有価証券報告書-第81期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

平成28年6月29日現在の取締役及び監査役の状況は次のとおりです。
男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (百株)
代表取締役 社長 最高執行役員 社長	―	土 屋 忠 博	昭和24年1月3日生	昭和46年3月	当社入社	(注)4	180
				平成14年6月	当社取締役、第一設計部長兼第二設計部統括
				平成17年3月	当社取締役、生産本部長
				平成17年6月	当社常務取締役、生産本部長
				平成19年4月	当社取締役、上席常務執行役員、生産本部長
				平成21年4月	当社取締役、専務執行役員、生産本部長、管理本部統括
				平成22年9月	当社取締役、専務執行役員、三島事業所統括、生産本部長
				平成24年4月	当社取締役、専務執行役員、三島事業所長
				平成25年4月	当社代表取締役社長、最高執行役員社長 現在に至る
取締役 上席常務 執行役員	管理本部長 関連会社統括	浅 見 幸 男	昭和26年4月24日生	昭和47年3月	当社入社	(注)4	166
				平成21年4月	当社執行役員、生産本部技術研究所長、生産本部水力機械設計部・気体機械設計部統括
				平成23年4月	当社上席執行役員、生産本部副本部長、生産本部水力機械設計部・気体機械設計部・技術研究所統括
				平成23年5月	当社常務執行役員、生産本部副本部長、生産本部水力機械設計部・気体機械設計部・技術研究所統括
				平成23年6月	当社取締役、常務執行役員、生産本部副本部長、生産本部水力機械設計部・気体機械設計部・技術研究所統括
				平成24年4月	当社取締役、常務執行役員、生産本部長
				平成27年4月	当社取締役、上席常務執行役員、生産本部長
				平成28年4月	当社取締役、社長補佐
				平成28年6月	当社取締役、上席常務執行役員、管理本部長、関連会社統括
					現在に至る
取締役 常務執行役員	営業本部長	彦 坂 典 男	昭和34年2月9日生	昭和57年3月	当社入社	(注)4	60
				平成23年4月	当社執行役員、営業本部産業システム営業部統括兼営業本部産業システム営業部長
				平成23年5月	当社上席執行役員、営業本部長
				平成23年6月	当社取締役、上席執行役員、営業本部長
				平成24年4月	当社取締役、常務執行役員、営業本部長
					現在に至る

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (百株)
取締役 常務執行役員	生産本部長	村 林 秀 晃	昭和28年1月29日生	昭和48年3月	当社入社	(注)4	61
				平成23年4月	当社執行役員、生産本部生産部・プラント建設部統括兼生産本部プラント建設部長
				平成25年4月	当社上席執行役員、生産本部生産部・プラント建設部統括兼生産本部プラント建設部長
				平成25年6月 平成25年10月	当社取締役、上席執行役員、生産本部生産部・プラント建設部統括兼生産本部プラント建設部長 当社取締役、上席執行役員、生産本部生産部・プラント建設部統括
				平成27年6月	当社取締役、上席執行役員、生産本部副本部長、生産本部生産部・プラント建設部統括
				平成28年4月	当社取締役、常務執行役員、生産本部長
					現在に至る
取締役 上席執行役員	生産本部 副本部長 生産本部 生産部・ 資材部・ 品質保証部 統括	杉 谷 恒 也	昭和27年9月13日生	昭和53年3月	当社入社	(注)4	139
				平成17年6月	当社取締役、管理本部副本部長兼統括管理部長兼経営戦略室長
				平成18年3月	当社取締役、生産本部副本部長兼資材部長兼生産管理部統括
				平成19年4月	当社取締役、常務執行役員、生産本部副本部長兼生産部・資材部統括
				平成21年4月	当社取締役、上席常務執行役員、営業本部長
				平成23年5月	当社取締役、上席執行役員、経営戦略室長兼内部監査室長
				平成23年6月	当社上席執行役員、経営戦略室長兼内部監査室長
				平成25年4月	当社上席執行役員、生産本部資材部・品質保証部統括兼生産本部資材部長
				平成26年4月	当社上席執行役員、生産本部資材部・品質保証部統括
				平成27年4月	当社上席執行役員、生産本部副本部長兼生産本部品質保証部統括
				平成27年6月	当社取締役、上席執行役員、生産本部副本部長、生産本部品質保証部統括
				平成28年4月	当社取締役、上席執行役員、生産本部副本部長、生産本部生産部・資材部・品質保証部統括
					現在に至る

