有価証券報告書-第124期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性14名 女性1名 (役員のうち女性の比率6.7%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役会長	上田 良樹	1953年3月10日生	1976年4月 三菱商事株式会社入社 2008年4月 同社理事 2010年6月 三菱商事テクノス株式会社代表取締役社長 2011年6月 日本工作機械販売協会 会長 2016年6月 当社取締役 2017年6月 当社取締役会長(現任)	(注)4	-
代表取締役 社長執行役員	永井 淳	1960年9月30日生	1984年4月 当社入社 1991年9月 新東ブレーター株式会社監査役 1993年3月 取締役 2008年6月 取締役会長 1996年6月 取締役総合企画部長 2000年6月 常務取締役 2001年7月 ハインリッヒワグナーシントーマシーネンファブリック社代表取締役(現任) 2002年6月 代表取締役専務取締役 2004年6月 代表取締役取締役副社長 2006年6月 代表取締役社長 2021年4月 代表取締役社長執行役員(現任)	(注)4	505
常務取締役 上席執行役員、社長補佐、情報・技術担当	久野 恒靖	1957年2月3日生	1980年4月 当社入社 2006年7月 執行役員プロダクションセンター長 2009年4月 常務執行役員プロダクションセンター長 2014年6月 取締役 2015年6月 常務取締役(現任)	(注)4	42
常務取締役 上席執行役員、社長補佐、管理担当	谷口 八束	1956年12月10日生	2007年7月 新東ブレーター株式会社入社 2009年4月 執行役員人事労務部長 2014年6月 取締役 2021年6月 常務取締役(現任)	(注)4	21
取締役 上席執行役員、営業本部長	森下 利和	1958年6月22日生	1982年4月 当社入社 2005年4月 マーケティング部長 2006年7月 執行役員鋳造事業本部副本部長 2014年7月 常務執行役員 2016年6月 取締役(現任)	(注)4	46
取締役 上席執行役員、ものづくり本部長、豊川製作所長	石田 茂	1960年10月27日生	1983年4月 当社入社 2008年4月 ブラステックカンパニー生産部長 2016年2月 シント―バラットマニュファクチャリング社社長 2019年4月 ものづくり本部長 2019年6月 取締役(現任)	(注)4	8
取締役 上席執行役員、海外事業本部長	仲道 賢一	1965年8月8日生	1989年4月 新東ブレーター株式会社入社 2012年4月 ブラスト事業部長 2014年7月 執行役員ブラスト事業部長 2015年7月 常務執行役員ブラスト事業部長 2020年6月 取締役(現任)	(注)4	11
取締役 上席執行役員、開発本部長、新規事業 PJ推進担当	内山 浩光	1960年4月26日生	1983年4月 トヨタ自動車株式会社入社 2011年1月 同社電池・FC生技部部長 2020年5月 当社顧問 2020年7月 当社常務執行役員開発本部長 2021年4月 当社上席執行役員開発本部長 2021年6月 当社取締役(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	小澤 正俊	1943年2月23日生	1966年4月 大同製鋼株式会社(現 大同特殊鋼株式会社)入社 1996年6月 同社取締役知多工場長 2000年6月 同社常務取締役 2004年6月 同社代表取締役社長 2010年6月 同社代表取締役会長 2014年6月 当社取締役(現任)	(注)4	-
取締役	山内 康仁	1942年1月2日生	1968年4月 トヨタ自動車工業株式会社(現 トヨタ自動車 株式会社)入社 1995年6月 同社取締役 2001年6月 同社専務取締役 2005年6月 アイシン精機株式会社(現 株式会社アイシン) 代表取締役社長 2011年6月 同社相談役 2015年6月 当社取締役(現任)	(注)4	-
取締役	内永 ゆか子	1946年7月5日生	1971年6月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 1995年4月 同社取締役 2007年4月 特定非営利活動法人ジャパン・ウィメンズ・ イノベイティブ・ネットワーク(J-Win) 理事長(現任) 2008年4月 株式会社ベネッセコーポレーション取締役 副会長 ベルリッツコーポレーション代表取締役 会長兼社長兼CEO 2021年6月 当社取締役(現任)	(注)4	-
