任 ○日本板硝子株式会社社外取締役 | ||||||
| 監査役 | - | 土 屋 総二郎 | 1949年5月17日生 | 1975年3月 1975年4月 2001年3月 2002年6月 2004年6月 2007年6月 2011年6月 2013年6月 2014年6月 2015年6月 2017年3月 | 名古屋大学大学院工学研究科卒業 日本電装株式会社 (現株式会社デンソー)入社 岐阜大学工学博士号取得 株式会社デンソー取締役 同社常務役員 同社専務取締役 同社取締役副社長 同社顧問技監/顧問 ○株式会社ニッセイ社外取締役 ○豊田合成株式会社社外取締役 ○監査役就任 | (注)7 | 5 |
| 計 | 3,633 | ||||||
(注)1.略歴欄の○印は現職であります。
2.取締役 青山藤詞郎、野村剛、中嶋誠、御立尚資は、社外取締役であります。
3.監査役 加藤由人、木本泰行、土屋総二郎は、社外監査役であります。
4.取締役の任期は、2016年12月期に係る定時株主総会終結の時から2017年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役の任期は、2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から2017年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.監査役の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2018年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.監査役の任期は、2016年12月期に係る定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は24名で、DMG MORI USA C.E.O. Thorsten Schmidt、開発本部電装・制御・ソフトウエア担当 藤嶋 誠、DMG森精機(天津)機床有限公司総経理 大倉 浩二、株式会社マグネスケール社長 藤森 徹、経理部担当 川山 登志雄、IR担当 中澤 文彦、DMG MORI Americas(カナダ、メキシコ、ブラジル、中南米)担当 小室 徹夫、海外法務担当兼DMG MORI USA C.L.O. James Nudo、開発本部伊賀MC担当 赤井 孝行、開発本部伊賀ターニングセンタ担当 酒井 茂次、グループ販売会社エンジニアリング&アプリケーション担当 Ralf Riedemann、伊賀事業所長 吉川 賢治、DMG森精機セールスアンドサービス株式会社社長 丹波 優、DMG森精機セールスアンドサービス株式会社副社長 西尾 豊文、ビー・ユー・ジーDMG森精機株式会社社長兼ソフトウエアマーケティング管掌 川島 昭彦、エンジニアリング本部長 大岩 一彦、欧州担当兼DMG MORI Management GmbH C.O.O. 古田 稔、業務本部長 太田 圭一、DMG MORI MANUFACTURING USA, INC. President 小尾 孝宏、奈良事業所長 高井 康文、DMG MORI USA C.C.O. 武田 昭彦、購買物流本部長 松本 光司、開発本部奈良ターニングセンタ・MC担当 新海 洋平、マーケティング担当 Irene Baderで構成されております。