有価証券報告書-第180期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株数(百株)
取締役社長 (代表取締役)	事業部門長兼特装車両事業部長	塚本高広	昭和29年7月27日生	昭和53年11月	当社へ入社	(注)3	60
				平成15年6月	機械事業部営業グループ部長
				〃 15年12月	ホーワマシナリーシンガポール㈱取締役社長(現任)
				〃 16年5月	機械事業部工作機械グループ部長
				〃 17年6月	取締役機械事業部工作機械グループ営業担当部長
				〃 19年6月	取締役機械事業部長
				〃 23年6月 〃 27年6月 〃 27年7月 〃 28年6月 〃 29年4月	常務取締役事業部門長兼機械事業部長 専務取締役事業部門長兼機械 事業部長 専務取締役事業部門長 代表取締役社長兼事業部門長 代表取締役社長兼事業部門長兼特装車両事業部長(現任)
常務取締役	総務部門長兼総務部長兼法務室長	石原啓充	昭和34年1月15日生	昭和56年4月	当社へ入社	(注)3	49
				平成15年6月	人事部長
				〃 19年6月 〃 20年4月	取締役人事部長 取締役総務部門長兼人事部長
				〃 20年6月 〃 25年6月 〃 25年7月 〃 29年7月	取締役総務部門長兼総務部長兼人事部長 常務取締役総務部門長兼総務部長兼人事部長 常務取締役総務部門長兼総務部長 常務取締役総務部門長兼総務部長兼法務室長(現任)
取 締 役	建材事業部長兼事業部門技術開発統轄	吉田匡宏	昭和34年3月12日生	昭和56年4月	当社へ入社	(注)3	52
				平成16年7月	機械事業部生産グループ部長
				〃 19年6月	取締役機械事業部生産グループ担当部長
				〃 20年6月	取締役機械事業部生産グループ部長
				〃 21年6月	取締役退任 執行役員機械事業部生産グループ部長
				〃 22年5月	執行役員機械事業部SMディビジョン長兼QCディビジョン長
				〃 23年6月	取締役機械事業部CEディビジョン長兼技術部管掌
				〃 27年7月 〃 29年7月	取締役事業部門設計統轄兼技術部管掌 取締役建材事業部長兼事業部門技術開発統轄(現任)
取 締 役	経理部長	牧野康二	昭和33年3月30日生	昭和55年4月 平成20年4月 〃 21年6月 〃 23年6月	当社へ入社 経理部長 執行役員経理部長 取締役経理部長(現任)	(注)3	40

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株数(百株)
取 締 役	機械事業部長兼CPディビジョン長	渡辺健司	昭和32年9月15日生	昭和56年4月 平成17年6月 〃 20年6月 〃 23年6月 〃 27年6月 〃 27年7月 〃 29年4月	当社へ入社 機械事業部工作機械グループ主幹 機械事業部工機営業グループ部長 執行役員機械事業部CPディビジョン長 取締役機械事業部CPディビジョン長 取締役機械事業部長兼CPディビジョン長兼CEディビジョン長 取締役機械事業部長兼CPディビジョン長(現任)	(注)3	44
取 締 役 (監査等委員)	-	近藤吉美	昭和25年3月13日生	昭和47年3月 平成16年7月 〃 18年6月 〃 20年6月 〃 24年6月 〃 27年6月	当社へ入社 総務部長 総務部長兼秘書部長 常勤監査役 常勤監査役退任 ㈱豊苑代表取締役社長 ㈱豊苑代表取締役社長退任 当社取締役(監査等委員) (現任)	(注)4	54
取 締 役 (監査等委員)	-	渡邉一平	昭和24年12月7日生	昭和53年4月 平成3年6月 〃 26年6月 〃 27年6月 〃 28年4月	弁護士登録 佐治・太田法律事務所入所 太田・渡辺法律事務所開設 当社補欠監査役 当社補欠監査役退任 当社補欠取締役(監査等委員) 当社取締役(監査等委員) (現任)	(注)4	-
取 締 役 (監査等委員)	-	金剛宣邦	昭和28年7月10日生	昭和52年4月 平成16年4月	㈱東海銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)入行 岡谷鋼機㈱入社	(注)4	-
				〃 22年5月	岡谷鋼機㈱取締役
				〃 27年5月 〃 29年6月	岡谷鋼機㈱常務取締役(現任) 当社取締役(監査等委員) (現任)
計							299

(注)1.取締役 渡邉一平、取締役 金剛宣邦の両氏は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 近藤吉美、委員 渡邉一平、委員 金剛宣邦
なお、近藤吉美氏は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、監査・監
督機能を強化するためであります。
3.取締役(監査等委員を除く)の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.取締役(監査等委員)の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.経営の迅速化、効率化と業務執行の充実を目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は、以下の3名であります。

役名	氏名	職名
執行役員	関谷勝彦	火器事業部長
	川島健次	特装車両事業部長代行
	岡田勝利	人事部長

6.当社は、法令に定める取締役(監査等委員)の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に
定める補欠取締役(監査等委員)2名を選任しております。
補欠取締役(監査等委員)の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株数(百株)
水野泰二	昭和37年7月22日生	平成11年4月 平成16年4月 平成28年6月	弁護士登録 齋藤勉法律事務所入所 本町シティ法律事務所開設 パートナー弁護士 当社補欠取締役(監査等委員)(現任)	-
竹居隆一	昭和35年7月1日生	昭和59年4月 平成16年7月 平成21年7月 平成29年6月	当社へ入社 経理部経理課長 経理部次長(現任) 当社補欠取締役(監査等委員)(現任)	10