監査役 (常勤)	後藤 剛	1957年2月25日生	1980年4月 当社入社 2002年10月 2004年2月 2014年7月 2015年7月 2016年6月 2019年6月 鋳機事業部生産部長 NPS推進グループマネージャー プロダクションセンター長 執行役員 取締役 常勤監査役(現任)	(注)6	13
監査役 (常勤)	大久保 雄二	1953年10月30日生	1976年4月 当社入社 1999年4月 海外事業部グループマネージャー 2009年10月 監理部長 2015年7月 2018年7月 2019年6月 執行役員経理・財務部担当 シニアアドバイザー 常勤監査役(現任)	(注)6	10
監査役	小島 俊郎	1953年4月5日生	1977年4月 株式会社日立製作所入社 1999年4月 同社社長室部長 1999年7月 同社リスク対策部長 2014年8月 共同通信デジタル執行役員リスク情報事業部長 2015年7月 同社執行役員リスク対策総合研究所 所長 2016年6月 当社監査役(現任)	(注)5	-
監査役	長谷川 和彦	1952年6月5日生	1975年4月 2005年6月 2008年6月 2016年7月 2019年6月 株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入社 株式会社東京三菱銀行監査役 三菱地所株式会社監査役 学校法人北里研究所常任理事 当社監査役(現任)	(注)6	-
計					660

(注)1.株式数は、千株未満を切り捨てて表示しております。
2.取締役上田良樹、小澤正俊、山内康仁及び内永ゆか子は、社外取締役であります。
3.監査役小島俊郎及び長谷川和彦は、社外監査役であります。
4.2021年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.2020年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は上田良樹、小澤正俊、山内康仁及び内永ゆか子の4名であります。
上田良樹は総合商社最大手の経営幹部、さらには産業用機械等を手掛ける専門商社の経営者として豊富な実務経験と高い見識を有しており、取締役としての職務を適正に遂行し、当社の経営に生かすことを期待して、社外取締役に選任しております。
小澤正俊は素形材産業の製造関係業務等で培った実務経験と同社での企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、取締役としての職務を適正に遂行し、当社の経営に生かすことを期待して、社外取締役に選任しております。
山内康仁は自動車及び自動車部品メーカーの経営者として、ものづくりに関する豊富な実務経験と高い見識を有しており、客観的な立場で当社の経営を監視・監督することを期待して、社外取締役に選任しております。
内永ゆか子は日本アイ・ビー・エム株式会社の取締役専務執行役員及び株式会社ベネッセコーポレーションの
取締役副会長を歴任するなど豊富な経営経験と、情報通信技術(IT)分野における高い見識、ダイバーシティ
(多様性)に対する深い造詣を有しており、取締役としての職務を適正に遂行し、当社の経営に活かすことを期待して、社外取締役に選任しております。
当社の社外監査役は小島俊郎及び長谷川和彦の2名であります。
小島俊郎は省庁・企業団体等の委員などで、長きにわたりリスク管理に携わった経験で培った豊富な知識により取締役会の職務執行の監査を客観的な視点で実施することを期待して、社外監査役に選任しております。
長谷川和彦は金融関係業務で培った高い見識に加え、監査役等として、上場会社や学校法人の経営に携わった豊富な経験を有しており、取締役の職務執行の監査を客観的な立場で当社の経営を監視・監督することを期待して、社外監査役に選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統
制部門との関係
社外取締役は、豊富な経歴、経験等を有しておられ、独立的な立場から客観的かつ公正に経営を監督できる体制を確保することで、取締役会等への出席における必要な発言を通じて、当社の経営監視機能の強化と透明性向上に繋げております。
社外監査役は、常勤監査役と緊密に連携するとともに、監査役会や取締役会等への出席を通じ、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じ意見を述べることにより監査の実効性を高めております。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を設けておりませんが、社外取締役及び社外監査役と当社との間に人的関係、その他の利害関係はなく、一般株主と利益の相反が生じる恐れはないと判断しております。