有価証券報告書-第188期(2025/04/01-2026/03/31)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性 4名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 20.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株数(百株)
代表取締役社長 事業部門長	塚本高広	1954年7月27日生	1978年11月 当社へ入社 2003年6月 機械事業部営業グループ部長 2003年12月 ホーワマシナリーシンガポール㈱取締役社長 2004年5月 機械事業部工作機械グループ 部長 2005年6月 取締役機械事業部工作機械グループ営業担当部長 2007年6月 取締役機械事業部長 2011年6月 常務取締役事業部門長兼機械 事業部長 2015年6月 専務取締役事業部門長兼機械 事業部長 2015年7月 専務取締役事業部門長 2016年6月 代表取締役社長兼事業部門長 2017年4月 代表取締役社長兼事業部門長兼特装車両事業部長 2018年7月 代表取締役社長兼事業部門長(現任)	(注)3	404
常務取締役 総務部門長 兼総務人事部長 兼経理部長 兼法務室長 兼サステナビリティ推進室長	北村誠	1978年10月26日生	2012年8月 当社へ入社 2021年7月 法務室長兼新基幹システムプロジェクト推進室長 2023年1月 総務人事部次長兼法務室長 2023年7月 総務人事部長兼法務室長 2024年6月 2025年6月 取締役総務部門長兼総務人事部長兼経理部長兼法務室長兼サステナビリティ推進室長 常務取締役総務部門長兼総務人事部長兼経理部長兼法務室長兼サステナビリティ推進室長(現任)	(注)3	62
取 締 役 (監査等委員)	田中雅子	1958年12月4日生	1981年4月 古河電気工業株式会社入社 2013年6月 古河電池株式会社監査役 2015年4月 古河電気工業株式会社執行役員 2021年6月 当社取締役(監査等委員) (現任) 2022年6月 双葉電子工業株式会社社外取締役(現任) 2023年10月 株式会社内田洋行社外取締役(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株数(百株)
取 締 役 (監査等委員)	服部誠一	1951年4月14日生	1975年4月 岡谷鋼機株式会社入社 1997年3月 同社名古屋本店メカトロ部機能部材室長 2008年5月 同社取締役兼Union Autoparts Manufacturing Co.,Ltd.社長 2011年5月 同社取締役タイ地区担当兼 Union Autoparts Manufacturing Co.,Ltd.社長 2014年5月 同社取締役名古屋本店副本店長委嘱 2015年5月 同社顧問兼東海プレス工業株式会社代表取締役社長 2016年6月 愛知時計電機株式会社社外取締役 2025年6月 当社取締役(監査等委員) (現任)	(注)4	-
取 締 役 (監査等委員)	水野泰二	1962年7月22日生	1999年4月 弁護士登録 齋藤勉法律事務所入所 2004年4月 本町シティ法律事務所開設 2025年6月 パートナー弁護士(現任) 当社取締役(監査等委員) (現任)	(注)4	-
計					466

(注)1.取締役 田中雅子、取締役 服部誠一及び取締役 水野泰二の3氏は、独立社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 服部誠一、委員 田中雅子、委員 水野泰二
3.取締役(監査等委員を除く)の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.取締役(監査等委員)の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.経営の迅速化、効率化と業務執行の充実を目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は、以下の3名であります。

役名	氏名	職名
執行役員	佐藤輝彦	特装車両事業部長
	鈴木 悟	建材事業部長
	浦野和博	機械事業部長

6.当社は、法令に定める取締役(監査等委員)の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に
定める補欠取締役(監査等委員)1名を選任しております。
補欠取締役(監査等委員)の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株数(百株)
小川洋子	1973年12月11日生	2003年10月 2015年9月 2020年1月 2023年9月	弁護士登録 太田・渡辺法律事務所入所 藤久株式会社社外取締役 弁護士法人TRUTH&TRUST 代表社員(現任) 株式会社三ツ知社外取締役(監査等委員)(現任)	-

② 社外役員の状況
社外取締役である田中雅子、服部誠一及び水野泰二の3氏につきまして、当社との間には利害関係はありません。
当社は、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所の定める独立性基準を当社の独立性判断基準としております。
すなわち、以下のいずれかに該当する場合、独立役員として選任しないこととしております。
1.本人又は近親者が、当社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
2.本人又は近親者が、当社の主要な取引先又はその業務執行者
3.本人又は近親者が、当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
4.本人又は近親者が、当社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
5.本人又は近親者が、当社又は当社の子会社の業務執行者
当社は、社外取締役である田中雅子氏、服部誠一氏、水野泰二氏について、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所が定める独立役員として両取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である取締役3名(3名は独立社外取締役)で構成される監査等委員会は、会計監査人、内部監査部門及び経理部の4者で定期的に情報の交換を行っております。
内部監査規程に基づき、代表取締役社長又は内部監査委員長の指示で、内部監査委員会が調査及び報告を行う体制としております。また、別途、監査等委員である取締役も、内部監査部門と連携しながら対応することとしております。