有価証券報告書-第81期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.69%)
(注) 1.取締役 森脇亞人及び杉山涼子は、社外取締役であります。
2.監査役 小林賢次郎及び鳥飼重和は、社外監査役であります。
3.平成28年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
4.平成29年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.平成29年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.当社では、業務執行力の強化を目的として執行役員制度を導入しております。当社に在籍する執行役員は10名で、IT戦略室長 中野吉雅、経営企画本部企画部長 森博明、グループ管理本部総務部長 武藤幸彦、開発本部技術開発部門長 倉前達志、開発本部ソリューション第一部門長 大須賀達博、グローバル事業本部営業部門長 鈴木恭男、第一営業本部第一部門長 小林敏美、第一営業本部第二部門長 大巻松弘、第二営業本部エネルギー・インフラ部門長 鎌田裕久、新事業推進本部長 内田敏仁であります。
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
(注)就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| (代表取締役) 取締役社長 | 門田 道也 | 昭和34年2月16日生 | 昭和58年4月 | 当社入社 | (注)4 | 7 | |
| 平成18年4月 | 経営企画室業務革新部長 | ||||||
| 平成20年4月 | 監査室長 | ||||||
| 平成24年4月 | 管理本部財務経理部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社執行役員就任 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役就任 | ||||||
| 平成26年6月 | 管理本部長 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社代表取締役社長就任(現任) | ||||||
| (代表取締役) 専務取締役 | グローバル 事業本部長 兼ケミカル 事業管掌 | 飯岡 光一 | 昭和28年3月5日生 | 昭和50年4月 | 当社入社 | (注)4 | 21 |
| 平成13年4月 | ケミカル・サービス事業本部 第一事業部コンビナート推進部長 | ||||||
| 平成17年6月 | 当社執行役員就任 | ||||||
| 平成17年6月 | カスタマー・サービス事業本部 ケミカル第一事業部長 | ||||||
| 平成19年6月 | 当社取締役就任 | ||||||
| 平成21年6月 | プラント第一営業本部 水処理部門長 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社取締役退任 | ||||||
| 平成23年6月 | クリテックサービス㈱ 代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社常務取締役就任 | ||||||
| 平成25年6月 | ケミカル事業本部長 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社代表取締役専務取締役就任(現任) | ||||||
| 平成29年4月 | グローバル事業本部長 兼ケミカル事業管掌(現任) | ||||||
| 常務取締役 | グループ 管理本部長 | 伊藤 潔 | 昭和31年3月8日生 | 昭和54年4月 | 当社入社 | (注)4 | 27 |
| 平成12年4月 | 管理本部法務部長 | ||||||
| 平成15年6月 | 管理本部人事厚生部長 | ||||||
| 平成19年6月 | 当社執行役員就任 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社取締役就任 | ||||||
| 平成21年6月 | 管理本部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社常務取締役就任(現任) | ||||||
| 平成25年6月 | 経営企画室長 | ||||||
| 平成28年4月 | 管理本部長 | ||||||
| 平成29年4月 | グループ管理本部長(現任) | ||||||
| 常務取締役 | 開発本部長 | 名村 生人 | 昭和28年11月27日生 | 昭和52年4月 | 当社入社 | (注)4 | 14 |
| 平成12年4月 | ケミカル・サービス事業本部 第一事業部営業三部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社執行役員就任 | ||||||
| 平成21年4月 | ケミカル事業本部第三部門長 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社取締役就任 | ||||||
| 平成26年6月 | 開発本部長(現任) | ||||||
| 平成28年4月 | 当社常務取締役就任(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 常務取締役 | 第二営業 本部長 兼プラント 事業管掌 | 兒玉 利隆 | 昭和30年2月3日生 | 昭和52年4月 | 当社入社 | (注)4 | 8 |
| 平成12年4月 | 環境事業部環境営業一部長 | ||||||
| 平成21年1月 | 栗田超純水設備(上海)有限公司 董事長(総経理)就任 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社執行役員就任 | ||||||
| 平成23年4月 | プラント事業本部 水処理装置部門長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役就任 | ||||||
| 平成26年6月 | プラント事業本部 国内第一部門長 兼同事業本部水供給部門長 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社常務取締役就任(現任) | ||||||
| 平成28年4月 | プラント事業本部長 | ||||||
| 平成29年4月 | 第二営業本部長 兼プラント事業管掌(現任) | ||||||
| 取締役 | 第一営業 本部長 | 山田 義夫 | 昭和33年6月18日生 | 昭和57年4月 | 当社入社 | (注)4 | 9 |
| 平成16年4月 | カスタマー・サービス事業本部 ケミカル第一事業部 紙パプロジェクト グループリーダー | ||||||
| 平成23年6月 | 当社執行役員就任 | ||||||
| 平成23年6月 | ケミカル事業本部業務部長 | ||||||
| 平成25年6月 | ケミカル事業本部 営業第二部門長 兼大阪支社長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
