訂正有価証券報告書-第79期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

平成26年6月27日現在の取締役及び監査役の状況は次のとおりです。

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (百株)
代表取締役 社長 最高執行役員 社長	―	土 屋 忠 博	昭和24年1月3日生	昭和46年3月	当社入社	(注)4	136
				平成14年6月	当社取締役、第一設計部長兼第二設計部統括
				平成17年3月	当社取締役、生産本部長
				平成17年6月	当社常務取締役、生産本部長
				平成19年4月	当社取締役、上席常務執行役員、生産本部長
				平成21年4月	当社取締役、専務執行役員、生産本部長、管理本部統括
				平成22年9月	当社取締役、専務執行役員、三島事業所統括、生産本部長
				平成24年4月	当社取締役、専務執行役員、三島事業所長
				平成25年4月	当社代表取締役社長、最高執行役員社長 現在に至る
取締役 上席常務 執行役員	管理本部長	山 本 昇	昭和30年4月4日生	昭和54年4月	東京芝浦電気株式会社(現株式会社東芝)入社	(注)4	109
				平成13年11月	同社経営企画部グループ参事
				平成15年5月	同社財務部本社経理担当グループ長
				平成17年5月	当社入社(同社からの出向)
				平成18年5月	株式会社東芝退職
				平成19年4月	当社執行役員、管理本部副本部長兼経理部長兼経営戦略室長
				平成21年4月	当社上席執行役員、管理本部長兼経理部長兼経営戦略室長兼内部監査室長、関連会社統括
				平成21年6月	当社取締役、常務執行役員、管理本部長兼経理部長兼経営戦略室長兼内部監査室長、関連会社統括
				平成23年5月	当社取締役、上席常務執行役員、管理本部長、関連会社統括
					現在に至る

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (百株)
取締役 常務執行役員	生産本部長	浅 見 幸 男	昭和26年4月24日生	昭和47年3月	当社入社	(注)4	111
				平成21年4月	当社執行役員、生産本部技術研究所長、生産本部水力機械設計部・気体機械設計部統括
				平成23年4月	当社上席執行役員、生産本部副本部長、生産本部水力機械設計部・気体機械設計部・技術研究所統括
				平成23年5月	当社常務執行役員、生産本部副本部長、生産本部水力機械設計部・気体機械設計部・技術研究所統括
				平成23年6月	当社取締役、常務執行役員、生産本部副本部長、生産本部水力機械設計部・気体機械設計部・技術研究所統括
				平成24年4月	当社取締役、常務執行役員、生産本部長
					現在に至る
取締役 常務執行役員	営業本部長	彦 坂 典 男	昭和34年2月9日生	昭和57年3月	当社入社	(注)4	39
				平成23年4月	当社執行役員、営業本部産業システム営業部統括兼営業本部産業システム営業部長
				平成23年5月	当社上席執行役員、営業本部長
				平成23年6月	当社取締役、上席執行役員、営業本部長
				平成24年4月	当社取締役、常務執行役員、営業本部長
					現在に至る
取締役 上席執行役員	生産本部 生産部・プラント建設部 統括	村 林 秀 晃	昭和28年1月29日生	昭和48年3月	当社入社	(注)4	38
				平成18年3月	当社生産本部生産管理部長
				平成19年4月	当社生産本部生産部長
				平成23年4月	当社執行役員、生産本部生産部・プラント建設部統括兼生産本部プラント建設部長
				平成25年4月	当社上席執行役員、生産本部生産部・プラント建設部統括兼生産本部プラント建設部長
				平成25年6月 平成25年10月	当社取締役、上席執行役員、生産本部生産部・プラント建設部統括兼生産本部プラント建設部長 当社取締役、上席執行役員、生産本部生産部・プラント建設部統括
					現在に至る
取締役		杉 山 博 司	昭和23年1月24日生	昭和45年4月	株式会社明電舎入社	(注)5	-
				平成11年6月	同社システム装置工場 工場長
				平成15年4月	同社装置事業部 事業部長
				平成15年6月	同社執行役員
				平成17年6月	同社常務執行役員
				平成18年4月	同社専務執行役員
				平成18年6月	同社取締役、専務執行役員
				平成22年4月	同社代表取締役副社長
				平成24年4月	同社取締役
				平成24年6月	同社顧問
				平成26年3月	同社顧問退任
				平成26年6月	当社取締役
					現在に至る

