有価証券報告書-第183期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性 7名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 12.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株数(百株)
代表取締役社長 事業部門長	塚本高広	1954年7月27日生	1978年11月 当社へ入社 2003年6月 機械事業部営業グループ部長 2003年12月 ホーワマシナリーシンガポール㈱取締役社長(現任) 2004年5月 機械事業部工作機械グループ 部長 2005年6月 取締役機械事業部工作機械グループ営業担当部長 2007年6月 取締役機械事業部長 2011年6月 常務取締役事業部門長兼機械 事業部長 2015年6月 専務取締役事業部門長兼機械 事業部長 2015年7月 専務取締役事業部門長 2016年6月 代表取締役社長兼事業部門長 2017年4月 代表取締役社長兼事業部門長兼特装車両事業部長 2018年7月 代表取締役社長兼事業部門長(現任)	(注)3	131
常務取締役 総務部門長兼法務室長兼新基幹システムプロジェクト推進室長	石原啓充	1959年1月15日生	1981年4月 当社へ入社 2003年6月 人事部長 2007年6月 取締役人事部長 2008年4月 取締役総務部門長兼人事部長 2008年6月 取締役総務部門長兼総務部長兼人事部長 2013年6月 常務取締役総務部門長兼総務 部長兼人事部長 2013年7月 常務取締役総務部門長兼総務 部長 2017年5月 丰和(天津)机床有限公司董事長(現任) 2017年7月 常務取締役総務部門長兼総務 部長兼法務室長 2018年7月 常務取締役総務部門長兼法務室長 2020年1月 常務取締役総務部門長兼法務室長兼新基幹システムプロジェクト推進室長(現任)	(注)3	93
取 締 役 建材事業部長 兼事業部門技術開発統轄兼技術部長	吉田匡宏	1959年3月12日生	1981年4月 当社へ入社 2004年7月 機械事業部生産グループ部長 2007年6月 取締役機械事業部生産グループ担当部長 2008年6月 取締役機械事業部生産グループ部長 2009年6月 取締役退任 執行役員機械事業部生産グループ部長 2010年5月 執行役員機械事業部SMディビジョン長兼QCディビジョン長 2011年6月 取締役機械事業部CEディビジョン長兼技術部管掌 2015年7月 取締役事業部門設計統轄兼技術部管掌 2017年7月 取締役建材事業部長兼事業部門技術開発統轄 2020年11月 取締役建材事業部長兼事業部門技術開発統轄兼技術部長(現任)	(注)3	87

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株数(百株)
取 締 役 機械事業部長兼機器事業化準備室長	渡辺健司	1957年9月15日生	1981年4月 当社へ入社 2005年6月 機械事業部工作機械グループ主幹 2008年6月 機械事業部工機営業グループ 部長 2011年6月 執行役員機械事業部CPディビジョン長 2015年6月 取締役機械事業部CPディビジョン長 2015年7月 取締役機械事業部長兼CPディビジョン長兼CEディビジョン長 2017年4月 取締役機械事業部長兼CPディビジョン長 2018年7月 取締役機械事業部長 2019年7月 取締役機械事業部長兼機器事業化準備室長 2020年4月 取締役機械事業部長兼機器事業化準備室長兼機器グループ長 2020年7月 取締役機械事業部長兼機器事業化準備室長(現任)	(注)3	78
取 締 役 (監査等委員)	牧野康二	1958年3月30日生	1980年4月 当社へ入社 2008年4月 経理部長 2009年6月 執行役員経理部長 2011年6月 取締役経理部長 2019年6月 取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	52
取 締 役 (監査等委員)	渡邉一平	1949年12月7日生	1978年4月 弁護士登録 佐治・太田法律事務所入所 1991年6月 太田・渡辺法律事務所開設 2014年6月 当社補欠監査役 2015年6月 当社補欠監査役退任 当社補欠取締役(監査等委員) 2016年4月 当社取締役(監査等委員) (現任) 2016年6月 リンナイ株式会社社外監査役 (現任) 2020年1月 弁護士法人TRUTH&TRUST開設 代表社員(現任)	(注)4	-
取 締 役 (監査等委員)	金剛宣邦	1953年7月10日生	1977年4月 株式会社東海銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行 2004年4月 岡谷鋼機株式会社入社 2010年5月 岡谷鋼機株式会社取締役 2015年5月 岡谷鋼機株式会社常務取締役 2017年6月 当社取締役(監査等委員) (現任) 2021年5月 岡谷鋼機株式会社顧問(現任)	(注)4	-
取 締 役 (監査等委員)	田中雅子	1958年12月4日生	1981年4月 古河電気工業株式会社入社 2013年6月 古河電池株式会社監査役 2015年4月 古河電気工業株式会社執行役員 (現任) 2021年6月 当社取締役(監査等委員) (現任)	(注)4	-
計					442

(注)1.取締役 渡邉一平、取締役 金剛宣邦及び取締役 田中雅子氏は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 牧野康二、委員 渡邉一平、委員 金剛宣邦、委員 田中雅子
3.取締役(監査等委員を除く)の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.取締役(監査等委員)の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.経営の迅速化、効率化と業務執行の充実を目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は、以下の4名であります。

役名	氏名	職名
執行役員	関谷勝彦	豊友物産株式会社代表取締役社長
	川島健次	特装車両事業部長
	佐藤輝彦	火器事業部長
	倉田昌明	経理部長

6.当社は、法令に定める取締役(監査等委員)の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に
定める補欠取締役(監査等委員)2名を選任しております。
補欠取締役(監査等委員)の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株数(百株)
水野泰二	1962年7月22日生	1999年4月 2004年4月 2016年6月	弁護士登録 齋藤勉法律事務所入所 本町シティ法律事務所開設 パートナー弁護士 当社補欠取締役(監査等委員)(現任)	-
岡田勝利	1962年12月20日生	1986年4月 2013年7月 2015年6月 2018年7月 2020年6月 2021年6月	当社へ入社 人事部長 株式会社豊苑代表取締役社長(現任) 執行役員総務人事部長 補欠取締役(監査等委員)(現任) 執行役員退任 総務人事部長(現任)	1

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であります。
社外取締役である渡邉一平氏は、弁護士であり、当社との間には利害関係はありません。
社外取締役である金剛宣邦氏は、岡谷鋼機株式会社の顧問を兼務しており、当社は同社との間で、部品仕入、製品販売などの取引関係があります。
社外取締役である田中雅子氏は、古河電気工業株式会社の執行役員を兼任しておりますが、当社との間には利害関係はありません。
当社は、独立社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所が定める独立性に関する判断基準を参考にしております。
すなわち、以下のいずれかに該当する場合、独立役員として選任しないこととしております。
1.本人又は近親者が、当社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
2.本人又は近親者が、当社の主要な取引先又はその業務執行者
3.本人又は近親者が、当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
4.本人又は近親者が、当社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
5.本人又は近親者が、当社又は当社の子会社の業務執行者
当社は、社外取締役である渡邉一平氏、田中雅子氏について、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である取締役4名(内、3名は社外取締役)で構成される監査等委員会は、会計監査人、内部監査部門及び経理部の4者で定期的に情報の交換を行っております。
内部監査規程に基づき、代表取締役社長又は内部監査委員長の指示で、内部監査委員会が調査及び報告を行う体制としております。また、別途、監査等委員である取締役も、内部監査部門と連携しながら対応することとしております。