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (百株)
社外取締役	―	杉 山 博 司	昭和23年1月24日生	昭和45年4月	株式会社明電舎入社	(注)4	11
				平成11年6月	同社システム装置工場 工場長
				平成15年4月	同社装置事業部 事業部長
				平成15年6月	同社執行役員
				平成17年6月	同社常務執行役員
				平成18年4月	同社専務執行役員
				平成18年6月	同社取締役、専務執行役員
				平成22年4月	同社代表取締役副社長
				平成24年4月	同社取締役
				平成24年6月	同社顧問
				平成26年3月	同社顧問退任
				平成26年6月	当社社外取締役
					現在に至る
社外取締役	―	上 地 崇 夫	昭和27年1月8日生	昭和50年4月	千代田化工建設株式会社入社	(注)5	-
				平成10年4月	同社中近東・アフリカ営業 部長
				平成14年10月	同社海外営業本部長
				平成16年1月	同社調達本部長
				平成19年6月	同社執行役員 業務統括
				平成20年7月	同社執行役員 海外営業統括
				平成23年4月	同社常務執行役員 技術開発事業部門副本部長兼事業開発本部長
				平成26年4月	同社専務執行役員 プロジェクト開発事業本部長
				平成27年4月	同社顧問
				平成28年4月	同社特任顧問 現在に至る
				平成28年6月	当社社外取締役 現在に至る
監査役 (常勤)	―	塩 崎 孝	昭和26年6月5日生	昭和49年3月	当社入社	(注)6	12
				平成16年3月	当社生産本部気体機械設計部長
				平成23年4月 平成26年6月	当社生産本部気体機械設計部技監 当社常勤監査役 現在に至る
社外監査役	―	住 田 知 正	昭和26年8月16日生	昭和50年4月	株式会社三菱銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)入行	(注)6	-
				昭和59年10月	同行米国シカゴ支店支店長代理
				平成5年10月	同行国際資金為替部資金グループ次長
				平成8年11月	同行米国ニューヨーク支店副支店長兼為替資金米州室長
				平成12年11月	同行為替資金部副部長
				平成14年3月	同行市場事務部部長
				平成16年6月	同行退職 日本梱包運輸倉庫株式会社常勤監査役(社外監査役)
				平成24年6月	日本梱包運輸倉庫株式会社常勤監査役(社外監査役)退任 当社社外監査役 現在に至る

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (百株)
社外監査役	―	多 田 修	昭和27年9月26日生	昭和56年11月	昭和監査法人(現 新日本有限監査法人)入所	(注)6	-
				昭和60年8月	公認会計士登録
				平成9年5月	太田昭和監査法人(現 新日本有限責任監査法人)社員
				平成15年5月	新日本監査法人(現 新日本有限責任監査法人)代表社員
				平成20年7月	新日本有限責任監査法人シニアパートナー
				平成26年6月	同監査法人退職
				平成26年7月	多田修公認会計士事務所開業 現在に至る
				平成28年6月	大和ハウスリート投資法人監督役員 当社社外監査役 現在に至る
計							629

(注)1 取締役 杉山博司及び上地崇夫の各氏は、社外取締役です。
2 監査役 住田知正及び多田修の各氏は、社外監査役です。
3 当社は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査役1名を選任しています。補欠監査役の略歴は以下のとおりです。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (百株)
浅 田 耕 太	昭和24年8月26日生	昭和47年4月	中部電力株式会社入社	-
		平成11年7月	同社火力センター渥美火力発電所長
		平成13年7月	同社支配人 火力センター川越火力発電所長
		平成15年7月	同社支配人 火力センター所長
		平成17年6月	同社監査役
		平成21年6月	同社監査役退任
			株式会社トーエネック常任監査役就任
		平成27年6月	同社常任監査役辞任
			現在に至る

4 平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
5 平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。(他の在任取締役の任期満了する時まで)
6 平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
7 当社は業務運営の一層の強化を図るため、執行役員制度を導入しています。執行役員は9名で構成されています。
(ご参考)平成28年6月29日現在の執行役員の陣容は次のとおりです。

役 名	氏 名	職 名
※最高執行役員社長	土 屋 忠 博
※上席常務執行役員	浅 見 幸 男	管理本部長 関連会社統括
※常務執行役員	彦 坂 典 男	営業本部長
※常務執行役員	村 林 秀 晃	生産本部長
※上席執行役員	杉 谷 恒 也	生産本部副本部長 生産本部生産部・資材部・品質保証部統括
上席執行役員	鯉 沼 博 行	営業本部社会システム営業部・支店/営業所・社会システム技術部統括
上席執行役員	浜 田 耕 一	営業本部産業システム営業部・産業システム技術部統括 兼 営業本部海外部長
執行役員	稲 垣 晃	管理本部総務部統括 兼 経営戦略室長
執行役員	青 山 匡 志	生産本部気体機械設計部統括 兼 生産本部水力機械設計部長 兼 生産本部技術研究所長

(注)※印の各氏は、取締役を兼務しています。