有価証券報告書-第80期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
男性14名 女性0名 (役員のうち女性の比率0.00%)
(注) 1.取締役 中村清次及び森脇亞人は、社外取締役であります。
2.監査役 小林賢次郎及び宇多民夫は、社外監査役であります。
3.平成25年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
4.平成28年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.平成28年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.当社では、業務執行力の強化を目的として執行役員制度を導入しております。当社に在籍する執行役員は10名で、経営企画室新事業企画部長 中野吉雅、管理本部総務部長 武藤幸彦、管理本部法務部長 小椋実、開発本部開発企画部長 倉前達志、新事業推進本部長 内田敏仁、ケミカル事業本部席 鈴木恭男、ケミカル事業本部技術推進部門長 大須賀達博、ケミカル事業本部営業第二部門長 大巻松弘、プラント事業本部プラントサービス部門長 小林敏美、プラント事業本部プラント第一部門長 鎌田裕久であります。
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
(注)就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役会長 | 中井 稔之 | 昭和29年8月1日生 | 昭和54年4月 | 当社入社 | (注)4 | 38 | |
| 平成13年9月 | クリテック・シンガポール社 代表取締役就任 | ||||||
| 平成15年6月 | 経営企画室企画部長 | ||||||
| 平成17年6月 | 当社取締役就任 | ||||||
| 平成18年4月 | 経営企画室長 | ||||||
| 平成19年6月 | プラント事業本部装置第二部門長 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社取締役退任 | ||||||
| 平成21年6月 | 栗田エンジニアリング㈱ 代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社取締役会長就任(現任) | ||||||
| (代表取締役) 取締役社長 | 門田 道也 | 昭和34年2月16日生 | 昭和58年4月 | 当社入社 | (注)4 | 3 | |
| 平成18年4月 | 経営企画室業務革新部長 | ||||||
| 平成20年4月 | 監査室長 | ||||||
| 平成24年4月 | 管理本部財務経理部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社執行役員就任 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役就任 | ||||||
| 平成26年6月 | 管理本部長 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社代表取締役社長就任(現任) | ||||||
| (代表取締役) 専務取締役 | ケミカル 事業本部長 | 飯岡 光一 | 昭和28年3月5日生 | 昭和50年4月 | 当社入社 | (注)4 | 18 |
| 平成13年4月 | ケミカル・サービス事業本部 第一事業部コンビナート推進部長 | ||||||
| 平成17年6月 | 当社執行役員就任 | ||||||
| 平成17年6月 | カスタマー・サービス事業本部 ケミカル第一事業部長 | ||||||
| 平成19年6月 | 当社取締役就任 | ||||||
| 平成21年6月 | プラント第一営業本部 水処理部門長 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社取締役退任 | ||||||
| 平成23年6月 | クリテックサービス㈱ 代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社常務取締役就任 | ||||||
| 平成25年6月 | ケミカル事業本部長(現任) | ||||||
| 平成28年4月 | 当社代表取締役専務取締役就任(現任) | ||||||
| 常務取締役 | 管理本部長 | 伊藤 潔 | 昭和31年3月8日生 | 昭和54年4月 | 当社入社 | (注)4 | 23 |
| 平成12年4月 | 管理本部法務部長 | ||||||
| 平成15年6月 | 管理本部人事厚生部長 | ||||||
| 平成19年6月 | 当社執行役員就任 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社取締役就任 | ||||||
| 平成21年6月 | 管理本部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社常務取締役就任(現任) | ||||||
| 平成25年6月 | 経営企画室長 | ||||||
| 平成28年4月 | 管理本部長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 常務取締役 | 開発本部長 | 名村 生人 | 昭和28年11月27日生 | 昭和52年4月 | 当社入社 | (注)4 | 11 |
| 平成12年4月 | ケミカル・サービス事業本部 第一事業部営業三部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社執行役員就任 | ||||||
| 平成21年4月 | ケミカル事業本部第三部門長 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社取締役就任 | ||||||
| 平成26年6月 | 開発本部長(現任) | ||||||
| 平成28年4月 | 当社常務取締役就任(現任) | ||||||
| 常務取締役 | プラント 事業本部長 | 兒玉 利隆 | 昭和30年2月3日生 | 昭和52年4月 | 当社入社 | (注)4 | 5 |
| 平成12年4月 | 環境事業部環境営業一部長 | ||||||
| 平成21年1月 | 栗田超純水設備(上海)有限公司 董事長(総経理)就任 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社執行役員就任 | ||||||
| 平成23年4月 | プラント事業本部 水処理装置部門長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役就任 | ||||||
| 平成26年6月 | プラント事業本部 国内第一部門長 兼同事業本部水供給部門長 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社常務取締役就任(現任) | ||||||
| 平成28年4月 | プラント事業本部長(現任) | ||||||
| 取締役 | ケミカル 事業本部 営業第一 部門長 | 山田 義夫 | 昭和33年6月18日生 | 昭和57年4月 | 当社入社 | (注)4 | 6 |