| 平成28年4月 | ケミカル事業本部 営業第一部門長 | ||||||
| 平成29年4月 | 第一営業本部長(現任) | ||||||
| 取締役 | グループ 生産本部長 | 石丸 育生 | 昭和36年8月27日生 | 昭和59年4月 | 当社入社 | (注)4 | 4 |
| 平成17年4月 | 生産本部生産管理三部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社執行役員就任 | ||||||
| 平成25年6月 | プラント生産本部 エンジニアリング部門長 | ||||||
| 平成27年4月 | プラント事業本部 グローバル品質部門長 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
| 平成29年4月 | グループ生産本部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 経営企画 本部長 | 江尻 裕彦 | 昭和37年10月6日生 | 昭和60年4月 | 当社入社 | (注)4 | 4 |
| 平成17年4月 | クリタ・ヨーロッパGmbH代表 就任 | ||||||
| 平成23年4月 | ケミカル事業本部 第二部門コンビナート営業部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社執行役員就任 | ||||||
| 平成26年6月 | ケミカル事業本部 営業第一部門長 | ||||||
| 平成28年4月 | 経営企画室長 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
| 平成29年4月 | 経営企画本部長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 (非常勤) | 森脇 亞人 | 昭和18年9月10日生 | 昭和42年4月 | ㈱神戸製鋼所入社 | (注)4 | 2 | |
| 平成8年6月 | 同社取締役就任 | ||||||
| 平成11年10月 | コベルコ建機㈱代表取締役社長 就任 | ||||||
| 平成14年6月 | ㈱神戸製鋼所代表取締役副社長 就任 | ||||||
| 平成16年6月 | 神鋼商事㈱代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成22年6月 | 同社相談役就任 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
| 取締役 (非常勤) | 杉山 涼子 | 昭和30年7月27日生 | 平成8年5月 | ㈱杉山・栗原環境事務所設立 代表取締役就任 | (注)4 | ― | |
| 平成19年8月 | 同社取締役就任(現任) | ||||||
| 平成22年4月 | 富士常葉大学(現 常葉大学) 社会環境学部教授 | ||||||
| 平成22年6月 | レシップホールディングス㈱社外取締役監査等委員就任(現任) | ||||||
| 平成26年5月 | ㈱岐阜新聞社社主・取締役会長(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | ㈱UACJ非常勤社外取締役就任(現任) | ||||||
| 平成28年1月 | 一般財団法人岐阜杉山記念財団 (現 公益財団法人岐阜杉山記念財団)理事長(現任) | ||||||
| 平成29年6月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
| 監査役 (常勤) | 林 史郎 | 昭和29年5月26日生 | 昭和52年4月 | 当社入社 | (注)3 | 6 | |
| 平成12年4月 | 研究開発本部開発企画部長 | ||||||
| 平成13年4月 | 研究開発本部知的財産部長 | ||||||
| 平成21年6月 | 管理本部人事厚生部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社監査役(常勤)就任(現任) | ||||||
| 監査役 (常勤) | 小林 賢次郎 | 昭和28年10月1日生 | 昭和52年4月 | 日本開発銀行 (現㈱日本政策投資銀行)入行 | (注)3 | 0 | |
| 平成14年4月 | ㈱日本政策投資銀行新規事業部長 | ||||||
| 平成16年7月 | CITIC Provident Management Ltd マネージングダイレクター | ||||||
| 平成18年6月 | ジョンソンディバーシー㈱ 執行役員経営戦略企画室室長 | ||||||
| 平成20年4月 | 横浜市共創推進事業本部担当部長 | ||||||
| 平成22年11月 | ジャパン・インダストリアル・ ソリューションズ㈱ 代表取締役副社長就任 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社監査役(常勤)就任(現任) | ||||||
| 監査役 (非常勤) | 鳥飼 重和 | 昭和22年3月12日生 | 平成2年3月 | 弁護士登録 | (注)5 | ― | |
| 平成6年4月 | 鳥飼経営法律事務所(現鳥飼総合法律事務所)設立 | ||||||
| 平成27年3月 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス㈱ 社外取締役(現任) | ||||||
| 平成29年6月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
| 計 | 106 | ||||||
(注) 1.取締役 森脇亞人及び杉山涼子は、社外取締役であります。
2.監査役 小林賢次郎及び鳥飼重和は、社外監査役であります。
3.平成28年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
4.平成29年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.平成29年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.当社では、業務執行力の強化を目的として執行役員制度を導入しております。当社に在籍する執行役員は10名で、IT戦略室長 中野吉雅、経営企画本部企画部長 森博明、グループ管理本部総務部長 武藤幸彦、開発本部技術開発部門長 倉前達志、開発本部ソリューション第一部門長 大須賀達博、グローバル事業本部営業部門長 鈴木恭男、第一営業本部第一部門長 小林敏美、第一営業本部第二部門長 大巻松弘、第二営業本部エネルギー・インフラ部門長 鎌田裕久、新事業推進本部長 内田敏仁であります。
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 辻 佳宏 | 昭和36年6月7日生 | 平成6年4月 平成13年6月 平成18年6月 | 弁護士登録 第一中央法律事務所 共同設立 当社補欠監査役就任(現任) | (注) | ― |
(注)就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。