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (百株)
監査役 (常勤)	―	深 田 博	昭和23年3月19日生	昭和41年3月	当社入社	(注)6	43
				平成13年6月	当社取締役、官公需技術部長兼開発営業部長兼民需技術部統括
				平成19年4月	当社取締役、上席執行役員、営業本部社会システム技術部・産業システム技術部統括
				平成19年6月	当社取締役退任、上席執行役員、営業本部社会システム技術部・産業システム技術部統括
				平成21年4月	当社上席執行役員退任、上席技監、営業本部技術統括補佐
				平成23年6月	当社常勤監査役 現在に至る
監査役 (常勤)	―	塩 崎 孝	昭和26年6月5日生	昭和49年3月	当社入社	(注)7	5
				平成16年3月	当社生産本部気体機械設計部長
				平成23年4月 平成26年6月	当社生産本部気体機械設計部技監 当社常勤監査役 現在に至る
監査役	―	松 村 俊 夫	昭和18年3月12日生	昭和47年10月	公認会計士登録	(注)6	-
				平成3年8月	太田昭和監査法人(現 新日本有限責任監査法人)代表社員
				同年同月	日本公認会計士協会銀行業部会副部会長及び業務充実委員会副委員長
				平成4年5月	同監査法人理事
				平成16年5月	新日本監査法人(現 新日本有限責任監査法人)監事
				平成19年6月	同監査法人退職
				平成19年7月	当社監査役 現在に至る 内外テック株式会社社外監査役
				平成20年7月	株式会社フジタ社外監査役
				平成23年6月	内外テック株式会社社外監査役退任
				平成24年6月	株式会社フジタ社外監査役退任 神奈川中央交通株式会社社外監査役 現在に至る

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (百株)
監査役	―	住 田 知 正	昭和26年8月16日生	昭和50年4月	株式会社三菱銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)入行	(注)6	-
				昭和59年10月	同行米国シカゴ支店支店長代理
				平成5年10月	同行国際資金為替部資金グループ次長
				平成8年11月	同行米国ニューヨーク支店副支店長兼為替資金米州室長
				平成12年11月	同行為替資金部副部長
				平成14年3月	同行市場事務部部長
				平成16年6月	同行退職 日本梱包運輸倉庫株式会社常勤監査役(社外監査役)
				平成24年6月	日本梱包運輸倉庫株式会社常勤監査役(社外監査役)退任 当社監査役 現在に至る
計							481

(注)1 取締役 杉山博司氏は、社外取締役です。
2 監査役 松村俊夫及び住田知正の各氏は、社外監査役です。
3 当社は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠の監査役1名を選出しています。補欠監査役の略歴は以下のとおりです。
(氏名) (生年月日) (略歴) (所有株式数)
清水 謙 昭和19年7月7日生 昭和45年4月 弁護士登録、 -百株
第一東京弁護士会所属
昭和63年1月 清水謙法律事務所開設
4 平成25年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5 平成26年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間(他の在任取締役の任期の終了する時まで)
6 平成24年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7 平成26年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間(辞任した前任者の残任期間)
8 当社は業務運営の一層の強化を図るため、執行役員制度を導入しています。執行役員は10名で構成されています。
(ご参考)平成26年6月27日現在の執行役員の陣容は次のとおりです。

役 名	氏 名	職 名
※最高執行役員社長	土 屋 忠 博
※上席常務執行役員	山 本 昇	管理本部長 関連会社統括
※常務執行役員	浅 見 幸 男	生産本部長
※常務執行役員	彦 坂 典 男	営業本部長
※上席執行役員	村 林 秀 晃	生産本部生産部・プラント建設部統括
上席執行役員	杉 谷 恒 也	生産本部資材部・品質保証部統括
上席執行役員	鯉 沼 博 行	営業本部社会システム営業部・支店/営業所・社会システム技術部統括 兼 営業本部社会システム営業部長
執行役員	浜 田 耕 一	営業本部海外部・産業システム技術部統括 兼 営業本部海外部長
執行役員	田 中 陽 一	管理本部情報統括室長 兼 経営戦略室長
執行役員	稲 垣 晃	生産本部水力機械設計部・気体機械設計部・技術研究所統括 兼 生産本部技術研究所長

(注)※印の各氏は、取締役を兼務しています。