| 平成16年4月 | カスタマー・サービス事業本部 ケミカル第一事業部 紙パプロジェクト グループリーダー | ||||||
| 平成23年6月 | 当社執行役員就任 | ||||||
| 平成23年6月 | ケミカル事業本部業務部長 | ||||||
| 平成25年6月 | ケミカル事業本部 営業第二部門長 兼大阪支社長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
| 平成28年4月 | ケミカル事業本部 営業第一部門長(現任) | ||||||
| 取締役 | プラント 事業本部 グローバル 品質部門長 | 石丸 育生 | 昭和36年8月27日生 | 昭和59年4月 | 当社入社 | (注)4 | 2 |
| 平成17年4月 | 生産本部生産管理三部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社執行役員就任 | ||||||
| 平成25年6月 | プラント生産本部 エンジニアリング部門長 | ||||||
| 平成27年4月 | プラント事業本部 グローバル品質部門長(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
| 取締役 | 経営企画室長 | 江尻 裕彦 | 昭和37年10月6日生 | 昭和60年4月 | 当社入社 | (注)4 | 2 |
| 平成17年4月 | クリタ・ヨーロッパ GmbH代表 就任 | ||||||
| 平成23年4月 | ケミカル事業本部 第二部門コンビナート営業部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社執行役員就任 | ||||||
| 平成26年6月 | ケミカル事業本部 営業第一部門長 | ||||||
| 平成28年4月 | 経営企画室長(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 (非常勤) | 中村 清次 | 昭和17年4月28日生 | 昭和40年4月 | 大阪商船三井船舶㈱ (現㈱商船三井)入社 | (注)4 | 5 | |
| 平成4年6月 | 同社財務部長 | ||||||
| 平成6年6月 | 同社取締役就任 | ||||||
| 平成6年6月 | 同社経理部長 | ||||||
| 平成7年6月 | 同社企画部長 | ||||||
| 平成12年6月 | 同社代表取締役副社長就任 | ||||||
| 平成15年6月 | 商船三井フェリー㈱ 代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成19年4月 | 日本銀行政策委員会審議委員就任 | ||||||
| 平成24年6月 | 大新金融集団有限公司取締役就任(現任) | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
| 取締役 (非常勤) | 森脇 亞人 | 昭和18年9月10日生 | 昭和42年4月 | ㈱神戸製鋼所入社 | (注)4 | 1 | |
| 平成8年6月 | 同社取締役就任 | ||||||
| 平成11年10月 | コベルコ建機㈱代表取締役社長 就任 | ||||||
| 平成14年6月 | ㈱神戸製鋼所代表取締役副社長 就任 | ||||||
| 平成16年6月 | 神鋼商事㈱代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成22年6月 | 同社相談役就任 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
| 監査役 (常勤) | 林 史郎 | 昭和29年5月26日生 | 昭和52年4月 | 当社入社 | (注)5 | 5 | |
| 平成12年4月 | 研究開発本部開発企画部長 | ||||||
| 平成13年4月 | 研究開発本部知的財産部長 | ||||||
| 平成21年6月 | 管理本部人事厚生部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社監査役(常勤)就任(現任) | ||||||
| 監査役 (常勤) | 小林 賢次郎 | 昭和28年10月1日生 | 昭和52年4月 | 日本開発銀行 (現㈱日本政策投資銀行)入行 | (注)5 | ― | |
| 平成14年4月 | ㈱日本政策投資銀行新規事業部長 | ||||||
| 平成16年7月 | CITIC Provident Management Ltd マネージングダイレクター | ||||||
| 平成18年6月 | ジョンソンディバーシー㈱ 執行役員経営戦略企画室室長 | ||||||
| 平成20年4月 | 横浜市共創推進事業本部担当部長 | ||||||
| 平成22年11月 | ジャパン・インダストリアル・ ソリューションズ㈱ 代表取締役副社長就任 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社監査役(常勤)就任(現任) | ||||||
| 監査役 (非常勤) | 宇多 民夫 | 昭和20年3月31日生 | 昭和49年4月 | 弁護士登録 | (注)3 | 0 | |
| 昭和52年10月 | 原田・宇多法律事務所 (現宇多法律事務所)設立 | ||||||
| 平成10年4月 | 大阪弁護士会副会長就任 | ||||||
| 平成16年12月 | 阪急リート投資法人監督役員 (現任) | ||||||
| 平成18年4月 | 大阪学院大学法科大学院講師 (法曹倫理担当) | ||||||
| 平成21年4月 | 大阪市情報公開審査会委員(会長) | ||||||
| 平成21年6月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
| 計 | 126 | ||||||
(注) 1.取締役 中村清次及び森脇亞人は、社外取締役であります。
2.監査役 小林賢次郎及び宇多民夫は、社外監査役であります。
3.平成25年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
4.平成28年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.平成28年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.当社では、業務執行力の強化を目的として執行役員制度を導入しております。当社に在籍する執行役員は10名で、経営企画室新事業企画部長 中野吉雅、管理本部総務部長 武藤幸彦、管理本部法務部長 小椋実、開発本部開発企画部長 倉前達志、新事業推進本部長 内田敏仁、ケミカル事業本部席 鈴木恭男、ケミカル事業本部技術推進部門長 大須賀達博、ケミカル事業本部営業第二部門長 大巻松弘、プラント事業本部プラントサービス部門長 小林敏美、プラント事業本部プラント第一部門長 鎌田裕久であります。
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 辻 佳宏 | 昭和36年6月7日生 | 平成6年4月 平成13年6月 平成18年6月 | 弁護士登録 第一中央法律事務所 共同設立 当社補欠監査役就任(現任) | (注) | ― |
(注)就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
